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Audrey Strauss, Fiscal interino de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y Peter C. Fitzhugh, Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo de Nueva York de Investigaciones de Seguridad Nacional («HSI»), anunciaron la apertura de una acusación en la que se acusa a PABLO RENATO RODRIGUEZ, GUTEMBERG DOS SANTOS, SCOTT HUGHES, CECILIA MILLAN, y JACKIE AGUILAR por su participación en una red de fraude y blanqueo de dinero coordinada a nivel internacional que se dedicaba a estafar a particulares mediante inversiones en AirBit Club, una supuesta empresa de minería y comercio de criptodivisas.

El caso ha sido asignado al juez de distrito estadounidense George B. Daniels. Se espera que RODRÍGUEZ y HUGHES se presenten hoy ante el juez de distrito John Early del Distrito Central de California, MILLAN se presentará hoy ante el juez de distrito L. Patrick Auld del Distrito Medio de Carolina del Norte, y AGUILAR se presentará hoy ante la juez de distrito Christine A. Nowak del Distrito Este de Texas. DOS SANTOS fue detenido en Ciudad de Panamá, Panamá, y está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos.

La fiscal en funciones de los Estados Unidos, Audrey Strauss, dijo: «Como se alega, los acusados dieron un giro moderno a una antigua estafa de inversión, prometiendo tasas extraordinarias de rendimiento garantizado en inversiones fantasmas en criptodivisas. Gracias a HSI, los acusados están detenidos y se enfrentan a graves cargos penales»

El agente especial de HSI Peter C. Fitzhugh dijo: «Los arrestados hoy no sólo han sido acusados de dirigir una red multimillonaria de inversión en criptodivisas y de blanqueo de dinero, sino también de gastar presuntamente el dinero de sus víctimas en coches de lujo, joyas y casas. Estos presuntos estafadores hicieron todo lo posible para vender su esquema a sus víctimas con atractivos eventos de reclutamiento, y luego utilizaron descaradamente los ingresos de su esquema para reclutar a más víctimas a través de lanzamientos de marketing aún más agresivos y lujosos. Como demuestran las detenciones de hoy, el Grupo Especial El Dorado de HSI Nueva York investiga delitos financieros de todo tipo, y detendrá a quienes se aprovechan de inversores incautos que confían sus ahorros, ganados con tanto esfuerzo, a supuestos asesores financieros. Aquellos que violan esta confianza para su beneficio personal se enfrentarán a las consecuencias de sus acciones»

Según las alegaciones de la acusación suplementaria desvelada hoy:

RODRÍGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN y AGUILAR participaron en un esquema coordinado en el que se indujo a las víctimas-inversores (las «Víctimas») a invertir en AirBit Club sobre la base de la promesa de ganancias garantizadas a cambio de inversiones en efectivo en «membresías» del club (el «Esquema AirBit Club» o el «Esquema»). A partir de finales de 2015, AirBit Club, a través de sus fundadores, RODRÍGUEZ y DOS SANTOS, así como de sus promotores (los «Promotores»), incluidos MILLÁN y AGUILAR, comercializaron AirBit Club como un club de marketing multinivel en la industria de la criptomoneda. Los promotores prometieron falsamente a las víctimas que AirBit Club obtenía rendimientos de la minería y el comercio de criptodivisas y que las víctimas ganarían rendimientos diarios pasivos y garantizados con cualquier membresía adquirida.

RODRÍGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN y AGUILAR viajaron por todo Estados Unidos y por todo el mundo a lugares de América Latina, Asia y Europa del Este, donde organizaron fastuosas exposiciones y pequeñas presentaciones comunitarias destinadas a convencer a las víctimas de que adquirieran membresías de AirBit Club. En el marco del esquema del AirBit Club, las víctimas fueron inducidas a comprar membresías en efectivo, incluso en el Distrito Sur de Nueva York. Tras la inversión de una víctima, un promotor le proporcionó acceso a un portal en línea del AirBit Club para ver los supuestos beneficios de las membresías (el «Portal en línea»). Aunque las Víctimas veían cómo se acumulaban los «beneficios» en su Portal Online, esas representaciones eran falsas: en realidad no se minaba ni se negociaba con Bitcoin en nombre de las Víctimas. En cambio, RODRÍGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN y AGUILAR se enriquecieron y gastaron el dinero de las Víctimas en coches, joyas y casas de lujo, y financiaron más exposiciones extravagantes para reclutar más Víctimas.

