Love and Hip Hop “Arkansas Mo” incriminato per frode bancaria federale

Maurice Fayne detto Arkansas Mo, protagonista di “Love & Hip Hop: Atlanta”, è stato incriminato mercoledì pomeriggio da un grand jury federale. Fayne è accusato di frode bancaria, di aver fatto una falsa dichiarazione a un’istituzione finanziaria assicurata a livello federale e di riciclaggio di denaro, il tutto in relazione a un prestito del Paycheck Protection Program (PPP). Inoltre, Fayne è accusato di frode telematica in relazione a uno schema Ponzi.

“Le disposizioni di prestito di emergenza del programma di protezione dello stipendio erano destinate ad aiutare le piccole imprese a sopravvivere alla pandemia COVID-19”, ha detto il procuratore degli Stati Uniti Byung J. “BJay” Pak. “Fayne ha presumibilmente usato i proventi del prestito PPP per vivere uno stile di vita lussuoso che includeva il leasing di una Rolls Royce e l’acquisto di gioielli costosi, oltre a effettuare pagamenti a individui coinvolti in uno schema Ponzi. Intendiamo indagare e accusare chiunque dirotti in modo inappropriato questi fondi critici per guadagno personale.”

Secondo l’atto d’accusa, dall’agosto 2014 al maggio 2020, Fayne si è spacciato per il proprietario di una redditizia attività di trasporto. Tuttavia, l’attività di trasporto di Fayne non ha mai generato abbastanza entrate per coprire le spese. Fayne ha fatto sì che circa 20 persone investissero più di 5 milioni di dollari nella sua impresa di trasporti. Fayne ha promesso che avrebbe usato i soldi degli investitori per acquistare e gestire i camion. Invece, Fayne ha usato i soldi degli investitori per pagare i suoi debiti e le sue spese personali e per finanziare uno stile di vita stravagante per se stesso. Durante lo schema di frode telematica, Fayne ha trasferito più di 5 milioni di dollari a un casinò per coprire le sue spese personali di gioco e intrattenimento.

Appena Fayne ha preso il controllo dei proventi del prestito PPP, ha cominciato a usare i proventi del prestito PPP per scopi impropri, tra cui i seguenti:

– $40.000 per il mantenimento dei figli in ritardo;

– $50.000 per la restituzione dovuta in un precedente caso di frode;

– $65.000 in prelievi di contanti;

– $85.000 per gioielli su misura;

– 136.000 dollari per noleggiare una Rolls-Royce del 2019;

– 230.000 dollari a soci che lo hanno aiutato a gestire uno schema Ponzi;

– 907.000 dollari per aiutare un socio ad avviare una nuova attività.

“In un momento in cui le piccole imprese stanno lottando per la sopravvivenza, non possiamo tollerare nessuno guidato dall’avidità personale, che dirige male l’assistenza federale di emergenza destinata a mantenere le imprese a galla”, ha detto Chris Hacker, agente speciale in carica dell’FBI di Atlanta, nella dichiarazione.

Durante l’indagine, gli agenti federali hanno sequestrato i seguenti proventi dello schema di frode bancaria di Fayne:

– $617.000 sequestrati da sette conti bancari;

– $136.000 utilizzati come acconto sulla Rolls-Royce del 2019;

– $79.482 in contanti sequestrati nella residenza di Fayne;

– otto camion Kenworth T-680;

– sei rimorchi refrigerati Great Dane;

– un anello di diamanti da 3.750 dollari;

– un braccialetto di diamanti da 24.500 dollari; e

– un orologio Rolex da 52.000 dollari.

Il Paycheck Protection Program ha lo scopo di mantenere a galla le piccole imprese della nazione mentre la pandemia COVID-19 devasta l’America.

“È inconcepibile tentare fraudolentemente di accedere ai fondi PPP a spese di chi ne ha più bisogno”, ha detto l’ispettore generale Hannibal “Mike” Ware della Small Business Association Office of Inspector General. “Il nostro ufficio e i suoi partner delle forze dell’ordine indagheranno in modo aggressivo sulle false dichiarazioni fatte nel tentativo di ricevere fondi dai programmi della SBA. Voglio ringraziare l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti e i nostri partner delle forze dell’ordine per la loro dedizione e la ricerca della giustizia.”

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