Love and Hip Hop „Arkansas Mo” de la Love and Hip Hop este acuzat de fraudă bancară federală

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, care joacă în „Love & Hip Hop: Atlanta”, a fost pus sub acuzare miercuri după-amiază de un mare juriu federal. Fayne este acuzat de fraudă bancară, de a face o declarație falsă în fața unei instituții financiare asigurate la nivel federal și de spălare de bani, toate în legătură cu un împrumut în cadrul programului de protecție a salariilor (Paycheck Protection Program – PPP). În plus, Fayne este acuzat de fraudă electronică în legătură cu o schemă Ponzi.

„Prevederile privind împrumuturile de urgență ale Programului de protecție a salariilor au fost menite să ajute întreprinderile mici să supraviețuiască pandemiei COVID-19”, a declarat procurorul federal Byung J. „BJay” Pak. „Fayne ar fi folosit veniturile din împrumuturi PPP pentru a duce un stil de viață luxos, care includea închirierea unui Rolls Royce și achiziționarea de bijuterii scumpe, precum și efectuarea de plăți către persoane implicate într-o schemă Ponzi. Intenționăm să investigăm și să punem sub acuzare orice persoană care deturnează în mod necorespunzător aceste fonduri critice în interes personal.”

Potrivit actului de acuzare, din august 2014 până în mai 2020, Fayne s-a dat drept proprietarul unei afaceri profitabile de transport rutier. Cu toate acestea, afacerea de camioane a lui Fayne nu a generat niciodată suficiente venituri pentru a-și acoperi cheltuielile. Fayne a determinat aproximativ 20 de persoane să investească peste 5 milioane de dolari în afacerea sa de transport rutier. Fayne a promis că va folosi banii investitorilor pentru a achiziționa și opera camioane. În schimb, Fayne a folosit banii investitorilor pentru a-și plăti datoriile și cheltuielile personale și pentru a-și finanța un stil de viață extravagant. În timpul schemei de fraudă electronică, Fayne a transferat mai mult de 5 milioane de dolari către un cazinou pentru a-și acoperi cheltuielile personale cu jocurile de noroc și divertismentul.

De îndată ce Fayne a preluat controlul asupra veniturilor din împrumutul PPP, a început să folosească veniturile din împrumutul PPP în scopuri necorespunzătoare, inclusiv următoarele:

– 40.000 de dolari pentru pensia alimentară pentru copii datorată în trecut;

– 50.000 de dolari pentru restituirea datorată într-un caz anterior de fraudă;

– 65.000 de dolari în retrageri de numerar;

– 85.000 de dolari pentru bijuterii făcute la comandă;

– 136.000 de dolari pentru închirierea unui Rolls-Royce din 2019;

– 230.000 de dolari pentru asociații care l-au ajutat să conducă o schemă Ponzi;

– 907.000 de dolari pentru a ajuta un asociat să înceapă o nouă afacere.

„Într-un moment în care micile întreprinderi se luptă pentru supraviețuire, nu putem tolera pe nimeni, condus de lăcomia personală, care direcționează greșit asistența federală de urgență destinată menținerii pe linia de plutire a întreprinderilor”, a declarat Chris Hacker, agent special însărcinat cu FBI Atlanta, în comunicat.

În timpul investigației, agenții federali au confiscat următoarele venituri din schema de fraudă bancară a lui Fayne:

– 617.000 de dolari confiscați din șapte conturi bancare;

– 136.000 de dolari folosiți ca avans pentru Rolls-Royce 2019;

– 79.482 de dolari în numerar confiscați la reședința lui Fayne;

– opt camioane Kenworth T-680;

– șase remorci frigorifice Great Dane;

– un inel cu diamant de 3.750 de dolari;

– o brățară cu diamante de 24.500 de dolari; și

– un ceas Rolex de 52.000 de dolari.

Programul de protecție a salariilor este menit să mențină pe linia de plutire micile afaceri ale națiunii în timp ce pandemia COVID-19 face ravagii în America.

„Este inconștient să încerci în mod fraudulos să obții acces la fondurile PPP în detrimentul celor care au cea mai mare nevoie de ele”, a declarat inspectorul general Hannibal „Mike” Ware, de la Biroul Inspectorului General al Asociației Micilor Afaceri. „Biroul nostru și partenerii săi de aplicare a legii vor investiga în mod agresiv declarațiile false făcute în încercarea de a primi fonduri din programele SBA . Vreau să mulțumesc Biroului Procurorului General al SUA și partenerilor noștri de aplicare a legii pentru dedicarea și urmărirea justiției.”

.