司法ニュース

ニューヨーク南部地区連邦検事代理のオードリー・ストラウスとピーター・C. Fitzhugh, Special Agent-in-Charge of the New York Field Office of Homeland Security Investigations (“HSI”) は、PABLO RENATO RODRIGUEZ, GUTEMBERG DOS SANTOS, SCOTT HUGHES, CECILIA MILLAN, CENNO, CENNO を起訴する起訴状を公開したことを発表しました。 およびJACKIE AGUILARは、暗号通貨の採掘および取引会社と称するAirBit Clubへの投資を通じて個人を欺くことに関与した国際的に協調した詐欺およびマネーローンダリング組織における役割のためです。

この訴訟は、米国連邦地方裁判所のジョージ・B・ダニエルズ判事に指定されました。 RODRIGUEZとHUGHESはカリフォルニア州中部地区のジョン・アーリー米連邦判事、MILLANはノースカロライナ州中部地区のL. Patrick Auld米連邦判事、AGUILARはテキサス州東部地区のChristine A. Nowak米連邦判事に本日提示される予定です。 DOS SANTOSはパナマのパナマシティで逮捕され、米国への身柄引き渡し待ちとなっています。

米国弁護士代理のAudrey Strauss氏は次のように述べています。 「被告人たちは、古くからある投資詐欺を現代風にアレンジし、暗号通貨への幻の投資で異常な収益率の保証を約束しました。 HSIのおかげで、被告人は拘留され、重大な刑事責任を問われています」

HSI Special Agent-in-charge Peter C. Fitzhughは次のように述べています。 「今日逮捕された人々は、数百万ドル規模の暗号通貨投資詐欺とマネーロンダリング組織を運営していたことのみならず、被害者のお金を高級車や宝石、家に使ったとされることでも起訴されました。 これらの詐欺師たちは、あらゆる手段を講じて、魅力的な勧誘イベントで被害者に自分たちの計画を売り込み、さらに積極的で豪華な売り込みによって、恥じることなくその計画で得た収益を使って、さらなる被害者を募りました。 今日の逮捕が示すように、HSIニューヨークのエルドラド対策本部はあらゆる種類の金融犯罪を捜査し、いわゆるファイナンシャル・アドバイザーに苦労して稼いだ貯金を託す無防備な投資家を食い物にする者を阻止するのです。 個人的な利益のためにこの信頼を裏切る者は、その行動の結果に直面することになります」

本日公開された上述起訴状の申し立てによると。

RODRIGUEZ、DOS SANTOS、HUGHES、MILLAN、およびAGUILARは、被害者投資家（「被害者」）がクラブの「メンバーシップ」への現金投資と引き換えに利益が保証されるという約束に基づいてAirBit Clubへの投資を誘導する協調スキームに参加しました（「AirBit Clubスキーム」または「スキーム」）。 2015年後半から、AirBit Clubは、その創設者であるRODRIGUEZとDOS SANTOS、およびMILLANとAGUILARを含むそのプロモーター（「プロモーター」）を通じて、暗号通貨業界のマルチレベルマーケティングクラブとしてAirBit Clubを売り出しました。 プロモーターは、AirBit Clubが暗号通貨の採掘と取引から収益を得ると被害者に虚偽の約束をし、被害者はメンバーシップを購入すると、毎日保証された受動的収益を得ることができました。

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN, and AGUILARは米国各地、そして世界中の南米、アジア、東欧に出かけ、被害者にAirBit Clubメンバーシップを購入させようと豪華なエクスポや小さなコミュニティプレゼンテーションを主催しました。 AirBit Clubスキームを推進するため、被害者は、ニューヨーク州南部地区を含め、現金でメンバーシップを購入するよう誘導されました。 被害者の投資後、プロモーターは被害者にメンバーシップのリターンを見るためにオンラインのAirBit Clubポータル（以下「オンラインポータル」）へのアクセスを提供しました。 被害者はオンライン・ポータルで「利益」が蓄積されるのを見たが、これらの表現は虚偽であり、実際には被害者のためにビットコインの採掘や取引は行われていない。 その代わりに、RODRIGUEZ、DOS SANTOS、MILLAN、およびAGUILARは自分自身を豊かにし、被害者のお金を車、宝石、および高級住宅に使い、より多くの被害者を勧誘するためにさらに贅沢な博覧会の資金を調達しました。

