Justice News

Audrey Strauss, a New York déli körzetének ügyvivő ügyésze és Peter C. Fitzhugh, a New York-i Belbiztonsági Nyomozóiroda (“HSI”) különleges ügynöke bejelentették a PABLO RENATO RODRIGUEZ, GUTEMBERG DOS SANTOS, SCOTT HUGHES, CECILIA MILLAN, és JACKIE AGUILAR ellen egy nemzetközi szinten összehangolt csalási és pénzmosási hálózatban játszott szerepük miatt, amely magánszemélyek megtévesztésében vett részt az AirBit Clubba, egy állítólagos kriptopénz bányászati és kereskedelmi vállalatba történő befektetések révén.

Az ügyet George B. Daniels amerikai kerületi bíró hatáskörébe utalták. RODRIGUEZ és HUGHES várhatóan ma kerül bemutatásra John Early, Kalifornia központi körzetének amerikai elöljáró bírája előtt, MILLAN várhatóan ma kerül bemutatásra L. Patrick Auld, Észak-Karolina középső körzetének amerikai elöljáró bírája előtt, AGUILAR pedig várhatóan ma kerül bemutatásra Christine A. Nowak, Texas keleti körzetének amerikai elöljáró bírája előtt. DOS SANTOS-t a panamai Panamavárosban tartóztatták le, és az Egyesült Államoknak való kiadatására vár.

Az Egyesült Államok ügyvivő ügyésze, Audrey Strauss elmondta: “Az állítás szerint a vádlottak egy ősrégi befektetési átverés modern kori fordulatát vitték véghez, rendkívüli garantált hozamokat ígérve a kriptovalutákba történő fantombefektetésekkel kapcsolatban. A HSI-nek köszönhetően a vádlottak őrizetben vannak, és súlyos büntetőjogi vádakkal néznek szembe.”

A HSI különleges ügynöke, Peter C. Fitzhugh elmondta: “A ma letartóztatottakat nemcsak egy több millió dolláros kriptopénz-befektetési csalás és pénzmosási hálózat működtetésével vádolják, hanem azzal is, hogy állítólag luxusautókra, ékszerekre és lakásokra költötték áldozataik pénzét. Ezek az állítólagos csalók minden eszközt megmozgattak, hogy csábító toborzási eseményekkel adják el a rendszerüket az áldozataiknak, majd szégyentelenül arra használták fel a rendszerükből származó bevételt, hogy további áldozatokat toborozzanak még agresszívabb és pazarlóbb marketingfogásokkal. Amint a mai letartóztatások is mutatják, a HSI New York-i El Dorado munkacsoportja mindenféle pénzügyi bűncselekménytípusban nyomoz, és megállítja azokat, akik olyan gyanútlan befektetőkre vadásznak, akik nehezen megkeresett megtakarításaikat úgynevezett pénzügyi tanácsadókra bízzák. Azok, akik személyes haszonszerzés céljából megsértik ezt a bizalmat, tettüknek következményei lesznek.”

A ma nyilvánosságra hozott kiegészítő vádirat állításai szerint:

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN és AGUILAR részt vettek egy összehangolt rendszerben, amelyben a sértett befektetőket (a “sértettek”) az AirBit Clubba történő befektetésre vették rá a klub “tagságokba” történő készpénzbefektetésekért cserébe garantált nyereség ígérete alapján (az “AirBit Club rendszer” vagy a “rendszer”). 2015 végétől kezdődően az AirBit Club az alapítói, RODRIGUEZ és DOS SANTOS, valamint a promóterei (a “Promoterek”), köztük MILLAN és AGUILAR révén az AirBit Clubot a kriptovaluta-iparban működő többszintű marketingklubként forgalmazta. A promóterek hamisan azt ígérték a sértetteknek, hogy az AirBit Club a kriptopénzek bányászata és kereskedelme révén hozamot termel, és hogy a sértettek minden megvásárolt tagság után passzív, garantált napi hozamot fognak keresni.

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN és AGUILAR az Egyesült Államokban és a világ minden táján, Latin-Amerika, Ázsia és Kelet-Európa helyein utazott, ahol pazar kiállításokat és kisebb közösségi előadásokat tartottak, amelyek célja az volt, hogy a sértetteket meggyőzzék az AirBit Club-tagságok megvásárlásáról. Az AirBit Club rendszer előmozdítása érdekében a sértetteket készpénzes tagságok vásárlására vették rá, többek között New York déli körzetében. A sértett befektetését követően a promóter hozzáférést biztosított a sértett számára egy online AirBit Club portálhoz, hogy megtekinthesse a tagságok állítólagos hozamát (“Online portál”). Bár az Áldozatok “nyereséget” láttak felhalmozódni az Online Portálon, ezek az állítások hamisak voltak: valójában nem történt Bitcoin-bányászat vagy kereskedés az Áldozatok nevében. Ehelyett RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN és AGUILAR meggazdagodott, és az Áldozatok pénzét autókra, ékszerekre és luxuslakásokra költötte, valamint még több extravagáns kiállítást finanszírozott, hogy még több Áldozatot toborozzon.

