Qu’est-ce qu’un Tumbler Bitcoin ? Sont-ils légaux ?
Les bitcoins sont complètement anonymes, non ? Pas tout à fait. Il existe des outils d’analyse de la blockchain et des enquêteurs qui peuvent reconstituer l’origine d’un bitcoin ou d’une transaction en bitcoin. Certains utilisateurs de Bitcoin n’aiment pas cette idée. Certaines de ces personnes utiliseront un tumblr Bitcoin pour mélanger leur crypto-monnaie, en espérant effacer son histoire dans le processus.
Les tumblr Bitcoin promettent de vous donner des bitcoins propres en échange d’une petite commission de transaction. Mais est-il légal d’utiliser un service de mélange de bitcoins ? Ou les mélangeurs de bitcoins ne sont-ils en fait que des services de blanchiment d’argent en bitcoins ?
Qu’est-ce qu’un mélangeur de bitcoins ?
Un mélangeur de bitcoins ou un mélangeur de crypto-monnaies est un service qui mélange des jetons de crypto-monnaies pour masquer leur origine.
La plupart des crypto-monnaies ne sont pas complètement anonymes. Avec le bon savoir-faire, vous pouvez retracer les transactions Bitcoin et Ethereum à des portefeuilles spécifiques. Si l’utilisateur du portefeuille de crypto-monnaies associe l’adresse du portefeuille à un compte spécifique contenant des informations identifiables (comme un nom, un compte bancaire, une carte d’identité, etc.), l’utilisateur de Bitcoin n’est plus anonyme.
Rappellez-vous que la blockchain de Bitcoin est complètement ouverte. N’importe qui peut la télécharger pour l’analyser, ou utiliser un explorateur de blockchain pour fouiller dans les transactions, les adresses des portefeuilles, et plus encore. Il est logique que le bitcoin soit traçable.
Un service de mélange de bitcoins déconnecte les liens entre les adresses de portefeuilles de bitcoins.
Je dis que le bitcoin peut être transféré sans avoir besoin de l’identité ou de la confiance de l’expéditeur (comme l’argent liquide et contrairement à tout paiement électronique, il est sans identité). Il peut clairement être suivi bien que les éclairs, les mixeurs, etc. améliorent la confidentialité.
– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019
Par exemple, j’envoie un bitcoin à Joe. Joe envoie le bitcoin à Dan, et Dan, se sentant généreux, l’envoie à James. Si vous vérifiez la blockchainBitcoin, il y a un lien clair entre James et moi-même car leBitcoin passe par des adresses de portefeuille de lien.
En revanche, si j’envoyais mon Bitcoin à un tumbler Bitcoin d’abord, les jetons envoyés par le service n’ont plus aucun lien avec mon adresse de portefeuille d’origine. Le lien est rompu, et je reste anonyme.
Le service Bitcoin tumbler rompt la chaîne en envoyant les pièces entrantes à différentes adresses sortantes, et ainsi de suite. Si vous envoyez 1 bitcoin au bitcoin tumbler, vous recevez toujours le même résultat (moins les frais de transaction et de service), mais il est maintenant « propre ». La plupart des services de mélange de bitcoins et de jetons de crypto-monnaies randomisent également les montants de sortie, en envoyant différentes tailles de transaction pour rompre davantage les liens entre les adresses de portefeuille entrantes et sortantes.
Les tambours à bitcoins sont-ils légaux?
C’est là que réside le problème. Est-il légal de mélanger vos bitcoins pour protéger votre vie privée ?
Eh bien, oui. Mélanger vos bitcoins pour supprimer leur passé n’est pas illégal. Il n’y a pas de lois explicites qui interdisent le tumbling des crypto-monnaies. Vous pouvez utiliser un tumbler Bitcoin pour accroître votre confidentialité.
Mais il est indéniable que le tumbling Bitcoin est un outil utile si quelqu’un veut encaisser des crypto-monnaies mal acquises. Les services de tumblings bitcoin ont de fortes associations avec des activités illégales et portent le tagas des services de blanchiment d’argent pour les crypto-monnaies.
