Știri din domeniul justiției

Audrey Strauss, procurorul interimar al Statelor Unite pentru Districtul Sudic din New York, și Peter C. Fitzhugh, agent special însărcinat al Biroului din New York al Homeland Security Investigations („HSI”), au anunțat desigilarea unui rechizitoriu care îi acuză pe PABLO RENATO RODRIGUEZ, GUTEMBERG DOS SANTOS, SCOTT HUGHES, CECILIA MILLAN, și JACKIE AGUILAR pentru rolul lor într-o rețea de fraudă și spălare de bani coordonată la nivel internațional, implicată în fraudarea persoanelor fizice prin investiții în AirBit Club, o presupusă companie de minerit și tranzacționare de criptomonede.

Cazul a fost repartizat judecătorului districtual american George B. Daniels. RODRIGUEZ și HUGHES sunt așteptați să fie prezentați astăzi în fața judecătorului magistrat american John Early din Districtul Central din California, MILLAN este așteptat să fie prezentat astăzi în fața judecătorului magistrat american L. Patrick Auld din Districtul Mijlociu din Carolina de Nord, iar AGUILAR este așteptat să fie prezentat astăzi în fața judecătorului magistrat american Christine A. Nowak din Districtul de Est din Texas. DOS SANTOS a fost arestat în Panama City, Panama, și este în curs de extrădare în Statele Unite.

Procurorul interimar al Statelor Unite, Audrey Strauss, a declarat: „După cum se presupune, inculpații au dat o turnură modernă unei escrocherii de investiții vechi, promițând rate extraordinare de randament garantat pentru investiții fantomă în criptomonede. Mulțumită HSI, inculpații se află în custodie și se confruntă cu acuzații penale grave.”

Agentul special însărcinat al HSI, Peter C. Fitzhugh, a declarat: „Cei arestați astăzi nu numai că au fost acuzați de conducerea unei rețele de investiții frauduloase în criptomonede de mai multe milioane de dolari și de spălare de bani, dar și pentru că ar fi cheltuit banii victimelor lor pe mașini de lux, bijuterii și case. Acești presupuși escroci au făcut totul pentru a-și vinde schema victimelor lor prin evenimente de recrutare atrăgătoare, apoi au folosit fără rușine veniturile obținute din schema lor pentru a recruta victime suplimentare prin oferte de marketing și mai agresive și mai somptuoase. După cum arată arestările de astăzi, Grupul operativ El Dorado al HSI New York investighează infracțiuni financiare de orice tip și îi va opri pe cei care profită de investitorii neștiutori care își încredințează economiile câștigate cu greu unor așa-ziși consilieri financiari. Cei care încalcă această încredere pentru câștigul lor personal vor suporta consecințele acțiunilor lor.”

Conform acuzațiilor din Rechizitoriul de urmărire penală desecretizat astăzi:

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN și AGUILAR au participat la o schemă coordonată în cadrul căreia victimele-investitori („Victimele”) au fost induse să investească în AirBit Club pe baza promisiunii unor profituri garantate în schimbul unor investiții în numerar în „abonamente” la club („Schema AirBit Club” sau „Schema”). Începând de la sfârșitul anului 2015, AirBit Club, prin fondatorii săi, RODRIGUEZ și DOS SANTOS, precum și prin promotorii săi („Promotorii”), inclusiv MILLAN și AGUILAR, a comercializat AirBit Club ca un club de marketing pe mai multe niveluri în industria criptomonedelor. Promotorii au promis în mod fals Victimelor că AirBit Club obținea randamente din mineritul și tranzacționarea criptomonedelor și că Victimele vor obține randamente zilnice pasive și garantate pentru orice abonament achiziționat.

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN și AGUILAR au călătorit în Statele Unite și în întreaga lume, în locuri din America Latină, Asia și Europa de Est, unde au organizat expoziții fastuoase și mici prezentări comunitare menite să convingă Victimele să cumpere abonamente la AirBit Club. În continuarea Schemei AirBit Club, Victimele au fost convinse să cumpere abonamente în numerar, inclusiv în Districtul de Sud din New York. În urma investiției unei victime, un promotor a oferit victimei accesul la un portal online al AirBit Club pentru a vizualiza pretinsa rentabilitate a abonamentelor („portalul online”). În timp ce victimele au văzut „profituri” acumulându-se pe portalul online, aceste reprezentări erau false: de fapt, nu a avut loc nicio extragere sau tranzacționare de Bitcoin în numele victimelor. În schimb, RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN și AGUILAR s-au îmbogățit și au cheltuit banii victimelor pe mașini, bijuterii și case de lux și au finanțat expoziții mai extravagante pentru a recruta mai multe victime.

