Was ist ein Bitcoin Tumbler? Sind sie legal?
Bitcoin ist völlig anonym, richtig? Nicht ganz. Es gibt Blockchain-Analysetools und Ermittler, die zusammensetzen können, woher ein Bitcoin oder eine Bitcoin-Transaktion stammt. Einigen Bitcoin-Nutzern gefällt diese Idee nicht. Einige dieser Leute verwenden einen Bitcoin-Tumbler, um ihre Kryptowährung zu mischen und dabei hoffentlich ihre Geschichte zu löschen.
Bitcoin-Tumbler versprechen, Ihnen saubere Bitcoin im Austausch für eine kleine Transaktionsgebühr zu geben. Aber ist es legal, einen Bitcoin-Mischdienst zu nutzen? Oder sind Bitcoin-Tumbler in Wirklichkeit nur Bitcoin-Geldwäschedienste?
Was ist ein Bitcoin-Tumbler?
Ein Bitcoin-Tumbler oder Kryptowährungs-Tumbler ist ein Dienst, der Kryptowährungs-Token mischt, um ihre Herkunft zu verschleiern.
Die meisten Kryptowährungen sind nicht völlig anonym. Mit dem richtigen Know-how können Sie Bitcoin- und Ethereum-Transaktionen zu bestimmten Wallets zurückverfolgen. Wenn der Nutzer einer Kryptowährungs-Wallet die Wallet-Adresse mit einem bestimmten Konto verknüpft, das identifizierbare Informationen enthält (wie Name, Bankkonto, Personalausweis usw.), ist der Bitcoin-Nutzer nicht mehr anonym.
Die Bitcoin-Blockchain ist völlig offen. Jeder kann sie zur Analyse herunterladen oder einen Blockchain-Explorer verwenden, um Transaktionen, Wallet-Adressen und mehr zu durchforsten. Es macht Sinn, dass Bitcoin rückverfolgbar ist.
Ein Bitcoin-Mischdienst trennt die Verbindungen zwischen Bitcoin-Wallet-Adressen.
Ich sage, dass Bitcoin übertragen werden kann, ohne dass die Identität oder das Vertrauen des Absenders erforderlich ist (wie Bargeld und im Gegensatz zu jeder elektronischen Zahlung ist es identitätslos). Es kann eindeutig nachverfolgt werden, obwohl Lightning, Mixer usw. die Privatsphäre verbessern.
– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019
Zum Beispiel: Ich schicke einen Bitcoin an Joe. Joe schickt den Bitcoin an Dan, und Dan, der sich großzügig fühlt, schickt ihn an James weiter. Wenn Sie die Bitcoin-Blockchain überprüfen, gibt es eine eindeutige Verbindung zwischen James und mir, da die Bitcoin über verbundene Wallet-Adressen laufen.
Wenn ich jedoch meine Bitcoin zuerst an einen Bitcoin-Tumbler schicke, haben die von diesem Dienst gesendeten Token keine Verbindung mehr zu meiner ursprünglichen Wallet-Adresse. Die Verbindung ist unterbrochen, und ich bleibe anonym.
Der Bitcoin-Tumbler-Dienst unterbricht die Kette, indem er eingehende Münzen an verschiedene Ausgangsadressen sendet, und so weiter. Wenn Sie dem Bitcoin-Tumbler 1 Bitcoin schicken, erhalten Sie immer noch die gleiche Ausgabe (abzüglich der Transaktions- und Servicegebühr), aber sie ist jetzt „sauber“. Die meisten Bitcoin- und Kryptowährungs-Token-Mixing-Dienste mischen auch die Ausgabebeträge nach dem Zufallsprinzip und senden unterschiedliche Transaktionsgrößen, um die Verbindungen zwischen eingehenden und ausgehenden Wallet-Adressen weiter zu trennen.
Sind Bitcoin-Tumbler legal?
Das ist das Problem. Ist es legal, seine Bitcoins zu mischen, um seine Privatsphäre zu schützen?
Nun, ja. Ihre Bitcoins zu mischen, um ihre Vergangenheit zu löschen, ist nicht illegal. Es gibt keine expliziten Gesetze, die das Tumbeln von Kryptowährungen verbieten. Sie können einen Bitcoin-Tumbler verwenden, um Ihre Privatsphäre zu schützen.
Aber es ist nicht zu leugnen, dass Bitcoin-Tumbler ein nützliches Werkzeug sind, wenn jemand unrechtmäßig erworbene Kryptowährung auszahlen möchte. Bitcoin-Tumbledienste werden stark mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht und tragen das Etikett als Geldwäschedienste für Kryptowährungen.
