FinCEN Files – On US radar: Dawood Ibrahimの資金提供者、彼の資金洗浄、Lashkar、Jaishの資金調達

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KhananiのDawood Ibrahimとの関係は、米国外国資産管理局（OFAC）が彼の逮捕後に彼に対して制裁通知を出したときに記録されました

  • Written by Ritu Sarin
  • アップデートされたものです。 September 23, 2020 9:08:01 am

    • 88カ国の110の報道機関がICIJとBuzzFeed Newsと協力し、1999年から2017年の間にFinCENに提出したこれらのSARで名前の挙がったインドの事業体と銀行を突き止めました。

    マネーロンダリング法を執行する米国の規制機関である金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、逃亡中のテロリスト、ダフード・イブラヒムの重要な資金提供者でもあったとされるパキスタン人のアルタフ・カナニが運営するマネーロンダリングネットワークの繁栄の取引の網を明らかにし、ニューヨークのスタンダードチャータード銀行が提出しThe Indian Expressが調べたSuspicious Activity Reports（SARs）を明らかにした。

    これらのSARは、Khananiのマネーロンダリング組織（MLO）とAl Zarooni Exchangeの取引について詳述しています。

    また、FinCENファイル – One more veil lifts.を読んでください。 インド人の不審な銀行取引は、米国のトップ規制当局にレッドフラグを立てる

    2015年9月11日、カナーニは大陸横断の潜入捜査の後、パナマ空港で逮捕され、マイアミの刑務所に収監された。 2020年7月に勾留が終了し、米国移民局に引き渡され強制送還される予定でした。 彼がパキスタンとUAEのどちらに強制送還されたかは不明です。

    カナニとダフード・イブラヒムの関係は、米国外国資産管理局（OFAC）が逮捕後に彼に対する制裁通知を出した際に記録されています。

    2015年12月11日に出されたその通知には、次のように書かれています。 “Khanani MLOは、金融機関との関係を悪用して、テロリスト、麻薬密売人、犯罪組織に代わって世界中に数十億ドルを流す… Khanani MLOの代表であるAltaf KhananiとAl Zaroni Exchangeは、タリバンの資金移動に関わっており、Altaf KhananiはLashkar-e-Tayiba、Dawood Ibrahim、Al-Qaida、Jaish-e-Mohammedと関係を持ったことが知られています”。”

    カナーニの逮捕は、ダフード・イブラヒムとのつながりや、ラシュカル・イ・トイバとジャイシュ・エ・モハメッドが彼の資金源となっているテロ組織として OFAC によって明確に言及されていたことから、インドの情報機関による突破口と見なされていました。

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    ちなみに、最初の制裁通知の1年後、OFACは2016年10月10日に、Khanani MLOとのつながりを理由に別の個人および事業体のリストを制裁した。 その個人には、主にパキスタンで活動するKhananiの家族のメンバーや、マネーロンダリングネットワークを「支援」する複数の事業体が含まれていました。

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    米国金融監視機関のトップであるフィンセンの本部（バージニア州）。 (出典：Scilla Alecci/ICIJ）

    事業体一覧は、ドバイに拠点を置くMazaka General Trading LLCを筆頭に、制裁発動から4年、FinCENファイルは、この会社だけでなく、「モスクワミラーネットワーク」と呼ばれるものにつながる他の会社を通じて、Khanani MLOの金融浸透度が暴露されている。「

    ミラー取引は、「個人または企業がある管轄区域で証券を購入し、経済的利益を得ずに別の管轄区域でそれを販売し、それによって資金の本来の出所と最終目的地を隠す非公式な価値伝達メカニズム」です。

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    The FinCEN Files contains a 20-page “intelligence assessment” on the mirror network and list 54 shell companies which they say, moves billion of dollars annually through European securities market to other jurisdictions starting as early as 2011.

