Co to jest Bitcoin Tumbler? Are They Legal?

Bitcoin jest całkowicie anonimowy, prawda? Nie do końca. Istnieją narzędzia do analizy blockchain i badaczy, którzy mogą poskładać razem, gdzie Bitcoin lub Bitcoin transakcji pochodzi. Niektórzy użytkownicy Bitcoin nie lubią tego pomysłu. Niektórzy z tych ludzi użyją Bitcoin tumbler, aby wymieszać swoją kryptowalutę, mając nadzieję na wymazanie jej historii w procesie.

Bitcoin tumblers obiecują dać ci czyste Bitcoin w zamian za niewielką opłatę transakcyjną. Ale czy jest to legalne, aby użyć Bitcoin mixingservice? Albo czy Bitcoin tumblers są w efekcie tylko Bitcoin money-launderingservices?

Co to jest Bitcoin Tumbler?

A Bitcoin tumbler lub cryptocurrency tumbler jest usługą, która miesza tokeny kryptowaluty, aby ukryć ich pochodzenie.

Większość kryptowalut nie jest całkowicie anonimowa. Przy odpowiednim know-how można prześledzić transakcje Bitcoin i Ethereum do konkretnych portfeli. Jeśli użytkownik portfela kryptowalutowego powiąże adres portfela z konkretnym kontem zawierającym możliwe do zidentyfikowania informacje (takie jak nazwisko, konto bankowe, dowód osobisty i tak dalej), użytkownik Bitcoin nie jest już anonimowy.

Pamiętaj, że Bitcoin blockchain jest całkowicie otwarty. Każdy może go pobrać do analizy, lub użyć eksploratora blockchain do przeglądania transakcji, adresów portfeli i więcej. To ma sens, że Bitcoin jest identyfikowalny.

Usługa mieszania Bitcoin rozłącza połączenia między adresami portfeli Bitcoin.

Mówię, że Bitcoin może być przekazywany bez potrzeby tożsamości lub zaufania nadawcy (jak gotówka i w przeciwieństwie do jakiejkolwiek płatności elektronicznej, jest bez tożsamości). Może być wyraźnie śledzony, chociaż błyskawice, miksery itp. poprawiają prywatność.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019

Na przykład, wysyłam Bitcoin do Joe. Joe wysyła Bitcoinonto Dan, a Dan, czując się hojny, wysyła go dalej do Jamesa. Jeśli sprawdziszBitcoin blockchain, istnieje wyraźne połączenie między James i ja, jakBitcoin przechodzi przez adresy portfela link.

Jednakże, gdybym miał wysłać mój Bitcoin do Bitcoin tumblerfirst, tokeny wysłane z usługi nie mają już żadnego związku z moim oryginalnym adresem portfela. Połączenie jest przerwane, a ja pozostaję anonimowy.

Usługa Bitcoin tumbler przerywa łańcuch, wysyłając przychodzące monety na różne adresy wychodzące, i tak dalej. Jeśli wyślesz Bitcoin tumbler 1 Bitcoin, nadal otrzymujesz tę samą wydajność (minus opłata za transakcję i usługę), ale jest teraz „czysty”. Większość usług mieszania Bitcoin i tokenów kryptowalutowych randomizuje również kwoty wyjściowe, wysyłając różne rozmiary transakcji, aby odciąć połączenia między przychodzącymi i wychodzącymi adresami portfela dalej.

Are Bitcoin Tumblers Legal?

Tutaj leży problem. Czy mieszanie Bitcoinów w celu ochrony prywatności jest legalne?

Cóż, tak. Tumbling swój Bitcoin, aby usunąć jego przeszłość nie jest nielegalne. Nie ma wyraźnych praw, które zakazują obracania kryptowalut. Możesz użyć Bitcoin tumbler, aby zwiększyć swoją prywatność.

Ale nie ma zaprzeczenia, że Bitcoin tumbling jest użytecznym narzędziemif ktoś chce spieniężyć źle zdobytą kryptowalutę. Bitcoin tumblingservices mają silne skojarzenia z nielegalną działalnością i noszą tagas money laundering services for cryptocurrencies.

