ビットコインタンブラーとは何か？ 彼らは合法か？

ビットコインは完全に匿名ですよね？ そうとも言えません。 ブロックチェーン分析ツールや調査員がいて、ビットコインやビットコインの取引がどこから発生したかを突き止めることができます。 ビットコインのユーザーの中には、その考えを好まない人もいます。 それらの人々の中には、ビットコイン タンブラーを使用して暗号通貨を混合し、できればその過程で履歴を消去したいと考える人もいます。

ビットコイン タンブラーは、わずかな取引手数料と引き換えに、きれいなビットコインを提供することを約束します。 しかし、ビットコインミキシングサービスを利用することは合法なのでしょうか？

ビットコイン タンブラーとは何ですか。

ビットコイン タンブラーまたは暗号通貨タンブラーは、暗号通貨トークンを混合してその出所を分からなくするサービスです。 正しいノウハウがあれば、ビットコインやイーサリアムの取引を特定のウォレットにトレースすることができます。 暗号通貨ウォレットユーザーが、ウォレットアドレスを、識別可能な情報（名前、銀行口座、IDカードなど）を含む特定のアカウントに関連付けると、ビットコインユーザーはもはや匿名ではなくなります。 誰でもそれをダウンロードして分析したり、ブロックチェーン・エクスプローラーを使用して、トランザクション、ウォレット・アドレスなどを詳しく調べたりすることができます。 ビットコインが追跡可能であることは理にかなっています。

A Bitcoin mixing service is disconnect the links between Bitcoin wallet addresses.

私は、ビットコインは送信者の身元や信頼が不要で転送できると言っています（現金と同様、あらゆる電子決済と異なり身元不問です）。 ライトニングやミキサーなどでプライバシーは向上していますが明らかに追跡可能です

– お金の話 (@MoneyMa16885972) December 16, 2019

例えば、私がジョーにビットコインを送るとします。 JoeはBitcoinonto Danに送り、Danは寛大な気持ちでJamesに送ります。 ビットコインのブロックチェーンを確認すると、ビットコインがリンクしたウォレット アドレスを通過するため、ジェームズと私の間に明確なリンクがあります。

ビットコインタンブラーサービスは、受信したコインを異なる送信アドレスに送信するなどして、連鎖を断ち切ります。 Bitcoin tumblerに1ビットコイン送っても、同じ出力（取引手数料とサービス手数料を差し引いた金額）を受け取りますが、”クリーン “になっています。

Are Bitcoin Tumblers Legal?

そこに問題があります。 プライバシーを保護するために、ビットコインを混ぜることは合法なのでしょうか？ ビットコインをタンブリングして過去を削除することは違法ではありません。 暗号通貨のタンブリングを禁止する明確な法律があるわけではありません。 ビットコインタンブラーを使用してプライバシーを高めることができます。

しかし、誰かが不正に得た暗号通貨を現金化したい場合、ビットコインタンブラーが有用なツールであることを否定することはありません。 Bitcoin tumblingservicesは違法行為と強い関連性を持ち、暗号通貨のマネーロンダリングサービスを担っています。

欧州連合も暗号通貨混合サービスの薄暗い見方を取っています。 2019年半ば、オランダの金融犯罪捜査局は、人気のビットコインミキシングサービスであるBestmixer.ioのウェブサイトを押収しました。 ユーロポールと協力し、当局はルクセンブルクとオランダに拠点を置く6つのサービスを押収しました。 ユーロポールは、Bestmixerを通過する暗号通貨のほとんどが、”犯罪の起源または目的地 “であると主張している。

Bitcoins を転がすことは、明確には違法ではなく、また違法であるべきでもないのですが、Bestmixer は、そのようなことはありません。 しかし、あなたの暗号通貨は、彼らの汚い洗濯物を転がす他のユーザーと一緒に一括りにされている非常に現実的なリスクです。 あなたは、関連によって有罪になることさえない。 しかし、あなたは警察の押収の場合にはあなたのビットコインを失う可能性があります。

Is Bitcoin Tumbling Safe? このような場合、「Bitcoin Blender」は、ほぼ即効で閉鎖されることをユーザーに知らせる通知をホームページに掲載しました。 サーバーがオフラインになる前に、ユーザーが既存の残高を引き出すことができるわずかな期間があり、Bitcoin Blenderが独自の条件でサービスを終了することを示していました。

短期間で2つの人気ビットコイン混合サービスが終了したことは、これらのサービスが機能している背景を指摘しています。 BitcoinBlender は、弁護士や法執行機関によって、犯罪資金の効果的な追跡を防ぐ手段として参照されました。 運用上のセキュリティの低さ、暗号化の実装のまずさ、サービス・インフラの不調はすべて、ビットコイン・タンブラーのユーザーが直面する共通の問題です。 ブロックチェーン分析会社の Chainalaysis が行った調査では、「安全なミキサーの考案と実装は簡単な作業とは程遠く、そのため、物事を間違え、サービスを危険にさらす多くの機会に悩まされる」ため、これらの問題が複合的に発生することがわかります。

しかし、ビットコイン混合サービスに関する否定的で危険な状況にもかかわらず、サービスは合法な活動のために使用されている場合が多いと思われます。 別のブロックチェーン分析会社であるEllipticは、その調査でビットコインミキサーに入る資金の16％だけが違法なソースから来たものであることを発見しました。 残りの84%は、ビットコインタンブラーを使用してプライバシーを改善しようとする一般ユーザーです。

ビットコインロンダリングの大部分は、暗号通貨タンブリングサービスを使用するのではなく、規制されていない暗号通貨取引所で行われます。 犯罪者は、不正なビットコインを規制されていない取引所に送り、いくつかのアルトコイン間でスワップし、多数の取引を行った後、現金化できるように匿名アカウントに送ることができます。 CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Reportは、2009年1月から2018年9月まで、洗浄されたBitcoinの約97％が規制されていない取引所を使用して処理されていることを発見しました。

Do You Need to Tumble Your Bitcoins?

The need to tumble your Bitcoins depends on your take on the privacy Bitcoin offers.Bitcoinを転がす必要性は、Bitcoinが提供するプライバシーに対するあなたの考え方に依存します。 ビットコインは擬似匿名化されています。

もう1つのオプションは、代替暗号通貨を使用することです。 そのようなモネロやZcashのような、広範な統合プライバシーと匿名機能を持ついくつかの暗号通貨があります。

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