¿Qué es un Tumbler de Bitcoin? Son legales?
Bitcoin es completamente anónimo, ¿verdad? No del todo. Existen herramientas de análisis de blockchain e investigadores que pueden reconstruir dónde se origina un Bitcoin o una transacción de Bitcoin. A algunos usuarios de Bitcoin no les gusta esa idea. Algunas de esas personas utilizarán un tumbler de Bitcoin para mezclar su criptodivisa, con la esperanza de borrar su historia en el proceso.
Los tumblers de Bitcoin prometen darte un Bitcoin limpio a cambio de una pequeña cuota de transacción. Pero, ¿es legal utilizar un servicio de mezcla de Bitcoin? ¿O los mezcladores de Bitcoin no son más que servicios de blanqueo de dinero de Bitcoin?
¿Qué es un mezclador de Bitcoin?
Un mezclador de Bitcoin o de criptodivisas es un servicio que mezcla tokens de criptodivisas para ocultar su origen.
La mayoría de las criptodivisas no son completamente anónimas. Con los conocimientos adecuados, se pueden rastrear las transacciones de Bitcoin y Ethereum hasta carteras específicas. Si el usuario del monedero de criptomonedas relaciona la dirección del monedero con una cuenta específica que contenga información identificable (como un nombre, una cuenta bancaria, un documento de identidad, etc.), el usuario de Bitcoin deja de ser anónimo.
Recuerda que el blockchain de Bitcoin es completamente abierto. Cualquiera puede descargársela para analizarla, o utilizar un explorador de blockchain para escudriñar las transacciones, las direcciones de los monederos y mucho más. Tiene sentido que Bitcoin sea rastreable.
Un servicio de mezcla de Bitcoin desconecta los enlaces entre las direcciones de los monederos de Bitcoin.
Digo que bitcoin puede ser transferido sin necesidad de la identidad o la confianza del remitente (como el dinero en efectivo y a diferencia de cualquier pago electrónico, no tiene identidad). Claramente se puede rastrear aunque los rayos, mezcladores, etc están mejorando la privacidad.
– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019
Por ejemplo, yo envío un Bitcoin a Joe. Joe envía el Bitcoin a Dan, y Dan, sintiéndose generoso, se lo envía a James. Si compruebas el blockchain de Bitcoin, hay un vínculo claro entre James y yo, ya que elBitcoin pasa por direcciones de monedero de enlace.
Sin embargo, si enviara mi Bitcoin a un tumbler de Bitcoin primero, los tokens enviados desde el servicio ya no tienen ningún vínculo con mi dirección de monedero original. El vínculo se rompe, y sigo siendo anónimo.
El servicio de volteo de Bitcoin rompe la cadena enviando las monedas entrantes a diferentes direcciones salientes, y así sucesivamente. Si envías al volteador de Bitcoin 1 Bitcoin, sigues recibiendo la misma salida (menos la tarifa de transacción y servicio), pero ahora está «limpia.» La mayoría de los servicios de mezcla de Bitcoin y tokens de criptomonedas aleatorizan las cantidades de salida, también, enviando diferentes tamaños de transacción para cortar aún más los vínculos entre las direcciones de cartera entrantes y salientes.
¿Son legales los tumblers de Bitcoin?
Ahí radica la cuestión. ¿Es legal mezclar tus Bitcoins para proteger tu privacidad?
Pues sí. Mezclar su Bitcoin para eliminar su pasado no es ilegal. No hay leyes explícitas que prohíban el tumbling de criptodivisas. Puedes usar un tumbler de Bitcoin para aumentar tu privacidad.
Pero no se puede negar que el tumbler de Bitcoin es una herramienta útil si alguien quiere cobrar criptodivisas mal habidas. Los servicios de tumblings de Bitcoin tienen una fuerte asociación con actividades ilegales y llevan la etiqueta de servicios de lavado de dinero para criptodivisas.
La Unión Europea también ve con malos ojos los servicios de mezcla de criptodivisas. A mediados de 2019, el Servicio de Investigación de Delitos Financieros holandés incautó el sitio web del popular servicio de mezcla de Bitcoin, Bestmixer.io. En colaboración con Europol, las autoridades incautaron seis servicios con sede en Luxemburgo y los Países Bajos. Europol alega que la mayoría de las criptomonedas que pasan por Bestmixer tienen «un origen o destino delictivo». Antes de su desmantelamiento, Bestmixer hizo caer alrededor de 27.000 Bitcoins.
Tumbar Bitcoins no es explícitamente ilegal, y tampoco debería serlo. El riesgo real, sin embargo, es que tu criptodivisa se incluya en el grupo de otros usuarios que están revolviendo sus trapos sucios. Ni siquiera eres culpable por asociación. Pero podría perder su Bitcoin en el caso de una incautación policial.
¿Es seguro el Bitcoin Tumbling?
Sólo unos días después de que Bestmixer fuera cerrado, otroBitcoin tumbler mordió el polvo. Bitcoin Blender publicó un aviso en su página web informando a sus usuarios de que iba a cerrar, con efecto casi inmediato. Hubo un pequeño periodo en el que los usuarios pudieron retirar sus saldos antes de que los servidores se desconectaran, lo que indicaba que Bitcoin Blender ponía fin al servicio en sus propios términos.
La desaparición de dos populares servicios de mezcla de Bitcoin en un corto periodo de tiempo pone de manifiesto el telón de fondo en el que trabajan estos servicios. BitcoinBlender fue mencionado por los abogados y las agencias de la ley como un vehículo para evitar el seguimiento efectivo de los fondos criminales.
Muchos servicios de mezcla de Bitcoin no son seguros. La escasa seguridad operativa, las malas implementaciones de encriptación y la deficiente infraestructura de los servicios son problemas comunes a los que se enfrentan los usuarios de la ruleta de Bitcoin. Una investigación llevada a cabo por la firma de análisis de blockchain, Chainalaysis, encuentra que estos problemas se agravan ya que «idear e implementar un mezclador seguro está lejos de ser una tarea fácil, y como tal está plagado de una multitud de oportunidades para hacer las cosas mal y comprometer el servicio»
Sin embargo, a pesar de la negatividad y el riesgo asociado con los servicios de mezclas de Bitcoin, parece que los servicios se utilizan para actividades legales más a menudo que no. Otra empresa de análisis de blockchain, Elliptic, descubrió que sólo el 16% de los fondos que entran en los mezcladores de Bitcoin en su estudio proceden de una fuente ilícita. El 84% restante son usuarios habituales que intentan mejorar su privacidad utilizando un mezclador de Bitcoin.
La gran mayoría del blanqueo de Bitcoin tiene lugar en bolsas de criptodivisas no reguladas, en lugar de utilizar un servicio de mezclado de criptodivisas. Un delincuente puede enviar el Bitcoin ilícito a una bolsa no regulada, intercambiarlo entre varias altcoins, realizar numerosas operaciones y, a continuación, enviarlo a cuentas anónimas listas para cobrarlo. El informe CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report descubrió que, desde enero de 2009 hasta septiembre de 2018, alrededor del 97% del Bitcoin blanqueado se procesa mediante intercambios no regulados.
¿Necesitas voltear tus Bitcoins?
La necesidad de voltear tus Bitcoins depende de tu opinión sobre la privacidad que ofrece Bitcoin. Bitcoin es pseudo-anónimo. Si desea más privacidad de su Bitcoin, el uso de un servicio de mezcla de criptodivisas es una opción disponible para usted.
Otra opción es utilizar una criptodivisa alternativa. Hay varias criptodivisas con amplias características de privacidad y anonimato integradas, como Monero o Zcash.
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