Love and Hip Hop’s „Arkansas Mo” indicted with fed bank fraud charges

Maurice Fayne aka Arkansas Mo, który gwiazdorzy w „Love & Hip Hop: Atlanta”, został oskarżony w środę po południu przez federalną wielką ławę przysięgłych. Fayne jest oskarżony o oszustwo bankowe, składanie fałszywych zeznań w instytucji finansowej ubezpieczonej federalnie i pranie brudnych pieniędzy, wszystko w związku z pożyczką Paycheck Protection Program (PPP). Ponadto, Fayne jest oskarżony o oszustwo przewodowe w związku ze schematem Ponziego.

„Przepisy dotyczące pożyczek awaryjnych w ramach Paycheck Protection Program miały na celu pomóc małym firmom przetrwać pandemię COVID-19,” powiedział Prokurator U.S. Byung J. „BJay” Pak. „Fayne rzekomo wykorzystał wpływy z pożyczek PPP do prowadzenia luksusowego stylu życia, który obejmował leasing Rolls Royce’a i zakup drogiej biżuterii, a także dokonywanie płatności na rzecz osób zaangażowanych w schemat Ponziego. Zamierzamy zbadać i oskarżyć każdego, kto w niewłaściwy sposób przekierowuje te krytyczne fundusze dla osobistych korzyści.”

Zgodnie z aktem oskarżenia, od sierpnia 2014 r. do maja 2020 r., Fayne udawał właściciela dochodowej firmy transportowej. Jednak firma ciężarowa Fayne’a nigdy nie generowała wystarczających przychodów, aby pokryć swoje wydatki. Fayne spowodował, że około 20 osób zainwestowało ponad 5 milionów dolarów w jego biznes truckingowy. Fayne obiecał, że wykorzysta pieniądze inwestorów do zakupu i obsługi ciężarówek. Zamiast tego, Fayne wykorzystał pieniądze inwestorów na spłatę swoich osobistych długów i wydatków oraz na sfinansowanie ekstrawaganckiego stylu życia dla siebie. Podczas oszustwa przewodowego, Fayne przelał ponad 5 milionów dolarów do kasyna, aby pokryć swoje osobiste wydatki związane z hazardem i rozrywką.

Jak tylko Fayne przejął kontrolę nad wpływami z pożyczki PPP, zaczął wykorzystywać wpływy z pożyczki PPP do niewłaściwych celów, w tym do następujących:

– $40,000 na zaległe alimenty;

– $50,000 na restytucję należną w poprzedniej sprawie o oszustwo;

– $65,000 w wypłatach gotówkowych;

– $85,000 na biżuterię robioną na zamówienie;

– $136,000 na leasing Rolls-Royce’a 2019;

– $230,000 dla wspólników, którzy pomogli mu w prowadzeniu schematu Ponziego;

– $907,000 na pomoc wspólnikowi w rozpoczęciu nowego biznesu.

„W czasie, gdy małe firmy walczą o przetrwanie, nie możemy tolerować nikogo, kto kieruje się osobistą chciwością i źle zarządza federalną pomocą nadzwyczajną przeznaczoną na utrzymanie firm na powierzchni”, powiedział Chris Hacker, agent specjalny FBI w Atlancie, w oświadczeniu.

Podczas dochodzenia, agenci federalni zajęli następujące dochody z oszustw bankowych Fayne’a:

– $617,000 zajęte z siedmiu kont bankowych;

– $136,000 wykorzystane jako zaliczka na Rolls-Royce’a 2019;

– $79,482 w gotówce zajęte w rezydencji Fayne’a;

– osiem ciężarówek Kenworth T-680;

– sześć naczep chłodni Great Dane;

– pierścionek z diamentem o wartości $3,750;

– bransoletka z diamentem o wartości $24,500; i

– zegarek Rolex o wartości $52,000.

Program Paycheck Protection ma na celu utrzymanie małych firm na powierzchni w czasie, gdy pandemia COVID-19 pustoszy Amerykę.

„To niewybaczalne, aby oszukańczo próbować uzyskać dostęp do funduszy PPP kosztem tych, którzy najbardziej go potrzebują”, powiedział Inspektor Generalny Hannibal „Mike” Ware z Biura Inspektora Generalnego Small Business Association. „Nasze biuro i jego partnerzy z organów ścigania będą agresywnie badać fałszywe oświadczenia składane w celu otrzymania funduszy z programów SBA. Chcę podziękować Prokuraturze Stanów Zjednoczonych i naszym partnerom w egzekwowaniu prawa za ich poświęcenie i dążenie do sprawiedliwości.”

.