Love and Hip Hop’s « Arkansas Mo » inculpé pour fraude bancaire fédérale

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, qui joue dans « Love & Hip Hop : Atlanta », a été inculpé mercredi après-midi par un grand jury fédéral. Fayne est accusé de fraude bancaire, de fausse déclaration à une institution financière assurée par le gouvernement fédéral, et de blanchiment d’argent, le tout en relation avec un prêt du Programme de protection des salaires (PPP). En outre, Fayne est accusé de fraude télégraphique en relation avec une chaîne de Ponzi.

« Les dispositions de prêt d’urgence du Programme de protection des chèques de paie étaient destinées à aider les petites entreprises à survivre à la pandémie de COVID-19 », a déclaré le procureur américain Byung J. « BJay » Pak. « Fayne aurait utilisé le produit des prêts du PPP pour mener un style de vie luxueux comprenant la location d’une Rolls Royce et l’achat de bijoux coûteux, ainsi que pour effectuer des paiements à des personnes impliquées dans une chaîne de Ponzi. Nous avons l’intention d’enquêter et d’inculper toute personne qui détourne de manière inappropriée ces fonds essentiels à des fins personnelles. »

Selon l’acte d’accusation, d’août 2014 à mai 2020, Fayne s’est fait passer pour le propriétaire d’une entreprise de camionnage rentable. Cependant, l’entreprise de camionnage de Fayne n’a jamais généré assez de revenus pour couvrir ses dépenses. Fayne a incité environ 20 personnes à investir plus de 5 millions de dollars dans son entreprise de camionnage. Fayne a promis qu’il utiliserait l’argent des investisseurs pour acheter et exploiter des camions. Au lieu de cela, Fayne a utilisé l’argent des investisseurs pour payer ses dettes et dépenses personnelles et pour financer un style de vie extravagant pour lui-même. Au cours du schéma de fraude électronique, Fayne a transféré plus de 5 millions de dollars à un casino pour couvrir ses dépenses personnelles de jeu et de divertissement.

Dès que Fayne a pris le contrôle du produit des prêts du PPP, il a commencé à l’utiliser à des fins inappropriées, notamment les suivantes :

– 40 000 $ pour une pension alimentaire pour enfants en souffrance;

– 50 000 $ pour un dédommagement dû dans une affaire de fraude antérieure;

– 65 000 $ en retraits en espèces;

– 85 000 $ pour des bijoux faits sur mesure ;

– 136 000 $ pour louer une Rolls-Royce 2019;

– 230 000 $ à des associés qui l’ont aidé à gérer un système de Ponzi;

– 907 000 $ pour aider un associé à démarrer une nouvelle entreprise.

« À une époque où les petites entreprises luttent pour leur survie, nous ne pouvons tolérer qu’une personne motivée par sa cupidité personnelle, détourne l’aide d’urgence fédérale destinée à maintenir les entreprises à flot », a déclaré Chris Hacker, agent spécial en charge du FBI d’Atlanta, dans le communiqué.

Durant l’enquête, les agents fédéraux ont saisi les produits suivants du système de fraude bancaire de Fayne :

– 617 000 $ saisis sur sept comptes bancaires;

– 136 000 $ utilisés comme acompte sur la Rolls-Royce 2019;

– 79 482 $ en espèces saisis à la résidence de Fayne ;

– huit camions Kenworth T-680;

– six remorques réfrigérées Great Dane;

– une bague en diamant de 3 750 $;

– un bracelet en diamant de 24 500 $ ; et

– une montre Rolex de 52 000 $.

Le Programme de protection des chèques de paie a pour but de maintenir à flot les petites entreprises de la nation alors que la pandémie de COVID-19 ravage l’Amérique.

« Il est inadmissible de tenter frauduleusement d’accéder aux fonds du PPP aux dépens de ceux qui en ont le plus besoin », a déclaré l’inspecteur général Hannibal « Mike » Ware du Bureau de l’inspecteur général de la Small Business Association. « Notre bureau et ses partenaires chargés de l’application de la loi enquêteront de manière agressive sur les fausses déclarations faites pour tenter de recevoir des fonds des programmes de la SBA . Je tiens à remercier le bureau du procureur des États-Unis et nos partenaires chargés de l’application de la loi pour leur dévouement et leur poursuite de la justice. »