Love and Hip Hop “Arkansas Mo”-ját szövetségi banki csalással vádolják

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, aki a “Love & Hip Hop: Atlanta” című sorozat sztárja, ellen szerda délután vádat emelt egy szövetségi esküdtszék. Fayne-t banki csalással, egy szövetségi szinten biztosított pénzintézetnek tett hamis nyilatkozattal és pénzmosással vádolják, mindezt egy Paycheck Protection Program (PPP) kölcsönnel kapcsolatban. Ezen kívül Fayne-t egy Ponzi-sémával kapcsolatos táviratcsalással is vádolják.

“A Paycheck Protection Program vészhelyzeti hitelnyújtási rendelkezései arra szolgáltak, hogy segítsenek a kisvállalkozásoknak túlélni a COVID-19 járványt” – mondta Byung J. “BJay” Pak amerikai ügyész. “Fayne állítólag a PPP-hitelből származó bevételeket fényűző életmódra használta fel, amely magában foglalta egy Rolls Royce lízingelését és drága ékszerek vásárlását, valamint egy Ponzi-rendszerben részt vevő személyeknek történő kifizetéseket. Szándékunkban áll kivizsgálni és vádat emelni bárki ellen, aki ezeket a kritikus fontosságú pénzeszközöket személyes haszonszerzés céljából helytelenül eltéríti.”

A vádirat szerint 2014 augusztusától 2020 májusáig Fayne egy nyereséges teherautó-ipari vállalkozás tulajdonosának adta ki magát. Fayne kamionos vállalkozása azonban soha nem termelt annyi bevételt, hogy fedezni tudta volna a kiadásait. Fayne körülbelül 20 magánszemélyt vett rá arra, hogy több mint 5 millió dollárt fektessen be a kamionos vállalkozásába. Fayne azt ígérte, hogy a befektetők pénzét teherautók vásárlására és üzemeltetésére fogja fordítani. Ehelyett Fayne a befektetők pénzét személyes adósságai és kiadásai kifizetésére, valamint saját extravagáns életmódjának finanszírozására fordította. A távirati csalás során Fayne több mint 5 millió dollárt utalt át egy kaszinóba, hogy fedezze személyes szerencsejáték- és szórakozási költségeit.

Amint Fayne átvette a PPP-hitelbevételek feletti ellenőrzést, a PPP-hitelbevételeket helytelen célokra kezdte felhasználni, többek között a következőkre:

– 40 000 dollárt lejárt gyermektartásra;

– 50 000 dollárt egy korábbi csalási ügyben esedékes kártérítésre;

– 65 000 dollárt készpénzfelvételre;

– 85 000 dollárt egyedi ékszerekre;

– 136 000 dollár egy 2019-es Rolls-Royce lízingelésére;

– 230 000 dollár olyan társaknak, akik segítettek neki egy Ponzi-rendszer működtetésében;

– 907 000 dollár, hogy segítsen egy társának egy új vállalkozás elindításában.

“Egy olyan időszakban, amikor a kisvállalkozások a túlélésért küzdenek, nem tolerálhatunk senkit, akit személyes kapzsiság vezérel, aki a vállalkozások életben tartására szánt szövetségi gyorssegélyt félrevezeti” – mondta Chris Hacker, az FBI atlantai különleges ügynöke a közleményben.

A nyomozás során a szövetségi ügynökök a következő bevételeket foglalták le Fayne banki csalásából:

– 617 000 dollárt foglaltak le hét bankszámláról;

– 136 000 dollárt használtak előlegként a 2019-es Rolls-Royce-ra;

– 79 482 dollár készpénzt foglaltak le Fayne lakhelyén;

– nyolc Kenworth T-680 teherautó;

– hat Great Dane hűtőkocsi;

– egy 3 750 dolláros gyémántgyűrű;

– egy 24 500 dolláros gyémántkarkötő; és

– egy 52 000 dolláros Rolex óra.

A Paycheck Protection Program célja, hogy az ország kisvállalkozásai talpon maradjanak, miközben a COVID-19 járvány pusztít Amerikában.

“Szemérmetlen, hogy csalárd módon próbálnak hozzáférni a PPP-alapokhoz azok kárára, akiknek a legnagyobb szükségük van rá” – mondta Hannibal “Mike” Ware főfelügyelő a Small Business Association Office of Inspector General-tól. “Hivatalunk és bűnüldöző partnerei agresszívan fognak nyomozni az SBA programjaiból származó pénzeszközök megszerzésére tett hamis állítások ellen. Szeretnék köszönetet mondani az Egyesült Államok Ügyészségének és bűnüldöző partnereinknek az elkötelezettségükért és az igazságszolgáltatásra való törekvésükért.”