L’Union européenne voit également d’un mauvais œil les services de mélange de crypto-monnaies. À la mi-2019, le service néerlandais d’enquête sur la criminalité financière a saisi le site Web d’un service populaire de mélange de bitcoins, Bestmixer.io. En collaboration avec Europol, les autorités ont saisi six services basés au Luxembourg et aux Pays-Bas. Europol allègue que la plupart des crypto-monnaies qui transitent par Bestmixer ont « une origine ou une destination criminelle ». Avant son démantèlement, Bestmixer a dégringolé environ 27 000 bitcoins.
Dégringoler des bitcoins n’est pas explicitement illégal, et ne devrait pas l’être. Le risque bien réel, cependant, est que votre crypto-monnaie soit mise dans le même panier que d’autres utilisateurs qui traînent leur linge sale. Vous n’êtes même pas coupable par association. Mais vous pourriez perdre vos bitcoins en cas de saisie policière.
La culbute de bitcoins est-elle sûre ?
Quelques jours après la fermeture de Bestmixer, une autre culbute de bitcoins a mordu la poussière. Bitcoin Blender a publié un avis sur sa page d’accueil informant ses utilisateurs qu’il allait fermer, avec un effet presque immédiat. Il y a eu une petite période pendant laquelle les utilisateurs pouvaient retirer leurs soldes existants avant que les serveurs ne soient mis hors ligne, ce qui indique que Bitcoin Blender mettait fin au service selon ses propres conditions.
La disparition de deux services populaires de mélange de bitcoins dans une courte période met en évidence la toile de fond dans laquelle ces services travaillent. BitcoinBlender a été référencé par des avocats et des organismes d’application de la loi comme un véhicule pour empêcher le suivi efficace des fonds criminels.
De nombreux services de mélange de bitcoins ne sont pas sûrs. Une sécurité opérationnelle médiocre, de mauvaises implémentations de cryptage et une infrastructure de service défaillante sont autant de problèmes courants auxquels sont confrontés les utilisateurs de Bitcoin tumbler. Les recherches menées par la société d’analyse blockchain Chainalaysis révèlent que ces problèmes s’aggravent car « concevoir et mettre en œuvre un mélangeur sécurisé est loin d’être une tâche facile, et en tant que tel, il est en proie à une multitude d’opportunités de se tromper et de compromettre le service. »
Cependant, malgré la négativité et le risque associés aux services de mélange de Bitcoin, il semble que les services soient utilisés pour des activités légales plus souvent qu’autrement. Une autre société d’analyse blockchain, Elliptic, a constaté que seulement 16% des fonds entrant dans les mélangeurs de bitcoins dans leurstudie provenaient d’une source illicite. Les 84 % restants sont des utilisateurs réguliers qui tentent d’améliorer leur vie privée en utilisant un tumblers Bitcoin.
La grande majorité du blanchiment de Bitcoin a lieu sur des échanges de crypto-monnaies non réglementés, plutôt qu’en utilisant un service de tumblings de crypto-monnaies. Un criminel peut envoyer des bitcoins illicites à une bourse non réglementée, les échanger entre plusieurs altcoins, effectuer de nombreuses transactions, puis les envoyer sur des comptes anonymes prêts à être encaissés. Le rapport CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report a constaté que de janvier 2009 à septembre 2018, quelque 97 % des bitcoins blanchis sont traités par des échanges non réglementés.
Avez-vous besoin de culbuter vos bitcoins ?
La nécessité de culbuter vos bitcoins dépend de votre point de vue sur la confidentialité offerte par le bitcoin. Bitcoin est pseudo-anonyme. Si vous voulez plus de confidentialité pour vos bitcoins, l’utilisation d’un service de mélange de crypto-monnaies est une option qui s’offre à vous.
Une autre option consiste à utiliser une crypto-monnaie alternative. Il existe plusieurs crypto-monnaies avec des fonctions intégrées étendues de confidentialité et d’anonymat,comme Monero ou Zcash.
Nous gagnons une commission si vous achetez des articles en utilisant un lien affilié. Nous ne recommandons que des produits auxquels nous faisons confiance. Voir notre divulgation d’affiliation.