HUGHES, aki Kaliforniában ügyvédi engedéllyel rendelkezik, korábban képviselte RODRIGUEZ-t és DOS SANTOS-t egy másik, Vizinova néven ismert befektetési rendszerrel kapcsolatos Securities and Exchange Commission vizsgálatban, mielőtt segített RODRIGUEZ-nek és DOS SANTOS-nak az AirBit Club rendszer elkövetésében, többek között azzal, hogy segített eltávolítani az AirBit Clubról és a Vizinováról szóló negatív információkat az internetről.

Sok esetben, már 2016-ban, azok a sértettek, akik megpróbáltak pénzt felvenni az AirBit Club online portálról, és panaszt tettek egy Promoter-nél, kifogásokkal, késedelmekkel és rejtett díjakkal találkoztak, amelyek a sértett által kért pénzfelvétel több mint 50%-át tették ki, ha egyáltalán tudtak pénzt felvenni. Egy esetben az AGUILAR azt mondta az AirBit Club rendszer egyik áldozatának, aki arra panaszkodott, hogy nem tud AirBit Club visszatérítést felvenni, hogy “új vért kellene hoznia” az AirBit Club rendszerbe, hogy megkapja a visszatérítéseit.

2020 áprilisában egy másik áldozat értesítést kapott az AirBit Club Online Portálon, hogy a számláját bezárták – és a fő befektetését elvesztette – a “pénzügyi fenntarthatósági tartalék végrehajtása, az Airbit Club Általános Szerződési Feltételek 34. számú szabályzata miatt, a (Covid-19) által okozott gazdasági és pénzügyi válság miatt.”

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES és MILLAN igyekeztek elrejteni az AirBit Club rendszert, valamint a rendszerből származó bevételek feletti ellenőrzésüket azáltal, hogy arra kérték a sértetteket, hogy készpénzben vásároljanak tagságot, harmadik fél kriptopénz-brókereket használtak, és a rendszer bevételeit több hazai és külföldi bankszámlán keresztül mosták tisztára, beleértve egy HUGHES által kezelt ügyvédi bizalmi számlát (a “Hughes bizalmi számla”). A Hughes vagyonkezelői számlának látszólag az volt a célja, hogy HUGHES ügyvédi irodájának ügyfélpénzeit őrizze. Ehelyett RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES és MILLAN a Hughes vagyonkezelői számlát arra használta, hogy elrejtse az AirBit Club rendszerből származó tiltott bevételek jellegét és eredetét. Ezen a számlán keresztül HUGHES az áldozatok pénzeszközeit RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN és saját maga személyes kiadásaira irányította, valamint az AirBit Club rendszer további népszerűsítését célzó promóciós rendezvényeket és szponzorációkat finanszírozott. Az alperesek összesen legalább 20 millió dollárnyi bevételt mostak tisztára a rendszerből e különböző módszerekkel.

* * * *

A 37 éves, a kaliforniai Irvine-ban élő DRDRIGUEZ-t, a 45 éves, a panamai Panama Cityben élő DOS SANTOS-t és a 37 éves, az észak-karolinai Greensboróban élő MILLAN-t egy-egy rendbeli, vezetékes csalásra irányuló összeesküvéssel, egy rendbeli, banki csalásra irányuló összeesküvéssel és egy rendbeli, pénzmosásra irányuló összeesküvéssel vádolják. A 44 éves HUGHES-t (Newport Beach, Kalifornia) egyrendbeli banki csalásra és egyrendbeli pénzmosásra irányuló összeesküvéssel vádolják. Az 55 éves AGUILAR-t (Plano, Texas) egyrendbeli, táviratcsalásra irányuló összeesküvéssel vádolják.

A táviratcsalásra irányuló összeesküvés és a pénzmosásra irányuló összeesküvés vádja egyenként legfeljebb 20 év börtönbüntetéssel, a banki csalásra irányuló összeesküvés vádja pedig legfeljebb 30 év börtönbüntetéssel sújtható. A lehetséges maximális büntetési tételeket a Kongresszus írja elő, és itt csak tájékoztatási céllal közöljük, mivel a vádlottak esetleges elítélését a bíró határozza meg.

Strauss asszony méltatta a Nemzetbiztonsági Nyomozóiroda El Dorado Task Force, a HSI Panama, a HSI Panama City Transznacionális Bűnügyi Nyomozócsoport és a HSI New Orleans különleges ügynökeinek kiváló nyomozati munkáját. Strauss asszony köszönetet mondott továbbá az Értékpapír- és Tőzsdebizottság ügyvédeinek és nyomozóinak, akiknek szakértelmük és szorgalmuk szerves részét képezte a nyomozás kialakításának.

Az ügyet a Hivatal Pénzmosás és Transznacionális Bűnügyi Vállalkozások Osztálya kezeli. Az ügyészségért Kiersten A. Fletcher, Cecilia E. Vogel és Elizabeth A. Espinosa helyettes államügyészek felelnek.

A vádiratban szereplő vádak csupán vádak, és a vádlottakat ártatlannak kell tekinteni, amíg és amíg bűnösségük be nem bizonyosodik.