Cos’è un Bitcoin Tumbler? Sono legali?

Bitcoin è completamente anonimo, giusto? Non proprio. Ci sono strumenti di analisi blockchain e investigatori che possono mettere insieme dove un Bitcoin o una transazione Bitcoin hanno origine. Ad alcuni utenti di Bitcoin non piace questa idea. Alcune di queste persone useranno un tumbler Bitcoin per mescolare la loro criptovaluta, sperando di cancellare la sua storia nel processo.

I tumbler Bitcoin promettono di darti Bitcoin pulito in cambio di una piccola tassa di transazione. Ma è legale usare un servizio di Bitcoin mixingservice? O i Bitcoin tumblers sono in effetti solo servizi di riciclaggio di Bitcoin?

Cos’è un Bitcoin Tumbler?

Un Bitcoin tumbler o cryptocurrency tumbler è un servizio che mescola token di criptovaluta per oscurare la loro origine.

La maggior parte delle criptovalute non sono completamente anonime. Con il giusto know-how, è possibile tracciare le transazioni di Bitcoin ed Ethereum a specifici portafogli. Se l’utente del portafoglio di criptovalute mette in relazione l’indirizzo del portafoglio con un conto specifico contenente informazioni identificabili (come un nome, un conto bancario, una carta d’identità e così via), l’utente Bitcoin non è più anonimo.

Ricordo che la blockchain Bitcoin è completamente aperta. Chiunque può scaricarla per analizzarla, o usare un esploratore di blockchain per spulciare le transazioni, gli indirizzi dei portafogli e altro. Ha senso che Bitcoin sia tracciabile.

Un servizio di miscelazione Bitcoin disconnette i collegamenti tra gli indirizzi dei portafogli Bitcoin.

Sto dicendo che Bitcoin può essere trasferito senza bisogno dell’identità o della fiducia del mittente (come i contanti e diversamente da qualsiasi pagamento elettronico, è senza identità). Può chiaramente essere tracciato anche se fulmini, mixer ecc stanno migliorando la privacy.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019

Per esempio, invio un Bitcoin a Joe. Joe invia il Bitcoinonto Dan, e Dan, sentendosi generoso, lo invia a James. Se si controlla la blockchain di Bitcoin, c’è un chiaro collegamento tra James e me, poiché il Bitcoin passa attraverso indirizzi di portafoglio collegati.

Tuttavia, se dovessi inviare il mio Bitcoin a un Bitcoin tumblerfirst, i token inviati dal servizio non hanno più alcun collegamento al mio indirizzo di portafoglio originale. Il collegamento è rotto, e rimango anonimo.

Il servizio Bitcoin tumbler rompe la catena inviando monete in entrata a diversi indirizzi in uscita, e così via. Se si invia al Bitcoin tumbler 1 Bitcoin, si riceve ancora la stessa uscita (meno la transazione e la tassa di servizio), ma ora è “pulita”. La maggior parte dei servizi di miscelazione di Bitcoin e token di criptovaluta randomizza anche gli importi di uscita, inviando transazioni di dimensioni diverse per recidere ulteriormente i legami tra gli indirizzi dei portafogli in entrata e in uscita.

Sono legali i Tumblers di Bitcoin?

E qui sta il problema. È legale mescolare i tuoi Bitcoin per proteggere la tua privacy?

Beh, sì. Mescolare il tuo Bitcoin per rimuovere il suo passato non è illegale. Non ci sono leggi esplicite che vietano il tumbling delle criptovalute. Puoi usare un Bitcoin tumbler per aumentare la tua privacy.

Ma non si può negare che il Bitcoin tumbling è uno strumento utile se qualcuno vuole incassare criptovalute ottenute male. I servizi di Bitcoin tumblingservices hanno forti associazioni con le attività illegali e portano l’etichetta come servizi di riciclaggio di denaro per le criptovalute.

