Wat is een Bitcoin Tumbler? Zijn ze legaal?

Bitcoin is volkomen anoniem, toch? Niet helemaal. Er zijn blockchain-analysetools en onderzoekers die kunnen achterhalen waar een Bitcoin of Bitcoin-transactie vandaan komt. Sommige Bitcoin-gebruikers vinden dat geen prettig idee. Sommige van die mensen zullen een Bitcoin-tumbler gebruiken om hun cryptocurrency te mengen, hopelijk de geschiedenis ervan in het proces uitwisend.

Bitcoin-tumblers beloven je schone Bitcoin te geven in ruil voor een kleine transactiekosten. Maar is het legaal om een Bitcoin-mengservice te gebruiken? Of zijn Bitcoin-tumblers in feite gewoon Bitcoin-geldwitwasserdiensten?

Wat is een Bitcoin-tumbler?

Een Bitcoin-tumbler of cryptocurrency-tumbler is een dienst die cryptocurrency-tokens mengt om hun herkomst te verdoezelen.

De meeste cryptocurrencies zijn niet volledig anoniem. Met de juiste know-how, kun je Bitcoin en Ethereum transacties traceren naar specifieke wallets. Als de gebruiker van de cryptocurrency wallet het wallet-adres relateert aan een specifieke rekening die identificeerbare informatie bevat (zoals een naam, bankrekening, ID-kaart, enzovoort), is de Bitcoin-gebruiker niet langer anoniem.

Houd in gedachten dat de Bitcoin-blockchain volledig open is. Iedereen kan hem downloaden voor analyse, of een blockchain-verkenner gebruiken om transacties, portemonnee-adressen en meer te doorzoeken. Het is logisch dat Bitcoin traceerbaar is.

Een Bitcoin-mengdienst verbreekt de verbindingen tussen Bitcoin-portemonneeadressen.

Ik zeg dat Bitcoin kan worden overgedragen zonder dat de identiteit of het vertrouwen van de afzender nodig is (net als contant geld en in tegenstelling tot elke elektronische betaling, is het identiteitsloos). Het kan duidelijk worden getraceerd, hoewel bliksem, mixers etc de privacy verbeteren.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) 16 december 2019

Voorbeeld: ik stuur een Bitcoin naar Joe. Joe stuurt de Bitcoin door naar Dan, en Dan, die zich gul voelt, stuurt hem door naar James. Als je de Bitcoin-blockchain bekijkt, is er een duidelijke link tussen James en mij, aangezien de Bitcoin via gekoppelde portemonnee-adressen gaat.

Als ik mijn Bitcoin echter eerst naar een Bitcoin-tuimelaar zou sturen, hebben de tokens die door de dienst worden verstuurd geen link meer met mijn oorspronkelijke portemonnee-adres. De link is verbroken, en ik blijf anoniem.

De Bitcoin-tumbler-dienst verbreekt de keten door inkomende munten naar verschillende uitgaande adressen te sturen, enzovoorts. Als u de Bitcoin-tumbler 1 Bitcoin stuurt, ontvangt u nog steeds dezelfde output (minus de transactie- en servicekosten), maar het is nu “schoon”. De meeste Bitcoin- en cryptocurrency-tokens-mengdiensten maken de uitvoerhoeveelheden ook willekeurig, waarbij ze verschillende transactiegroottes versturen om de banden tussen inkomende en uitgaande portemonnee-adressen verder te verbreken.

Zijn Bitcoin-tumblers legaal?

Daarin ligt het probleem. Is het legaal om Bitcoins te mixen om uw privacy te beschermen?

Wel, ja. Het vermengen van uw Bitcoin om het verleden te verwijderen is niet illegaal. Er zijn geen expliciete wetten die het tuimelen van cryptocurrency verbieden. U kunt een Bitcoin-tumbler gebruiken om uw privacy te vergroten.

Maar het valt niet te ontkennen dat Bitcoin-tumbling een handig hulpmiddel is als iemand gestolen cryptocurrency wil uitbetalen. Bitcoin tumblingservices hebben sterke associaties met illegale activiteiten en dragen de tag als witwasdiensten voor cryptocurrencies.

