Justice News

Audrey Strauss, p.o. prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, oraz Peter C. Fitzhugh, agent specjalny nowojorskiego biura terenowego Homeland Security Investigations („HSI”), ogłosili odsłonięcie aktu oskarżenia przeciwko PABLO RENATO RODRIGUEZ, GUTEMBERG DOS SANTOS, SCOTT HUGHES, CECILIA MILLAN, i JACKIE AGUILAR za ich role w międzynarodowo skoordynowanym oszustwie i praniu pieniędzy zaangażowanym w oszukiwanie osób poprzez inwestycje w AirBit Club, rzekomą firmę zajmującą się wydobywaniem i handlem kryptowalutami.

Sprawa została przydzielona do sędziego okręgowego USA George’a B. Danielsa. RODRIGUEZ i HUGHES mają być przedstawione dzisiaj przed sędzią magistrackim USA Johnem Early z Centralnego Okręgu Kalifornii, MILLAN ma być przedstawiony dzisiaj przed sędzią magistrackim USA L. Patrickiem Auldem z Middle District of North Carolina, a AGUILAR ma być przedstawiony dzisiaj przed sędzią magistrackim USA Christine A. Nowak ze Wschodniego Okręgu Teksasu. DOS SANTOS został aresztowany w Panama City, Panama, i oczekuje na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych.

Aktywna Prokurator Stanów Zjednoczonych Audrey Strauss powiedziała: „Zgodnie z zarzutami, oskarżeni nadali współczesny obrót odwiecznemu oszustwu inwestycyjnemu, obiecując nadzwyczajne stopy gwarantowanego zwrotu z fantomowych inwestycji w kryptowaluty. Dzięki HSI, oskarżeni są w areszcie i stoją przed poważnymi zarzutami kryminalnymi.”

HHSI Special Agent-in-Charge Peter C. Fitzhugh powiedział: „Ci aresztowani dzisiaj nie tylko zostali oskarżeni o prowadzenie wielomilionowego oszustwa inwestycyjnego w kryptowaluty i pranie pieniędzy, ale także za rzekome wydawanie pieniędzy swoich ofiar na luksusowe samochody, biżuterię i domy. Ci domniemani oszuści robili wszystko, aby sprzedać swój system swoim ofiarom za pomocą kuszących akcji rekrutacyjnych, a następnie bezwstydnie wykorzystywali dochody z tego systemu do rekrutowania kolejnych ofiar za pomocą jeszcze bardziej agresywnych i wystawnych kampanii marketingowych. Jak pokazują dzisiejsze aresztowania, nowojorska grupa zadaniowa HSI El Dorado prowadzi dochodzenia w sprawie wszelkiego rodzaju przestępstw finansowych i powstrzyma tych, którzy żerują na niczego nie podejrzewających inwestorach, którzy powierzają swoje ciężko zarobione oszczędności tak zwanym doradcom finansowym. Ci, którzy naruszają to zaufanie dla osobistych korzyści, poniosą konsekwencje swoich czynów.”

Zgodnie z zarzutami zawartymi w ujawnionym dzisiaj uzupełniającym akcie oskarżenia:

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN i AGUILAR uczestniczyli w skoordynowanym schemacie, w którym ofiary-inwestorzy („Ofiary”) były nakłaniane do inwestowania w AirBit Club w oparciu o obietnicę gwarantowanych zysków w zamian za inwestycje gotówkowe w „członkostwa” klubowe („Schemat AirBit Club” lub „Schemat”). Począwszy od końca 2015 roku, AirBit Club, poprzez swoich założycieli, RODRIGUEZ i DOS SANTOS, a także swoich promotorów („Promotorzy”), w tym MILLAN i AGUILAR, reklamował AirBit Club jako klub marketingu wielopoziomowego w branży kryptowalut. Promotorzy fałszywie obiecywali Ofiarom, że AirBit Club zarabia na wydobyciu i handlu kryptowalutami oraz że Ofiary będą zarabiać pasywne, gwarantowane dzienne zyski z każdego zakupionego członkostwa.

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN i AGUILAR podróżowali po Stanach Zjednoczonych i na całym świecie do miejsc w Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Wschodniej, gdzie organizowali wystawne ekspozycje i prezentacje dla małych społeczności, których celem było przekonanie Ofiar do zakupu członkostwa w AirBit Club. W ramach planu AirBit Club ofiary były nakłaniane do zakupu członkostwa za gotówkę, w tym w Południowym Dystrykcie Nowego Jorku. Po dokonaniu inwestycji przez ofiarę promotor zapewnił jej dostęp do portalu internetowego AirBit Club w celu wyświetlenia rzekomych zysków z członkostwa („portal internetowy”). Chociaż ofiary widziały „zyski” gromadzące się na portalu internetowym, oświadczenia te były fałszywe: w rzeczywistości nie wydobywano Bitcoinów ani nie handlowano nimi w imieniu ofiar. Zamiast tego RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN i AGUILAR wzbogacili się i wydali pieniądze ofiar na samochody, biżuterię i luksusowe domy, a także sfinansowali bardziej ekstrawaganckie wystawy, aby zwerbować więcej ofiar.