Anche l’Unione europea ha una visione debole dei servizi di miscelazione di criptovalute. A metà del 2019, il servizio investigativo sui crimini finanziari olandese ha sequestrato il sito web del popolare servizio di miscelazione di Bitcoin, Bestmixer.io. Lavorando con Europol, le autorità hanno sequestrato sei servizi con sede in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Europol sostiene che la maggior parte della criptovaluta che passa attraverso Bestmixer ha “un’origine o una destinazione criminale”. Prima del suo smantellamento, Bestmixer ha fatto cadere circa 27.000 Bitcoin.

Gambiare Bitcoin non è esplicitamente illegale, e non dovrebbe esserlo. Il rischio molto reale, tuttavia, è che la tua criptovaluta sia mescolata ad altri utenti che rovesciano i loro panni sporchi. Non sei nemmeno colpevole per associazione. Ma potresti perdere il tuo Bitcoin nel caso di un sequestro da parte della polizia.

Il Bitcoin Tumbling è sicuro?

A pochi giorni dalla chiusura di Bestmixer, un altro Bitcoin tumbler ha preso la polvere. Bitcoin Blender ha pubblicato un avviso sulla sua homepage informando i suoi utenti che avrebbe chiuso, con effetto quasi immediato. C’è stato un piccolo periodo in cui gli utenti potevano ritirare i loro saldi esistenti prima che i server andassero offline, indicando che Bitcoin Blender stava terminando il servizio alle proprie condizioni.

La scomparsa di due popolari servizi di miscelazione di Bitcoin in un breve periodo indica il contesto in cui questi servizi lavorano. BitcoinBlender è stato citato da avvocati e forze dell’ordine come un veicolo per impedire l’effettiva tracciabilità dei fondi criminali.

Molti servizi di Bitcoin tumbling non sono sicuri. La scarsa sicurezza operativa, le cattive implementazioni di crittografia e l’infrastruttura di servizio in difficoltà sono tutti problemi comuni che gli utenti di Bitcoin tumbler devono affrontare. La ricerca condotta dalla società di analisi blockchain, Chainalaysis, trova che questi problemi si sommano in quanto “concepire e implementare un mixer sicuro è tutt’altro che un compito facile, e come tale è afflitto da una moltitudine di opportunità di sbagliare le cose e compromettere il servizio.”

Tuttavia, nonostante la negatività e il rischio associato ai servizi di miscelazione Bitcoin, sembra che i servizi siano utilizzati per attività legali più spesso che no. Un’altra società di analisi blockchain, Elliptic, ha trovato che solo il 16% dei fondi che entrano nei Bitcoin mixer nel loro studio provengono da una fonte illecita. Il restante 84% è costituito da utenti regolari che tentano di migliorare la loro privacy utilizzando un Bitcoin tumbler.

La stragrande maggioranza del riciclaggio di Bitcoin avviene su scambi di criptovalute non regolamentati, piuttosto che utilizzando un servizio di tumblingservice di criptovalute. Un criminale può inviare Bitcoin illecito a uno scambio non regolamentato, scambiarlo tra diverse altcoin, fare numerosi scambi, quindi inviarlo a conti anonimi pronti per essere incassati. Il CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report ha scoperto che da gennaio 2009 a settembre 2018, circa il 97% del Bitcoin riciclato viene elaborato utilizzando scambi non regolamentati.

Hai bisogno di far cadere i tuoi Bitcoin?

La necessità di far cadere i tuoi Bitcoin dipende dalla tua opinione sulla privacy che Bitcoin offre. Bitcoin è pseudo-anonimo. Se vuoi più privacy dal tuo Bitcoin, usare un servizio di miscelazione di criptovalute è un’opzione disponibile per te.

Un’altra opzione è usare una criptovaluta alternativa. Ci sono diverse criptovalute con ampie caratteristiche integrate di privacy e anonimato, come Monero o Zcash.

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