Mi a Bitcoin Tumbler? Legálisak?

A Bitcoin teljesen anonim, igaz? Nem egészen. Vannak olyan blokkláncelemző eszközök és nyomozók, amelyek képesek összerakni, hogy honnan származik egy Bitcoin vagy Bitcoin tranzakció. Néhány Bitcoin-felhasználónak nem tetszik ez az ötlet. Néhányan közülük egy Bitcoin-tumbler segítségével keverik össze a kriptopénzüket, remélhetőleg a folyamat során kitörölve annak történetét.

A Bitcoin-tumblerek azt ígérik, hogy egy kis tranzakciós díjért cserébe tiszta Bitcoint adnak. De vajon legális-e Bitcoin-keverő szolgáltatást igénybe venni? Vagy a Bitcoin tumblerek valójában csak Bitcoin pénzmosási szolgáltatások?

Mi a Bitcoin tumbler?

A Bitcoin tumbler vagy kriptopénz tumbler egy olyan szolgáltatás, amely kriptopénz tokeneket kever, hogy eltitkolja azok eredetét.

A legtöbb kriptopénz nem teljesen anonim. Megfelelő know-how-val a Bitcoin- és Ethereum-tranzakciókat konkrét pénztárcákig lehet követni. Ha a kriptopénz-tárca felhasználója a tárca címét azonosítható adatokat (például nevet, bankszámlát, személyi igazolványt stb.) tartalmazó konkrét számlához kapcsolja, a Bitcoin-felhasználó már nem anonim.

Ne feledjük, hogy a Bitcoin blokklánc teljesen nyitott. Bárki letöltheti elemzés céljából, vagy egy blokklánc-kutató segítségével átnézheti a tranzakciókat, tárcacímeket és egyebeket. Értelemszerűen a Bitcoin nyomon követhető.

A Bitcoin-keverési szolgáltatás megszakítja a Bitcoin tárcacímek közötti kapcsolatokat.

Azzal, hogy a bitcoint úgy lehet átutalni, hogy nincs szükség a feladó személyazonosságára vagy bizalmára (a készpénzhez hasonlóan és minden elektronikus fizetéssel ellentétben személyazonosság nélküli). Egyértelműen nyomon követhető, bár a villámok, mixerek stb. javítják az adatvédelmet.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019

Például küldök egy bitcoint Joe-nak. Joe elküldi a Bitcoint Dannek, Dan pedig nagylelkűnek érzi magát, és továbbküldi Jamesnek. Ha megnézzük aBitcoin blokkláncát, egyértelmű kapcsolat van James és köztem, mivel aBitcoin átmegy a link tárcacímeken.

Ha azonban a Bitcoinomat először egy Bitcoin tumblerre küldeném, a szolgáltatásból küldött tokeneknek már nincs kapcsolata az eredeti tárcacímemmel. A kapcsolat megszakad, és én anonim maradok.

A Bitcoin tumbler szolgáltatás megszakítja a láncot azáltal, hogy a bejövő érméket különböző kimenő címekre küldi, és így tovább. Ha a Bitcoin tumbler 1 Bitcoint küld, még mindig ugyanazt a kimenetet kapja (mínusz a tranzakciós és szolgáltatási díj), de az már “tiszta”. A legtöbb Bitcoin és kriptopénz token keverő szolgáltatás a kimeneti összegeket is randomizálja, különböző méretű tranzakciókat küld, hogy tovább szakítsa a kapcsolatot a bejövő és kimenő tárcacímek között.

A Bitcoin tumblerek legálisak?

Ez a probléma. Legális a bitcoinok keverése a magánélet védelme érdekében?

Nos, igen. A Bitcoinod tumblerezése a múltjának eltávolítása érdekében nem illegális. Nincsenek kifejezett törvények, amelyek tiltják a kriptopénzek bukfencezését. Használhat egy Bitcoin tumbler-t, hogy növelje a magánéletét.

De tagadhatatlan, hogy a Bitcoin tumbling hasznos eszköz, ha valaki ki akarja váltani a rosszul szerzett kriptopénzeket. A Bitcoin tumblingsszolgáltatások erősen kötődnek az illegális tevékenységekhez, és a kriptopénzek pénzmosási szolgáltatásait viselik.

