Ce este un Bitcoin Tumbler? Are They Legal?

Bitcoin este complet anonimă, nu-i așa? Nu chiar. Există instrumente de analiză blockchain și investigatori care pot reconstitui de unde provine un Bitcoin sau o tranzacție Bitcoin. Unor utilizatori de Bitcoin nu le place această idee. Unii dintre acei oameni vor folosi un Bitcoin tumbler pentru a-și amesteca criptomoneda, sperând să-i șteargă istoricul în acest proces.

Bitcoin tumblers promit să vă ofere Bitcoin curat în schimbul unei mici taxe de tranzacție. Dar este legal să folosești un serviciu de mixaj Bitcoin? Sau sunt Bitcoin tumblers de fapt doar servicii de spălare de bani Bitcoin?

Ce este un Bitcoin Tumbler?

Un Bitcoin tumbler sau cryptocurrency tumbler este un serviciu care amestecă jetoane de criptomonede pentru a le ascunde originea.

Majoritatea criptomonedelor nu sunt complet anonime. Cu know-how-ul potrivit, puteți urmări tranzacțiile Bitcoin și Ethereum până la portofele specifice. Dacă utilizatorul portofelului de criptomonede leagă adresa portofelului de un cont specific care conține informații identificabile (cum ar fi un nume, un cont bancar, o carte de identitate și așa mai departe), utilizatorul de Bitcoin nu mai este anonim.

Rețineți, blockchain-ul Bitcoin este complet deschis. Oricine îl poate descărca pentru analiză sau poate folosi un blockchain explorer pentru a cerceta tranzacțiile, adresele de portofel și multe altele. Este logic ca Bitcoin să poată fi urmărit.

Un serviciu de mixare Bitcoin deconectează legăturile dintre adresele portofelelor Bitcoin.

Dic că Bitcoin poate fi transferat fără a fi nevoie de identitatea sau de încrederea expeditorului (la fel ca banii lichizi și spre deosebire de orice plată electronică, este lipsit de identitate). În mod clar poate fi urmărit, deși lightning, mixerele etc. îmbunătățesc confidențialitatea.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019

De exemplu, trimit un Bitcoin lui Joe. Joe trimite Bitcoinul lui Dan, iar Dan, care se simte generos, îl trimite mai departe lui James. Dacă verificați lanțul de blocuriBitcoin, există o legătură clară între mine și James, deoareceBitcoinul trece prin adrese de portofel de legătură.

Dar, dacă aș trimite Bitcoin-ul meu mai întâi către un Bitcoin tumblerfirst, jetoanele trimise de serviciu nu mai au nicio legătură cu adresa mea inițială de portofel. Legătura este ruptă, iar eu rămân anonim.

Serviciul Bitcoin tumbler rupe lanțul prin trimiterea monedelor primite la diferite adrese de ieșire, și așa mai departe. Dacă trimiteți Bitcoin tumbler-ului 1 Bitcoin, primiți în continuare aceeași ieșire (minus taxa de tranzacție și de serviciu), dar acum este „curată”. Cele mai multe servicii de mixare a Bitcoin și a jetoanelor de criptomonede randomizează, de asemenea, sumele de ieșire, trimițând diferite mărimi de tranzacție pentru a rupe și mai mult legăturile dintre adresele de portofel primite și cele de ieșire.

Are Bitcoin Tumblers Legal?

Aici se află problema. Este legal să vă amestecați Bitcoins pentru a vă proteja intimitatea?

Ei bine, da. Tumblarea Bitcoin-ului dvs. pentru a elimina trecutul său nu este ilegală. Nu există legi explicite care să interzică tumbling-ul criptomonedelor. Puteți folosi un Bitcoin tumbler pentru a vă spori intimitatea.

Dar nu se poate nega faptul că tumbling-ul Bitcoin este un instrument util dacă cineva vrea să încaseze criptomonedele obținute ilegal. Bitcoin tumblingservices au asocieri puternice cu activități ilegale și poartă eticheta de servicii de spălare a banilor pentru criptomonede.