HUGHES, adwokat z licencją na praktykowanie prawa w Kalifornii, reprezentował wcześniej firmy RODRIGUEZ i DOS SANTOS w dochodzeniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd związanym z innym schematem inwestycyjnym znanym jako Vizinova przed udzieleniem pomocy firmom RODRIGUEZ i DOS SANTOS w popełnieniu Systemu AirBit Club poprzez, między innymi, pomoc w usunięciu negatywnych informacji o AirBit Club i Vizinova z Internetu.

W wielu przypadkach, już w 2016 roku, Ofiary, które próbowały wypłacić pieniądze z Portalu Online AirBit Club i złożyły skargę Promotorowi, spotkały się z wymówkami, opóźnieniami i ukrytymi opłatami wynoszącymi ponad 50% żądanej wypłaty Ofiary, jeśli w ogóle były w stanie dokonać jakiejkolwiek wypłaty. W jednym przypadku firma AGUILAR powiedziała jednej z ofiar Systemu AirBit Club, która skarżyła się na niemożność wypłaty zwrotów z AirBit Club, że powinna „wprowadzić nową krew” do Systemu AirBit Club, aby móc otrzymywać swoje zwroty.

W kwietniu 2020 r. inna ofiara otrzymała zawiadomienie na Portalu Online AirBit Club, że jej konto zostało zamknięte – a główna inwestycja utracona – z powodu „wykonania Rezerwy Stabilności Finansowej, polityki #34 Warunków i Warunków Airbit Club, z powodu kryzysu gospodarczego i finansowego spowodowanego przez (Covid-19).”

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES i MILLAN starali się ukryć System AirBit Club, jak również ich odpowiednią kontrolę nad dochodami z tego Systemu, żądając od Ofiar zakupu członkostwa w gotówce, korzystając z usług zewnętrznych brokerów kryptowalutowych oraz piorąc dochody z Systemu za pośrednictwem kilku krajowych i zagranicznych rachunków bankowych, w tym adwokackiego rachunku powierniczego zarządzanego przez HUGHES („Hughes Trust Account”). Rachunek powierniczy Hughesa miał rzekomo służyć do przechowywania funduszy klientów kancelarii prawnej HUGHESa. Zamiast tego rachunek powierniczy Hughesa był wykorzystywany przez RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHESA i MILLANA do ukrywania charakteru i pochodzenia nielegalnych dochodów z programu AirBit Club. Za pośrednictwem tego konta HUGHES kierował fundusze ofiar na osobiste wydatki RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN i swoje, a także finansował imprezy promocyjne i sponsoringowe mające na celu dalszą promocję systemu AirBit Club. W sumie oskarżeni wyprali co najmniej 20 milionów dolarów wpływów z Systemu za pomocą tych różnych metod.

* * *

RODRIGUEZ, lat 37, z Irvine w Kalifornii, DOS SANTOS, lat 45, z Panama City w Panamie i MILLAN, lat 37, z Greensboro w Północnej Karolinie, są oskarżeni o jeden zarzut zmowy w celu popełnienia oszustwa kablowego, jeden zarzut zmowy w celu popełnienia oszustwa bankowego i jeden zarzut zmowy w celu popełnienia prania pieniędzy. HUGHES, lat 44, z Newport Beach, Kalifornia, jest oskarżony o jeden zarzut spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego i jeden zarzut spisku w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy. AGUILAR, lat 55, z Plano w Teksasie, jest oskarżony o jeden zarzut zmowy w celu popełnienia oszustwa kablowego.

Konspiracja w celu popełnienia oszustwa kablowego i zmowy w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy, każdy z zarzutów przewiduje maksymalną karę 20 lat pozbawienia wolności, a zarzut zmowy w celu popełnienia oszustwa bankowego przewiduje maksymalną karę 30 lat pozbawienia wolności. Maksymalne potencjalne wyroki są określone przez Kongres i są tu podane wyłącznie w celach informacyjnych, ponieważ wszelkie wyroki dla oskarżonych będą ustalane przez sędziego.

Pani Strauss pochwaliła wybitną pracę dochodzeniową agentów specjalnych z Homeland Security Investigations’ El Dorado Task Force, HSI Panama, HSI Panama City Transnational Criminal Investigative Unit, oraz HSI New Orleans. Pani Strauss podziękowała również adwokatom i śledczym z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, których wiedza i staranność były integralną częścią rozwoju tego dochodzenia.

Sprawa jest prowadzona przez Wydział Prania Pieniędzy i Międzynarodowych Przedsiębiorstw Kryminalnych Urzędu. Asystenci Prokuratora Stanów Zjednoczonych Kiersten A. Fletcher, Cecilia E. Vogel i Elizabeth A. Espinosa są odpowiedzialni za oskarżenie.

Zarzuty zawarte w Akcie oskarżenia są jedynie oskarżeniami, a oskarżeni są uważani za niewinnych, chyba że i do czasu udowodnienia im winy.

.