De Europese Unie staat ook somber tegenover cryptocurrency mixing services. Medio 2019 heeft de Nederlandse opsporingsdienst Financiële Criminaliteit beslag gelegd op de website van de populaire Bitcoin-mengdienst Bestmixer.io. In samenwerking met Europol namen de autoriteiten zes in Luxemburg en Nederland gevestigde diensten in beslag. Europol beweert dat het merendeel van de cryptocurrency die via Bestmixer passeert “een criminele oorsprong of bestemming” heeft. Voor de inbeslagname tuimelde Bestmixer ongeveer 27.000 Bitcoins.

Tumpen van Bitcoins is niet expliciet illegaal, en dat zou het ook niet moeten zijn. Het risico is echter reëel dat uw cryptocurrency op één hoop wordt gegooid met andere gebruikers die hun vuile was buiten hangen. Je bent niet eens schuldig door associatie. Maar je zou je Bitcoin kunnen verliezen in het geval van een politie-inbeslagname.

Is Bitcoin Tumbling veilig?

Nauwelijks een paar dagen nadat Bestmixer werd gesloten, beet een andere Bitcoin-tumbler in het stof. Bitcoin Blender plaatste een bericht op de homepage met de mededeling dat de site zou sluiten, met bijna onmiddellijke ingang. Er was een kleine periode waarin gebruikers hun bestaande tegoeden konden opnemen voordat de servers offline gingen, wat aangeeft dat Bitcoin Blender de dienst op eigen voorwaarden beëindigde.

De ondergang van twee populaire Bitcoin-mengdiensten binnen een korte periode wijst op de achtergrond waartegen deze diensten werken. BitcoinBlender werd door advocaten en wetshandhavingsinstanties genoemd als een vehikel om het effectief opsporen van criminele fondsen te voorkomen.

Veel Bitcoin-blendingdiensten zijn niet veilig. Slechte operationele beveiliging, slechte encryptie-implementaties en een noodlijdende infrastructuur van de dienst zijn allemaal veelvoorkomende problemen waarmee Bitcoin-tumbler-gebruikers worden geconfronteerd. Onderzoek uitgevoerd door blockchain-analysebedrijf, Chainalaysis, vindt dat deze problemen zich opstapelen omdat “het bedenken en implementeren van een veilige mixer verre van een gemakkelijke taak is, en als zodanig wordt het geplaagd door een veelheid aan mogelijkheden om dingen verkeerd te doen en de service te compromitteren.”

Hoewel, ondanks de negativiteit en het risico in verband met Bitcoin-mengdiensten, blijkt dat de diensten vaker wel dan niet worden gebruikt voor legale activiteiten. Een ander blockchain-analysebedrijf, Elliptic, ontdekte dat slechts 16% van de fondsen die de Bitcoin-mixers in hun studie binnenkwamen, afkomstig waren van een illegale bron. De overige 84% zijn gewone gebruikers die hun privacy proberen te verbeteren met behulp van een Bitcoin-tumbler.

De overgrote meerderheid van het witwassen van Bitcoin vindt plaats op ongereguleerde cryptocurrency-uitwisselingen, in plaats van met behulp van een cryptocurrency-tumblingservice. Een crimineel kan illegale Bitcoin naar een ongereguleerde beurs sturen, ruilen tussen verschillende altcoins, talloze transacties doen en het dan doorsturen naar anonieme rekeningen, klaar om uitbetaald te worden. Uit het CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report bleek dat van januari 2009 tot september 2018 zo’n 97 procent van de witgewassen Bitcoin wordt verwerkt met behulp van ongereguleerde exchanges.

Do You Need to Tumble Your Bitcoins?

De noodzaak om uw Bitcoins te tumblen hangt af van uw opvatting over de privacy die Bitcoin biedt. Bitcoin is pseudo-anoniem. Als u meer privacy wilt van uw Bitcoin, is het gebruik van een cryptocurrency-mengservice een optie die voor u beschikbaar is.

Een andere optie is het gebruik van een alternatieve cryptocurrency. Er zijn verschillende cryptocurrencies met uitgebreide geïntegreerde privacy- en anonimiteitsfuncties, zoals Monero of Zcash.

Wij verdienen commissie als u items koopt via een affiliatelink. We bevelen alleen producten aan die we vertrouwen. Zie onze affiliate openbaarmaking.