Uniunea Europeană are, de asemenea, o părere proastă despre serviciile de mixare a criptomonedelor. La mijlocul anului 2019, Serviciul olandez de investigare a criminalității financiare a confiscat site-ul web al popularului serviciu de amestecare a Bitcoin, Bestmixer.io. În colaborare cu Europol, autoritățile au confiscat șase servicii cu sediul în Luxemburg și în Țările de Jos. Europol susține că cea mai mare parte a criptomonedelor care trec prin Bestmixer au „o origine sau o destinație criminală”. Înainte de desființarea sa, Bestmixer a rostogolit în jur de 27.000 de Bitcoins.

Întoarcerea Bitcoins nu este în mod explicit ilegală și nici nu ar trebui să fie. Cu toate acestea, riscul foarte real este că criptomoneda dvs. este amestecată cu alți utilizatori care își rostogolesc rufele murdare. Nici măcar nu sunteți vinovat prin asociere. Dar ți-ai putea pierde Bitcoin-ul în cazul unei confiscări de către poliție.

Este Bitcoin Tumbling sigur?

La doar câteva zile după ce Bestmixer a fost închis, un altBitcoin tumbler a mușcat din praf. Bitcoin Blender a postat un anunț pe pagina sa de pornire prin care își informa utilizatorul că se va închide, cu efect aproape imediat. A existat o micăperioadă în care utilizatorii au putut să-și retragă soldurile existente înainte ca serverele să fie deconectate, ceea ce indică faptul că Bitcoin Blender își încheia serviciul în condiții proprii.

Dispariția a două servicii populare de amestecare Bitcoin într-o perioadă scurtă de timp indică fundalul în care aceste servicii lucrează. BitcoinBlender a fost menționat de avocați și de agențiile de aplicare a legii ca fiind un vehiculpentru a împiedica urmărirea eficientă a fondurilor criminale.

Multe servicii de tumare Bitcoin nu sunt sigure. Securitatea operațională slabă, implementările proaste de criptare și infrastructura de serviciu bolnavă sunt toate probleme comune cu care se confruntă utilizatorii de Bitcoin tumbler. Cercetările efectuate de firma de analiză blockchain, Chainalaysis, constată că aceste probleme se compun deoarece „conceperea și implementarea unui malaxor securizat este departe de a fi o sarcină ușoară și, ca atare, este afectată de o multitudine de oportunități de a greși și de a compromite serviciul.”

Cu toate acestea, în ciuda negativității și a riscului asociat cu serviciile de amestecare a Bitcoin, se pare că serviciile sunt utilizate pentru activități legalemai des decât nu. O altă firmă de analiză blockchain, Elliptic, a constatat că doar 16% din fondurile care au intrat în mixerele Bitcoin din studiul lor au provenit dintr-o sursă ilicită. Restul de 84% reprezintă utilizatori obișnuiți care încearcă să își îmbunătățească intimitatea folosind un tumbler Bitcoin.

Marea majoritate a spălării de Bitcoin are loc pe burse de criptomonede nereglementate, mai degrabă decât folosind un serviciu de tumbling de criptomonede. Un infractor poate trimite Bitcoin ilicit la o bursă nereglementată, îl poate schimba între mai multe altcoins, poate face numeroase tranzacții, apoi îl poate trimite mai departe în conturi anonime, gata de încasare. Raportul CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report a constatat că, din ianuarie 2009 până în septembrie 2018, aproximativ 97% din Bitcoin spălată este procesată folosind schimburi nereglementate.

Trebuie să vă întoarceți Bitcoins?

Nevoia de a vă întoarce Bitcoins depinde de părerea dvs. cu privire la confidențialitatea pe care o oferă Bitcoin. Bitcoin este pseudo-anonimă. Dacă doriți mai multă confidențialitate de la Bitcoin-ul dvs., utilizarea unui serviciu de mixare a criptomonedelor este o opțiune pe care o aveți la dispoziție.

O altă opțiune este utilizarea unei criptomonede alternative. Thereare severalcryptocurrency with extensive integrated privacy and anonymity features,such as Monero or Zcash.

Noi câștigăm un comision dacă achiziționați articole folosind un link afiliat. Recomandăm doar produse în care avem încredere. Vedeți dezvăluirea noastră de afiliere.