カリフォルニア州で弁護士として認可されているHUGHESは、AirBit Clubスキームを実行するためにRODRIGUEZとDOS SANTOSを支援する前に、Vizinovaとして知られる別の投資スキームに関連して、証券取引委員会の調査においてRODRIGUEZとDOS SANTOSの代理人を務め、とりわけ、インターネットからAirBit ClubとVizinovaに関するネガティブな情報を削除するのを支援したことがあります。

多くの事例において、早ければ2016年に、AirBit Clubオンラインポータルから出金しようとした被害者がプロモーターに苦情を言うと、言い訳、遅延、および、出金できたとしても被害者が要求した出金の50%以上に相当する隠れた手数料に見舞われました。 ある事例では、AGUILARは、AirBit Clubのリターンを引き出せないことに不満を持つAirBit Clubスキームのある被害者に対し、リターンを受け取るためにはAirBit Clubスキームに「新しい血を入れる」べきであると言った。

2020年4月、別の被害者は、AirBit Clubオンラインポータルで、「（Covid-19）による経済・金融危機のため、Airbit Club利用規約のポリシー#34の財務持続可能性の実行」によりアカウントが閉鎖-投資元本を失ったという通知を受けた。”

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, および MILLANは、被害者が現金でメンバーシップを購入するよう要求し、第三者の暗号通貨仲介業者を使用し、HUGHESによって管理される弁護士信託口座（「Hughes信託口座」）を含むいくつかの国内および海外の銀行口座を通じてスキームの収益を洗浄することによって、AirBit Clubスキームとそのスキームの収益のそれぞれの支配を隠そうとしたのです。 ヒューズ信託勘定は、表向きはヒューズの法律事務所の顧客資金の保管を維持するためのものであった。 その代わり、ヒューズ信託勘定は、ロドリゲス、ドス・サントス、ヒューズ、およびミランによって、エアビット・クラブ・スキームの不正な収益の性質と出所を隠すために使用された。 HUGHESはその口座を通じて、被害者の資金をRODRIGUEZ、DOS SANTOS、MILLAN、および自分自身の個人的な費用に振り分け、AirBit Club Schemeをさらに宣伝するための宣伝イベントやスポンサーシップに資金を提供しました。 合計で、被告はこれらの様々な方法を通じて少なくとも2000万ドルの本スキームの収益を洗浄した。

* *

カリフォルニア州アーバインのRODRIGUEZ（37）、パナマ・シティーのDOS SANTOS（45）およびノースカロライナ州グリーンズボロのMILLAN（37）はそれぞれ、電信詐欺を行うための1件の陰謀、銀行詐欺を行うための1件の陰謀およびマネーロンダリングを行うための1件の陰謀で告発されています。 カリフォルニア州ニューポートビーチのHUGHES（44歳）は、銀行詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の各罪で起訴されています。 テキサス州プラノのAGUILAR（55）は、電信詐欺を行うための1つのカウントで起訴されています。

電信詐欺の陰謀と資金洗浄の陰謀罪にはそれぞれ最高20年の懲役があり、銀行詐欺の陰謀罪には最高30年の懲役が課されます。 最高刑期は議会が定めたものであり、被告人に対するいかなる判決も判事によって決定されるため、ここでは情報提供のみを目的として記載しています。

ストラウス氏は、国土安全保障捜査局のエルドラド・タスクフォース、HSIパナマ、HSIパナマシティ国際犯罪捜査ユニット、HSIニューオーリンズの特別捜査官の優れた捜査活動を賞賛しました。 ストラウス氏はさらに、専門知識と勤勉さがこの捜査の進展に不可欠だった証券取引委員会の弁護士と調査官に謝意を表しました。

この事件は、同局のマネーロンダリングおよび国際犯罪企業課が担当しています。 米国弁護士助手のKiersten A. Fletcher、Cecilia E. Vogel、Elizabeth A. Espinosaが起訴を担当しています。

起訴状に含まれる告訴は単なる告発であり、被告人は有罪が証明されない限り、また有罪が証明されるまでは無罪と推定されます。