Unia Europejska również niechętnie patrzy na usługi mieszania kryptowalut. W połowie 2019 r. holenderska służba śledcza ds. Przestępstw finansowych zajęła stronę internetową popularnej usługi mieszania Bitcoinów, Bestmixer.io. Współpracując z Europolem, władze zajęły sześć usług z siedzibą w Luksemburgu i Holandii. Europol twierdzi, że większość kryptowalut przechodzących przez Bestmixer ma „przestępcze pochodzenie lub przeznaczenie”. Przed jego usunięciem, Bestmixer obrócił około 27 000 Bitcoinów.

Tumbling Bitcoins nie jest jednoznacznie nielegalny, i ani nie powinien być. Bardzo realnym ryzykiem jest jednak to, że Twoja kryptowaluta zostanie wrzucona do jednego worka z innymi użytkownikami, którzy piorą swoje brudy. Nie jesteś nawet winny przez asocjację. Ale możesz stracić swoje Bitcoin w przypadku konfiskaty przez policję.

Is Bitcoin Tumbling Safe?

Just kilka dni po tym, jak Bestmixer został zamknięty, innyBitcoin tumbler ugryzł kurz. Bitcoin Blender zamieścił ogłoszenie na swojej stronie głównej, informując użytkowników, że zostanie zamknięty, z niemal natychmiastowym skutkiem. Był mały okres, w którym użytkownicy mogli wycofać swoje istniejące salda przed serverswentline, wskazując, że Bitcoin Blender kończył usługę na ich własnych warunkach.

Upadek dwóch popularnych usług mieszania Bitcoin w krótkim okresie wskazuje na tło, na którym te usługi działają. BitcoinBlender został powołany przez adwokatów i organy ścigania jako pojazd do zapobiegania skutecznemu śledzeniu funduszy przestępczych.

Wiele usług mieszania Bitcoin nie jest bezpiecznych. Słabe bezpieczeństwo operacyjne, złe implementacje szyfrowania i chorej infrastruktury usług są wszystkie wspólne problemy z użytkownikami Bitcoin tumbler. Badania przeprowadzone przez firmę analityczną blockchain, Chainalaysis, stwierdzają, że problemy te nasilają się, ponieważ „opracowanie i wdrożenie bezpiecznego miksera nie jest łatwym zadaniem i jako takie jest nękane wieloma możliwościami popełnienia błędu i kompromitacji usługi.”

Jednakże, pomimo negatywności i ryzyka związanego z usługami mieszania Bitcoin, wydaje się, że usługi te są wykorzystywane do legalnych działań częściej niż nie. Inna firma zajmująca się analizą blockchain, Elliptic, stwierdziła, że tylko 16% funduszy wchodzących do mikserów Bitcoin w ich badaniu pochodziło z nielegalnego źródła. Pozostałe 84% to regularni użytkownicy, którzy próbują poprawić swoją prywatność za pomocą Bitcoin tumbler.

Znaczna większość prania Bitcoin odbywa się na nieuregulowanych giełdach kryptowalutowych, a nie przy użyciu usługi kryptokurrency tumblingservice. Przestępca może wysłać nielegalny Bitcoin na nieuregulowaną giełdę, zamienić go między kilkoma altcoinami, dokonać licznych transakcji, a następnie wysłać go na anonimowe konta gotowe do spieniężenia. Raport CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report stwierdził, że od stycznia 2009 r. do września 2018 r., około 97 procent pranych Bitcoin jest przetwarzanych przy użyciu nieuregulowanych giełd.

Do You Need to Tumble Your Bitcoins?

Potrzeba, aby tumulować swoje Bitcoiny, zależy od twojego podejścia do prywatności, jaką oferuje Bitcoin. Bitcoin jest pseudo-anonimowy. Jeśli chcesz więcej prywatności ze swoich Bitcoin, używając usługi mieszania kryptowalut jest jedną z opcji dostępnych dla Ciebie.

Inną opcją jest użycie alternatywnej kryptowaluty. Thereare kilkacryptocurrencies with extensive integrated privacy and anonymity features,such as Monero or Zcash.

Zarabiamy prowizję, jeśli kupisz przedmioty za pomocą linku partnerskiego. Polecamy tylko produkty, którym ufamy. Zobacz nasze ujawnienie afiliacji.