Justice News

Audrey Strauss, procuratore degli Stati Uniti in carica per il distretto meridionale di New York, e Peter C. Fitzhugh, agente speciale incaricato dell’ufficio di New York della Homeland Security Investigations (“HSI”), hanno annunciato la pubblicazione di un atto d’accusa contro PABLO RENATO RODRIGUEZ, GUTEMBERG DOS SANTOS, SCOTT HUGHES, CECILIA MILLAN, e JACKIE AGUILAR per i loro ruoli in una frode coordinata a livello internazionale e un giro di riciclaggio di denaro coinvolto nella frode di individui attraverso investimenti in AirBit Club, una presunta società di estrazione e commercio di criptovalute.

Il caso è stato assegnato al giudice distrettuale degli Stati Uniti George B. Daniels. RODRIGUEZ e HUGHES dovrebbero essere presentati oggi davanti al giudice magistrato degli Stati Uniti John Early del Distretto Centrale della California, MILLAN dovrebbe essere presentato oggi davanti al giudice magistrato degli Stati Uniti L. Patrick Auld del Distretto Medio del North Carolina, e AGUILAR dovrebbe essere presentato oggi davanti al giudice magistrato degli Stati Uniti Christine A. Nowak del Distretto Orientale del Texas. DOS SANTOS è stato arrestato a Panama City, Panama, ed è in attesa di estradizione negli Stati Uniti.

Il procuratore degli Stati Uniti ad interim Audrey Strauss ha detto: “Come si presume, gli imputati hanno messo in atto una moderna rotazione di una vecchia truffa di investimento, promettendo straordinari tassi di rendimento garantito su fantomatici investimenti in criptovalute. Grazie all’HSI, gli imputati sono in custodia e affrontano gravi accuse penali.”

L’agente speciale in carica Peter C. Fitzhugh ha detto: “Gli arrestati di oggi non solo sono stati accusati di aver gestito una frode multimilionaria di investimenti in criptovalute e un giro di riciclaggio di denaro, ma anche di aver presumibilmente speso i soldi delle loro vittime in auto di lusso, gioielli e case. Questi presunti truffatori hanno fatto di tutto per vendere il loro schema alle loro vittime con eventi di reclutamento allettanti, poi hanno spudoratamente usato i proventi del loro schema per reclutare altre vittime attraverso lanci di marketing ancora più aggressivi e sontuosi. Come dimostrano gli arresti di oggi, la Task Force El Dorado dell’HSI New York indaga su crimini finanziari di ogni tipo e fermerà coloro che predano gli ignari investitori che affidano i loro sudati risparmi ai cosiddetti consulenti finanziari. Coloro che violano questa fiducia per il loro guadagno personale affronteranno le conseguenze delle loro azioni.”

Secondo le accuse nell’atto d’accusa sovrastampato reso pubblico oggi:

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN e AGUILAR hanno partecipato a uno schema coordinato in cui gli investitori-vittima (le “vittime”) sono stati indotti a investire in AirBit Club sulla base della promessa di profitti garantiti in cambio di investimenti in contanti in “memberships” del club (lo “schema AirBit Club” o lo “schema”). A partire dalla fine del 2015, AirBit Club, attraverso i suoi fondatori, RODRIGUEZ e DOS SANTOS, così come i suoi promotori (i “Promotori”), compresi MILLAN e AGUILAR, ha commercializzato AirBit Club come un club di marketing multilivello nel settore delle criptovalute. I promotori hanno falsamente promesso alle vittime che l’AirBit Club guadagnava rendimenti dal mining e dal trading di criptovalute e che le vittime avrebbero guadagnato rendimenti giornalieri passivi e garantiti su qualsiasi iscrizione acquistata.

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN, e AGUILAR hanno viaggiato per tutti gli Stati Uniti, e in tutto il mondo in luoghi in America Latina, Asia, ed Europa dell’Est, dove hanno ospitato esposizioni sontuose e presentazioni di piccole comunità volte a convincere le vittime ad acquistare iscrizioni all’AirBit Club. A seguito dello Schema del Club AirBit, le vittime sono state indotte ad acquistare iscrizioni in contanti, anche nel distretto meridionale di New York. In seguito all’investimento di una vittima, un promotore ha fornito alla vittima l’accesso a un portale online dell’AirBit Club per visualizzare i presunti rendimenti delle iscrizioni (il “portale online”). Mentre le vittime hanno visto i “profitti” accumularsi sul loro portale online, queste rappresentazioni erano false: nessun Bitcoin mining o trading per conto delle vittime in realtà ha avuto luogo. Invece, RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN e AGUILAR si sono arricchiti e hanno speso i soldi delle vittime in auto, gioielli e case di lusso e hanno finanziato esposizioni più stravaganti per reclutare altre vittime.