Az Európai Unió is rossz szemmel nézi a kriptopénzkeverési szolgáltatásokat. 2019 közepén a holland pénzügyi bűnözés elleni nyomozószolgálat lefoglalta a népszerű Bitcoin-keverő szolgáltatás, a Bestmixer.io weboldalát. A hatóságok az Europollal együttműködve hat luxemburgi és hollandiai székhelyű szolgáltatást foglaltak le. Az Europol állítása szerint a Bestmixeren keresztül áthaladó kriptopénzek nagy része “bűnügyi eredetű vagy rendeltetésű”. Lezárás előtt a Bestmixer mintegy 27 000 Bitcoint bukott.

A Bitcoinok bukása nem kifejezetten illegális, és nem is kellene annak lennie. A nagyon is valós kockázat azonban az, hogy a kriptopénzed egy kalap alá kerül más felhasználókkal, akik a szennyesüket bolygatják. Még csak nem is bűnös az asszociáció miatt. De elveszítheted a Bitcoinjaidat egy rendőrségi lefoglalás esetén.

Biztonságos a Bitcoin Tumbling?

Pár nappal a Bestmixer leállítása után egy másik Bitcoin Tumbler is leállt. A Bitcoin Blender egy közleményt tett ki a honlapjára, amelyben tájékoztatta a felhasználóit, hogy szinte azonnali hatállyal bezár. Volt egy kis időszak, amikor a felhasználók kivehették meglévő egyenlegüket, mielőtt a szerverek leálltak, jelezve, hogy a Bitcoin Blender a saját feltételei szerint szünteti meg a szolgáltatást.

A két népszerű Bitcoin keverő szolgáltatás rövid időn belüli megszűnése rámutat arra, hogy ezek a szolgáltatások milyen háttér előtt működnek. A BitcoinBlenderre az ügyvédek és a bűnüldöző szervek úgy hivatkoztak, mint egy eszközre, amely megakadályozza a bűnügyi pénzeszközök hatékony nyomon követését.

Néhány Bitcoin bomlasztó szolgáltatás nem biztonságos. A gyenge működési biztonság, a rossz titkosítási megvalósítások és a gyengélkedő szolgáltatási infrastruktúra mind gyakori problémák, amelyekkel a Bitcoin tumbler-felhasználók szembesülnek. A blokkláncelemző cég, a Chainalaysis által végzett kutatás megállapítja, hogy ezek a problémák súlyosbodnak, mivel “egy biztonságos keverő kitalálása és megvalósítása messze nem könnyű feladat, és mint ilyen, számos lehetőséggel terhelt, hogy elrontják a dolgokat és kompromittálják a szolgáltatást.”

A Bitcoin keverő szolgáltatásokkal kapcsolatos negatívumok és kockázatok ellenére azonban úgy tűnik, hogy a szolgáltatásokat gyakrabban használják törvényes tevékenységekre, mint nem. Egy másik blokkláncelemző cég, az Elliptic megállapította, hogy a vizsgálatukban szereplő Bitcoin-keverőkbe érkező pénzeszközöknek csak 16%-a származott illegális forrásból. A fennmaradó 84% a rendszeres felhasználóké, akik a Bitcoin-tumbler segítségével próbálják javítani az adatvédelmüket.

A Bitcoin-mosás túlnyomó többsége a nem szabályozott kriptopénz-tőzsdéken zajlik, nem pedig kriptopénz-tumbler szolgáltatás igénybevételével. Egy bűnöző küldhet tiltott bitcoint egy nem szabályozott tőzsdére, cserélhet több altcoin között, számos kereskedést végezhet, majd továbbküldheti anonim számlákra készpénzfelvételre. A CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report megállapította, hogy 2009 januárja és 2018 szeptembere között a tisztára mosott Bitcoin mintegy 97 százalékát nem szabályozott tőzsdékkel dolgozták fel.

Szükség van a Bitcoinok tumblerezésére?

A Bitcoinok tumblerezésének szükségessége attól függ, hogy Ön hogyan viszonyul a Bitcoin által kínált adatvédelemhez. A Bitcoin álnévtelen. Ha nagyobb magánéletet szeretne a Bitcointól, akkor egy kriptopénzkeverő szolgáltatás használata az egyik elérhető lehetőség.

A másik lehetőség egy alternatív kriptopénz használata. Számos olyan kriptovaluta létezik, amely kiterjedt beépített adatvédelmi és anonimitási funkciókkal rendelkezik, mint például a Monero vagy a Zcash.

Jutalékot kapunk, ha egy affiliate link segítségével vásárol termékeket. Csak olyan termékeket ajánlunk, amelyekben megbízunk. Lásd a partneri közzétételt.