Love＆HipHopの「Arkansas Mo」、連邦銀行詐欺罪で起訴

「ラブ&ヒップホップ：アトランタ」に出演しているアーカンソー・モーことモーリス・フェインが、水曜日の午後、連邦大陪審に起訴された。 フェインは、Paycheck Protection Program（PPP）ローンに関連して、銀行詐欺、連邦政府保証金融機関への虚偽の陳述、およびマネーロンダリングで起訴されました。 さらに、Fayneはねずみ講に関連した電信詐欺でも起訴されました。

「Paycheck Protection Programの緊急融資条項は、中小企業がCOVID-19パンデミックを生き延びるのを助けることを目的としていました」とByung J. “BJay” Pak米国連邦検事は述べました。 「FayneはPPPの融資金をロールスロイスのリースや高価な宝石の購入など贅沢な生活を送るために使用し、ねずみ講に関与した人物への支払いも行ったとされています。 私たちは、これらの重要な資金を個人的な利益のために不適切に流用した者を調査し、告発するつもりです」

起訴状によると、2014年8月から2020年5月まで、フェインは収益性の高いトラック運送事業の経営者を装っていました。 しかし、Fayneのトラック運送事業は、その経費を賄うのに十分な収益を上げることはありませんでした。 フェインは、約20人の個人に、自分のトラック運送事業に500万ドル以上を投資させた。 Fayneは、投資家の資金をトラックの購入と運転に充てることを約束しました。 その代わり、Fayne は投資家の資金を個人的な負債と経費の支払いに充て、自身の贅沢なライフスタイルに資金を提供しました。 電信詐欺の計画中、Fayneは、個人的なギャンブルと娯楽費用を賄うために、500万ドル以上をカジノに送金しました。

FayneはPPPのローン収入を管理するようになるとすぐに、以下のような不適切な目的のためにPPPのローン収入を使い始めました。

– 4万ドルを滞納していた養育費に、

– 5万ドルを以前の詐欺事件での返還に、

– 6万5000ドルを現金引き出しに、

– 8万5000ドルをオーダーメイドのジュエリーに使用しました。

– 2019年のロールス・ロイスをリースするために13万6000ドル;

– ねずみ講の運営を助けた仲間に23万ドル;

– 仲間が新しいビジネスを始めるのを助けるために90万7000ドル.

「中小企業が生き残るために苦労している時に、ビジネスを維持するために計上された連邦緊急援助を誤った方向に導く、個人の欲に駆られた人物を容認することはできません」とFBIアトランタ特別捜査官のクリス・ハッカーは声明で述べています。

捜査の結果、連邦捜査官はフェインの銀行詐欺計画による収益を以下の通り押収しました。

– 7つの銀行口座から押収された61万7000ドル;

– 2019年のロールス・ロイスの頭金として使われた13万6000ドル;

– フェインの住居で押収された現金で7万9482ドル。

– ケンワースT-680トラック8台、

– グレート・デーン冷凍トレーラー6台、

– 3,750ドルのダイヤモンドリング、

– 24,500ドルのダイヤモンドブレスレット、

– 5万2000ドルのロレックスウォッチ。

「Paycheck Protection Programは、COVID-19の大流行がアメリカを襲う中、国の中小企業を浮き上がらせることを目的としています」

「それを最も必要とする人々を犠牲にしてPPP資金へのアクセスを不正に試みることは非人道的です」と、中小企業団体検査官室のHannibal “Mike” Ware検査官は述べています。 「私たちのオフィスとその法執行パートナーは、SBAのプログラムからの資金を受け取ろうとする虚偽の供述を積極的に調査していきます。 米国連邦検事局と法執行機関のパートナーの献身的な努力と正義の追求に感謝したい」

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