Auch die Europäische Union sieht Kryptowährungs-Mischdienste mit Argwohn. Mitte 2019 beschlagnahmte der niederländische Ermittlungsdienst für Finanzkriminalität die Website des beliebten Bitcoin-Mischdienstes Bestmixer.io. In Zusammenarbeit mit Europol beschlagnahmten die Behörden sechs Dienste mit Sitz in Luxemburg und den Niederlanden. Europol behauptet, dass die meisten Kryptowährungen, die über Bestmixer laufen, „einen kriminellen Ursprung oder ein kriminelles Ziel“ haben. Vor der Zerschlagung von Bestmixer wurden rund 27.000 Bitcoins getauscht.
Das Tauschen von Bitcoins ist nicht ausdrücklich illegal und sollte es auch nicht sein. Das sehr reale Risiko ist jedoch, dass Ihre Kryptowährung mit anderen Nutzern, die ihre schmutzige Wäsche waschen, in einen Topf geworfen wird. Sie sind nicht einmal durch Assoziation schuldig. Aber Sie könnten Ihre Bitcoin im Falle einer polizeilichen Beschlagnahmung verlieren.
Ist Bitcoin Tumbling sicher?
Nur wenige Tage nach der Schließung von Bestmixer hat ein weiterer Bitcoin Tumblers ins Gras gebissen. Bitcoin Blender teilte seinen Nutzern auf seiner Homepage mit, dass er mit fast sofortiger Wirkung geschlossen wird. Es gab eine kurze Zeitspanne, in der die Nutzer ihre bestehenden Guthaben abheben konnten, bevor die Server offline gingen, was darauf hindeutet, dass Bitcoin Blender den Dienst zu seinen eigenen Bedingungen beendet.
Das Ende von zwei beliebten Bitcoin-Mischdiensten innerhalb eines kurzen Zeitraums zeigt, vor welchem Hintergrund diese Dienste arbeiten. BitcoinBlender wurde von Anwälten und Strafverfolgungsbehörden als Mittel zur Verhinderung des effektiven Aufspürens von kriminellen Geldern bezeichnet.
Viele Bitcoin-Mischdienste sind nicht sicher. Schlechte Betriebssicherheit, schlechte Verschlüsselungsimplementierungen und eine marode Service-Infrastruktur sind häufige Probleme, mit denen Bitcoin-Tumbler-Nutzer konfrontiert sind. Eine von der Blockchain-Analysefirma Chainalaysis durchgeführte Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass sich diese Probleme häufen, da „die Entwicklung und Implementierung eines sicheren Mixers alles andere als eine einfache Aufgabe ist, und als solche ist sie mit einer Vielzahl von Möglichkeiten behaftet, Dinge falsch zu machen und den Dienst zu kompromittieren.“
Trotz der Negativität und des Risikos, die mit Bitcoin-Mixing-Diensten verbunden sind, scheint es jedoch, dass die Dienste häufiger für legale Aktivitäten genutzt werden als andere. Eine andere Blockchain-Analysefirma, Elliptic, fand heraus, dass nur 16 % der Gelder, die in die Bitcoin-Mixer in ihrer Studie einfließen, aus einer illegalen Quelle stammen. Bei den restlichen 84 % handelt es sich um reguläre Nutzer, die versuchen, ihre Privatsphäre mit einem Bitcoin-Tumbler zu verbessern.
Die überwiegende Mehrheit der Bitcoin-Wäsche findet auf nicht regulierten Kryptowährungsbörsen statt, anstatt einen Kryptowährungs-Tumbler-Service zu nutzen. Ein Krimineller kann illegale Bitcoin an eine unregulierte Börse senden, sie zwischen verschiedenen Altcoins austauschen, zahlreiche Transaktionen durchführen und sie dann an anonyme Konten weiterleiten, um sie auszuzahlen. Der CipherTrace Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report fand heraus, dass von Januar 2009 bis September 2018 etwa 97 Prozent der gewaschenen Bitcoin über unregulierte Börsen abgewickelt wurden.
Müssen Sie Ihre Bitcoins umdrehen?
Die Notwendigkeit, Ihre Bitcoins umzudrehen, hängt davon ab, wie Sie die Privatsphäre, die Bitcoin bietet, einschätzen. Bitcoin ist pseudo-anonym. Wenn Sie mehr Privatsphäre für Ihre Bitcoins wünschen, ist die Nutzung eines Kryptowährungs-Mischdienstes eine Option, die Ihnen zur Verfügung steht.
Eine weitere Option ist die Nutzung einer alternativen Kryptowährung. Es gibt mehrere Kryptowährungen mit umfangreichen integrierten Datenschutz- und Anonymitätsfunktionen, wie z. B. Monero oder Zcash.
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