HUGHES, un avvocato abilitato a praticare la legge in California, aveva precedentemente rappresentato RODRIGUEZ e DOS SANTOS in un’indagine della Securities and Exchange Commission relativa ad un altro schema di investimento conosciuto come Vizinova prima di aiutare RODRIGUEZ e DOS SANTOS a perpetrare lo schema AirBit Club, tra le altre cose, aiutando a rimuovere informazioni negative su AirBit Club e Vizinova da internet.

In molti casi, già nel 2016, le vittime che hanno tentato di prelevare denaro dal portale online di AirBit Club e si sono lamentate con un promotore sono state accolte con scuse, ritardi e commissioni nascoste che ammontavano a più del 50% del prelievo richiesto dalla vittima, se sono state in grado di fare qualsiasi prelievo. In un caso, AGUILAR ha detto a una vittima del sistema AirBit Club che si lamentava della sua incapacità di ritirare i rendimenti AirBit Club che avrebbe dovuto “portare nuova linfa” nel sistema AirBit Club per poter ricevere i suoi rendimenti.

Nell’aprile 2020, un’altra vittima ha ricevuto un avviso sul portale online di AirBit Club che il suo conto era stato chiuso – e l’investimento principale perso – a causa di “esecuzione della riserva di sostenibilità finanziaria, politica #34 dei Termini e Condizioni di Airbit Club, a causa della crisi economica e finanziaria causata da (Covid-19).”

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES e MILLAN hanno cercato di nascondere lo schema del AirBit Club, così come il loro rispettivo controllo dei proventi di quello schema, richiedendo che le vittime acquistassero le iscrizioni in contanti, utilizzando broker di criptovaluta di terzi e riciclando i proventi dello schema attraverso diversi conti bancari nazionali ed esteri, compreso un conto fiduciario dell’avvocato gestito da HUGHES (il “conto fiduciario Hughes”). Il conto fiduciario di Hughes era apparentemente destinato a mantenere la custodia dei fondi dei clienti dello studio legale di HUGHES. Invece, il conto fiduciario di Hughes è stato usato da RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES e MILLAN per nascondere la natura e l’origine dei proventi illeciti del sistema AirBit Club. Attraverso quel conto, HUGHES ha diretto i fondi della vittima alle spese personali di RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN e lui stesso, e ha finanziato eventi promozionali e sponsorizzazioni progettati per promuovere ulteriormente lo schema del Club AirBit. In totale, gli imputati hanno riciclato almeno 20 milioni di dollari in proventi dello schema attraverso questi vari metodi.

* * *

RODRIGUEZ, 37, di Irvine, California, DOS SANTOS, 45, di Panama City, Panama, e MILLAN, 37, di Greensboro, North Carolina, sono accusati ciascuno di un’accusa di cospirazione per commettere frode telematica, un’accusa di cospirazione per commettere frode bancaria, e un’accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. HUGHES, 44 anni, di Newport Beach, California, è accusato di un’accusa di cospirazione per commettere frode bancaria e un’accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. AGUILAR, 55 anni, di Plano, Texas, è accusato di un’accusa di cospirazione per commettere una frode telematica.

La cospirazione per frode telematica e le accuse di cospirazione per riciclaggio di denaro portano ciascuna un termine massimo di 20 anni di prigione, e l’accusa di cospirazione per frode bancaria porta un termine massimo di 30 anni di prigione. Le condanne massime potenziali sono prescritte dal Congresso e sono fornite qui solo a scopo informativo, poiché qualsiasi condanna degli imputati sarebbe determinata dal giudice.

La signora Strauss ha elogiato l’eccezionale lavoro investigativo degli agenti speciali della Homeland Security Investigations’ El Dorado Task Force, HSI Panama, la HSI Panama City Transnational Criminal Investigative Unit, e HSI New Orleans. La signora Strauss ha inoltre ringraziato gli avvocati e gli investigatori della Securities and Exchange Commission, la cui esperienza e diligenza sono state parte integrante dello sviluppo di questa indagine.

Il caso è gestito dall’Unità di riciclaggio di denaro e imprese criminali transnazionali dell’Ufficio. Gli assistenti procuratori degli Stati Uniti Kiersten A. Fletcher, Cecilia E. Vogel ed Elizabeth A. Espinosa sono responsabili dell’accusa.

Le accuse contenute nell’atto d’accusa sono solo accuse, e gli imputati sono presunti innocenti a meno che e fino a prova contraria.