    FinCENの情報報告書によると、Mazaka General Trading LLCは2013年3月から2016年10月の間に5つのMoscow Mirror Networkエンティティから4978万ドルを受け取っている。 Mazakaはまた、ミラー取引を通じてシンガポールに拠点を置くAsk Trading PTEから資金を受け取りました。

    重要なのは、Mazakaが「テロリスト、麻薬密売人、犯罪組織のために不正資金を洗浄するKhanani Money Laundering Organisationを実質的に支援、後援、またはサポート」したとしてOFACから制裁を受けていたことです…

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    また、Altaf Khananiの資金洗浄の機能において、インドのリンクが浮かび上がったところでもある。 JPモルガン・チェース銀行（ニューヨーク）とユナイテッド・オーバーシーズ銀行（シンガポール）のほか、記録によると、Mazaka General Trading LLCがAsk Trading PTEとの取引に使用していたBank of Barodaのドバイ支店があります。

    これに加えて、Mazaka General Tradingの取引を精査すると、ニューデリーの会社、Rangoli International Pvt Limitedと取引していることが判明しました。 この会社は卸売業と衣料品の輸出を扱い、2009年に設立されました。

    FinCENファイルには、Rangoli Internationalの約70件の取引が記載されており、そのほとんどがUAEに拠点を置く企業で、送金はインドの複数の銀行（Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank and Bank of Maharashtra）経由で行われたようです。 その中には、パンジャブ・ナショナル銀行経由で送られた136,254ドルのMazaka General Tradingとの2014年6月18日付け取引があります。

    会社登録局（RoC）の記録は、Rangoli Internationalが2014年3月期の収益性が急激に悪化・低下し、Rs 339.19 croreの売上高に対してRs 74.87 croreの損失を計上したことを示しています。 同社は最後の貸借対照表も提出した2015年以降、年次株主総会を開いていない

    複数の銀行がRangoliのデフォルトに関するアラートを出している。 マハラシュトラ銀行は2020年2月の時点で、ランゴリを意志的不履行者としてリストアップしている。 インド連邦銀行は2020年7月、債務の一部回収のために不動資産の電子競売を行うよう通知を出した。 コーポレーション銀行は、2019年10月に債権回収のために同社の不動資産の競売の公告を出した。 パンジャブ・ナショナル銀行は、2019年11月と2016年4月に抵当権付き不動産の電子競売のため、同社を公告した。 アラハバド銀行は2015年3月、同社をNPA（不良資産）上位50社にリストアップした

    連絡を受けたAltaf Khananiの弁護士Mel Blackは、ICIJメディアパートナーのSüddeutsche Zeitungにこう語った。 “Khanani氏は有罪を認め、長期の刑に服しましたが、その間に弟が亡くなり、家族と離れ離れになってしまいました。 彼は健康状態が悪い。 彼は経済的に困窮しており、OFAC指定によってブロックされ、口座が凍結されたことで、収入を得る能力が破壊されている。 彼は5年間、いかなるビジネス活動にも関与していない。 彼はシンプルな遵法生活の中で前に進むことを楽しみにしている」

    コメントを求められたランゴリ・インターナショナルのマネージングディレクター、Luv Bhardwaj氏は、次のように述べた。 このような場合、「このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような場合、このような状況です。「

    「私たちは既製服の輸出業を営んでおり、輸出品の販売代金に対する支払いを受けることは日常茶飯事です…。パンジャブ・ナショナル銀行の口座にある2014年6月18日の領収書についてのご質問ですが、当社の銀行口座（より具体的にはパンジャブ・ナショナル銀行の口座）には、ご指摘の日付の領収書がないことを正式に確認したいと思います。しかし、当社は2014年6月20日にUSD 1,36,280 の送金を受け取っており、これは当社の請求書に関連しています。 既製服を含む委託品は、2013年9月17日に通関後、出荷されました。 私たちの銀行はこの送金を受け取り、その際、Value Dateが2014年6月16日であることを確認しました。 このような状況の中、私たちは「M/s Mazaka General Trading」及び「Mr Altaf Khanani」とは取引関係もなく、また面識もありません。 ここをクリックしてチャンネル（@indianexpress）に参加し、最新のヘッドラインをご覧ください

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