Love and Hip Hop’s „Arkansas Mo“ wegen Bankbetrugs angeklagt

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, der bei „Love & Hip Hop: Atlanta“ mitspielt, wurde am Mittwochnachmittag von einer Bundesjury angeklagt. Fayne wird des Bankbetrugs, der Falschaussage gegenüber einem staatlich versicherten Finanzinstitut und der Geldwäsche angeklagt, alles im Zusammenhang mit einem Kredit des Paycheck Protection Program (PPP). Darüber hinaus wird Fayne wegen Betrugs durch Überweisung in Verbindung mit einem Ponzi-Schema angeklagt.

„Die Notfall-Kreditbestimmungen des Paycheck Protection Program sollten kleinen Unternehmen helfen, die COVID-19-Pandemie zu überleben“, sagte U.S. Attorney Byung J. „BJay“ Pak. „Fayne soll die Erlöse aus den PPP-Krediten für einen luxuriösen Lebensstil verwendet haben, unter anderem für das Leasing eines Rolls Royce und den Kauf von teurem Schmuck, sowie für Zahlungen an Personen, die an einem Schneeballsystem beteiligt waren. Wir haben die Absicht, gegen jeden zu ermitteln und Anklage zu erheben, der diese kritischen Gelder unangemessen zur persönlichen Bereicherung abzweigt.“

Der Anklageschrift zufolge gab sich Fayne von August 2014 bis Mai 2020 als Inhaber eines profitablen Fuhrunternehmens aus. Faynes Fuhrunternehmen erwirtschaftete jedoch nie genug Einnahmen, um seine Ausgaben zu decken. Fayne veranlasste etwa 20 Personen, mehr als 5 Millionen Dollar in sein Fuhrunternehmen zu investieren. Fayne versprach, dass er das Geld der Anleger für den Kauf und den Betrieb von Lastwagen verwenden würde. Stattdessen verwendete Fayne das Geld der Anleger, um seine persönlichen Schulden und Ausgaben zu begleichen und einen extravaganten Lebensstil zu finanzieren. Während des Betrugsprogramms überwies Fayne mehr als 5 Millionen Dollar an ein Kasino, um seine persönlichen Ausgaben für Glücksspiele und Unterhaltung zu decken.

Sobald Fayne die Kontrolle über die PPP-Darlehensgelder übernommen hatte, begann er, die PPP-Darlehensgelder für unzulässige Zwecke zu verwenden, einschließlich der folgenden:

– 40.000 Dollar für überfällige Unterhaltszahlungen für Kinder;

– 50.000 Dollar für Rückerstattungen, die er in einem früheren Betrugsfall schuldete;

– 65.000 Dollar an Barabhebungen;

– 85.000 Dollar für maßgefertigte Schmuckstücke;

– 136.000 Dollar für das Leasing eines Rolls-Royce aus dem Jahr 2019;

– 230.000 Dollar an Mitarbeiter, die ihm bei der Durchführung eines Schneeballsystems geholfen haben;

– 907.000 Dollar, um einem Mitarbeiter bei der Gründung eines neuen Unternehmens zu helfen.

„In einer Zeit, in der kleine Unternehmen ums Überleben kämpfen, können wir es nicht dulden, dass jemand, der von persönlicher Gier getrieben wird, staatliche Nothilfe, die dafür vorgesehen ist, Unternehmen über Wasser zu halten, fehlleitet“, sagte Chris Hacker, Special Agent in Charge of FBI Atlanta, in der Erklärung.

Im Zuge der Ermittlungen beschlagnahmten Bundesbeamte die folgenden Erlöse aus Faynes Bankbetrugssystem:

– 617.000 Dollar, die von sieben Bankkonten beschlagnahmt wurden;

– 136.000 Dollar, die als Anzahlung für den 2019er Rolls-Royce verwendet wurden;

– 79.482 Dollar in bar, die in Faynes Wohnsitz sichergestellt wurden;

– acht Kenworth T-680 Lastwagen;

– sechs Great Dane Kühlanhänger;

– ein $3.750 Diamantring;

– ein $24.500 Diamantarmband; und

– eine $52.000 Rolex Uhr.

Das Paycheck Protection Program soll die kleinen Unternehmen der Nation über Wasser halten, während die COVID-19-Pandemie in Amerika wütet.

„Es ist skrupellos, auf betrügerische Weise zu versuchen, auf Kosten derjenigen, die es am meisten brauchen, Zugang zu PPP-Geldern zu erhalten“, sagte Generalinspektor Hannibal „Mike“ Ware vom Small Business Association Office of Inspector General. „Unser Büro und seine Partner in der Strafverfolgung werden aggressiv gegen Falschaussagen vorgehen, mit denen versucht wird, Mittel aus den Programmen der SBA zu erhalten. Ich möchte der US-Staatsanwaltschaft und unseren Partnern bei der Strafverfolgung für ihr Engagement und ihr Streben nach Gerechtigkeit danken.“