HUGHES, un avocat autorizat să practice avocatura în California, îi reprezentase anterior pe RODRIGUEZ și DOS SANTOS într-o investigație a Comisiei pentru Valori Mobiliare și Bursă legată de o altă schemă de investiții cunoscută sub numele de Vizinova înainte de a-i ajuta pe RODRIGUEZ și DOS SANTOS în realizarea schemei AirBit Club, printre altele, ajutând la eliminarea de pe internet a informațiilor negative despre AirBit Club și Vizinova.

În multe cazuri, încă din 2016, Victimele care au încercat să retragă bani de pe portalul online AirBit Club și s-au plâns unui Promotor au fost întâmpinate cu scuze, întârzieri și comisioane ascunse care se ridicau la mai mult de 50% din retragerea solicitată de Victime, dacă reușeau să facă vreo retragere. Într-un caz, AGUILAR i-a spus unei Victime a sistemului AirBit Club care se plângea de imposibilitatea de a retrage returnările AirBit Club că ar trebui să „aducă sânge nou” în sistemul AirBit Club pentru a-și primi returnările.

În aprilie 2020, o altă victimă a primit o notificare pe portalul online AirBit Club că contul său a fost închis – și investiția principală a fost pierdută – din cauza „executării Rezervei de sustenabilitate financiară, politica #34 din Termenii și Condițiile Airbit Club, din cauza crizei economice și financiare cauzate de (Covid-19).”

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES și MILLAN au căutat să ascundă Schema AirBit Club, precum și controlul lor respectiv asupra veniturilor provenite din această Schemă, solicitând ca Victimele să achiziționeze abonamente în numerar, folosind brokeri de criptomonede terți și spălând veniturile Schemei prin mai multe conturi bancare naționale și străine, inclusiv un cont fiduciar al avocatului administrat de HUGHES („Contul fiduciar Hughes”). Contul fiduciar Hughes a fost aparent destinat să mențină custodia fondurilor clienților cabinetului de avocatură al lui HUGHES. În schimb, contul fiduciar Hughes a fost folosit de RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES și MILLAN pentru a ascunde natura și originea veniturilor ilicite ale schemei AirBit Club. Prin intermediul acestui cont, HUGHES a direcționat fondurile victimelor către cheltuielile personale ale lui RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN și ale sale și a finanțat evenimente promoționale și sponsorizări menite să promoveze în continuare schema AirBit Club. În total, inculpații au spălat cel puțin 20 de milioane de dolari încasați din schemă prin aceste diverse metode.

* * *

RODRIGUEZ, 37 de ani, din Irvine, California, DOS SANTOS, 45 de ani, din Panama City, Panama, și MILLAN, 37 de ani, din Greensboro, Carolina de Nord, sunt acuzați fiecare de o acuzație de conspirație pentru fraudă electronică, o acuzație de conspirație pentru fraudă bancară și o acuzație de conspirație pentru spălare de bani. HUGHES, în vârstă de 44 de ani, din Newport Beach, California, este acuzat de o acuzație de conspirație pentru fraudă bancară și o acuzație de conspirație pentru spălare de bani. AGUILAR, în vârstă de 55 de ani, din Plano, Texas, este acuzat de o acuzație de conspirație în vederea comiterii de fraudă bancară.

Acuzațiile de conspirație în vederea comiterii de fraudă bancară și de conspirație în vederea spălării de bani sunt prevăzute fiecare cu o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, iar acuzația de conspirație în vederea comiterii de fraudă bancară este prevăzută cu o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare. Pedepsele maxime potențiale sunt prevăzute de Congres și sunt furnizate aici doar în scop informativ, întrucât orice condamnare a inculpaților va fi stabilită de către judecător.

Doamna Strauss a lăudat munca de investigație remarcabilă a agenților speciali din cadrul Homeland Security Investigations’ El Dorado Task Force, HSI Panama, HSI Panama City Transnational Criminal Investigative Unit și HSI New Orleans. Dna Strauss a mulțumit, de asemenea, avocaților și anchetatorilor de la Securities and Exchange Commission, a căror expertiză și diligență au făcut parte integrantă din dezvoltarea acestei anchete.

Cazul este gestionat de Unitatea de spălare a banilor și întreprinderi criminale transnaționale a Oficiului. Procurorii adjuncți ai Statelor Unite Kiersten A. Fletcher, Cecilia E. Vogel și Elizabeth A. Espinosa se ocupă de urmărirea penală.

Acuzațiile conținute în rechizitoriu sunt doar acuzații, iar inculpații sunt prezumați nevinovați până la proba contrarie.