Love and Hip Hop’s «Arkansas Mo» acusado de fraude bancario federal

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, que protagoniza «Love & Hip Hop: Atlanta», fue acusado el miércoles por la tarde por un gran jurado federal. Fayne está acusado de fraude bancario, de hacer una declaración falsa a una institución financiera asegurada por el gobierno federal y de blanqueo de dinero, todo ello en relación con un préstamo del Programa de Protección de Cheques (PPP). Además, Fayne está acusado de fraude electrónico en relación con un esquema Ponzi.

«Las disposiciones de préstamos de emergencia del Programa de Protección de Cheques estaban destinadas a ayudar a las pequeñas empresas a sobrevivir a la pandemia del COVID-19», dijo el fiscal federal Byung J. «BJay» Pak. «Fayne supuestamente utilizó los ingresos de los préstamos del PPP para llevar un estilo de vida lujoso que incluía el alquiler de un Rolls Royce y la compra de joyas caras, así como la realización de pagos a personas implicadas en un esquema Ponzi. Tenemos la intención de investigar y acusar a cualquier persona que desvíe inapropiadamente estos fondos críticos para su beneficio personal.»

De acuerdo con la acusación, desde agosto de 2014 hasta mayo de 2020, Fayne se hizo pasar por el propietario de un negocio de camiones rentable. Sin embargo, el negocio de camiones de Fayne nunca generó suficientes ingresos para cubrir sus gastos. Fayne hizo que aproximadamente 20 personas invirtieran más de 5 millones de dólares en su negocio de transporte. Fayne prometió que utilizaría el dinero de los inversores para comprar y operar camiones. En lugar de ello, Fayne utilizó el dinero de los inversores para pagar sus deudas y gastos personales y para financiar un estilo de vida extravagante para sí mismo. Durante el esquema de fraude electrónico, Fayne transfirió más de 5 millones de dólares a un casino para cubrir sus gastos personales de juego y entretenimiento.

Tan pronto como Fayne se hizo con el control de los ingresos del préstamo de la APP, comenzó a utilizar los ingresos del préstamo de la APP para fines indebidos, incluyendo los siguientes:

– 40.000 dólares para la manutención de los hijos atrasados;

– 50.000 dólares para la restitución debida en un caso de fraude anterior;

– 65.000 dólares en retiros de efectivo;

– 85.000 dólares para joyas hechas a medida;

– 136.000 dólares para alquilar un Rolls-Royce 2019;

– 230.000 dólares a asociados que le ayudaron a dirigir un esquema Ponzi;

– 907.000 dólares para ayudar a un asociado a iniciar un nuevo negocio.

«En un momento en el que las pequeñas empresas luchan por sobrevivir, no podemos tolerar que alguien, movido por la codicia personal, desvíe la ayuda federal de emergencia destinada a mantener las empresas a flote», dijo Chris Hacker, agente especial a cargo del FBI en Atlanta, en el comunicado.

Durante la investigación, los agentes federales se incautaron de las siguientes ganancias del esquema de fraude bancario de Fayne:

– 617.000 dólares incautados de siete cuentas bancarias;

– 136.000 dólares utilizados como pago inicial del Rolls-Royce 2019;

– 79.482 dólares en efectivo incautados en la residencia de Fayne;

– ocho camiones Kenworth T-680;

– seis remolques refrigerados Great Dane;

– un anillo de diamantes de 3.750 dólares;

– un brazalete de diamantes de 24.500 dólares; y

– un reloj Rolex de 52.000 dólares.

El Programa de Protección de Cheques está destinado a mantener a las pequeñas empresas del país a flote mientras la pandemia del COVID-19 hace estragos en Estados Unidos.

«Es inconcebible el intento fraudulento de acceder a los fondos del PPP a expensas de quienes más lo necesitan», dijo el Inspector General Hannibal «Mike» Ware, de la Oficina del Inspector General de la Asociación de Pequeñas Empresas. «Nuestra oficina y sus socios encargados de la aplicación de la ley investigarán enérgicamente las declaraciones falsas realizadas para intentar recibir fondos de los programas de la SBA . Quiero dar las gracias a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y a nuestros socios en la aplicación de la ley por su dedicación y búsqueda de la justicia.»