HUGHES, un abogado con licencia para ejercer la abogacía en California, había representado previamente a RODRÍGUEZ y DOS SANTOS en una investigación de la Comisión de Valores y Bolsa relacionada con otro esquema de inversión conocido como Vizinova antes de ayudar a RODRÍGUEZ y DOS SANTOS a perpetrar el Esquema de AirBit Club, entre otras cosas, ayudando a eliminar información negativa sobre AirBit Club y Vizinova de Internet.

En muchos casos, ya en 2016, las Víctimas que intentaban retirar dinero del Portal Online de AirBit Club y se quejaban a un Promotor se encontraban con excusas, retrasos y comisiones ocultas que ascendían a más del 50% de la retirada solicitada por la Víctima, si es que podían hacer alguna retirada. En un caso, AGUILAR dijo a una víctima del plan AirBit Club que se quejaba de su incapacidad para retirar las ganancias del AirBit Club que debía «traer sangre nueva» al plan AirBit Club para poder recibir sus ganancias.

En abril de 2020, otra víctima recibió un aviso en el Portal Online de AirBit Club de que su cuenta estaba cerrada -y la inversión principal perdida- debido a la «ejecución de la Reserva de sostenibilidad financiera, política #34 de los Términos y Condiciones de Airbit Club, debido a la crisis económica y financiera causada por (Covid-19).»

RODRÍGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES y MILLAN trataron de ocultar el Esquema del Club AirBit, así como su respectivo control de las ganancias de dicho Esquema, solicitando a las Víctimas que compraran las membresías en efectivo, utilizando corredores de criptodivisas de terceros, y blanqueando las ganancias del Esquema a través de varias cuentas bancarias nacionales y extranjeras, incluyendo una cuenta fiduciaria de abogado administrada por HUGHES (la «Cuenta Fiduciaria de Hughes»). La cuenta fiduciaria de Hughes estaba destinada aparentemente a mantener la custodia de los fondos de los clientes del bufete de abogados de HUGHES. En cambio, la cuenta fiduciaria de Hughes fue utilizada por RODRÍGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES y MILLAN para ocultar la naturaleza y el origen de las ganancias ilícitas del plan AirBit Club. A través de esa cuenta, HUGHES destinó los fondos de las víctimas a los gastos personales de RODRÍGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN y de él mismo, y financió eventos promocionales y patrocinios diseñados para promover el esquema del Club AirBit. En total, los acusados blanquearon al menos 20 millones de dólares en ganancias del Esquema a través de estos diversos métodos.

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RODRIGUEZ, de 37 años, de Irvine, California, DOS SANTOS, de 45 años, de Ciudad de Panamá, Panamá, y MILLAN, de 37 años, de Greensboro, Carolina del Norte, están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer fraude bancario, y un cargo de conspiración para cometer blanqueo de dinero. HUGHES, de 44 años, de Newport Beach, California, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y otro de conspiración para cometer blanqueo de capitales. AGUILAR, de 55 años, de Plano, Texas, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.

Los cargos de conspiración de fraude bancario y de conspiración de blanqueo de dinero conllevan cada uno una pena máxima de 20 años de prisión, y el cargo de conspiración de fraude bancario conlleva una pena máxima de 30 años de prisión. Las sentencias máximas potenciales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí sólo con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los acusados sería determinada por el juez.

La Sra. Strauss elogió el excelente trabajo de investigación de los Agentes Especiales de la Fuerza de Tarea de El Dorado de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI Panamá, la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de la Ciudad de Panamá de HSI y HSI Nueva Orleans. La Sra. Strauss también agradeció a los abogados e investigadores de la Comisión de Valores, cuya experiencia y diligencia fueron fundamentales para el desarrollo de esta investigación.

El caso está siendo manejado por la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina. Las fiscales adjuntas de los Estados Unidos Kiersten A. Fletcher, Cecilia E. Vogel y Elizabeth A. Espinosa están a cargo de la acusación.

Los cargos contenidos en el Auto de Procesamiento son meras acusaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.