Hvad er en Bitcoin Tumbler? Er de lovlige?

Bitcoin er fuldstændig anonymt, ikke? Ikke helt. Der er blockchain analyseværktøjer og efterforskere, der kan stykke sammen, hvor en Bitcoin eller Bitcoin transaktion stammer fra. Nogle Bitcoin-brugere bryder sig ikke om den idé. Nogle af disse mennesker vil bruge en Bitcoin tumbler til at blande deres kryptovaluta og forhåbentlig slette dens historie i processen.

Bitcoin tumblers lover at give dig ren Bitcoin i bytte for et lille transaktionsgebyr. Men er det lovligt at bruge en Bitcoin mixingservice? Eller er Bitcoin tumblers i virkeligheden bare Bitcoin pengevasketjenester?

Hvad er en Bitcoin Tumbler?

En Bitcoin tumbler eller cryptocurrency tumbler er en service, der blander cryptocurrency tokens for at skjule deres oprindelse.

De fleste cryptocurrencies er ikke helt anonyme. Med den rette knowhow kan du spore Bitcoin- og Ethereum-transaktioner til specifikke wallets. Hvis brugeren af en kryptovaluta-wallet relaterer wallet-adressen til en specifik konto, der indeholder identificerbare oplysninger (som et navn, en bankkonto, et id-kort osv.), er Bitcoin-brugeren ikke længere anonym.

Husk, Bitcoin-blockchainen er helt åben. Alle kan downloade den til analyse eller bruge en blockchain explorer til at gennemrode transaktioner, wallet-adresser og meget mere. Det giver mening, at Bitcoin er sporbar.

En Bitcoin-blandingstjeneste afbryder forbindelserne mellem Bitcoin-walletadresser.

Jeg siger, at Bitcoin kan overføres uden behov for afsenderens identitet eller tillid (ligesom kontanter og i modsætning til enhver elektronisk betaling, er det identitetsløst). Det kan klart spores, selv om lyn, mixere osv. forbedrer privatlivets fred.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019

For eksempel, jeg sender en Bitcoin til Joe. Joe sender Bitcoin til Dan, og Dan, der føler sig generøs, sender den videre til James. Hvis du tjekkerBitcoin blockchain, er der en klar forbindelse mellem James og mig selv, daBitcoin passerer gennem link wallet adresser.

Hvorimod, hvis jeg skulle sende min Bitcoin til en Bitcoin tumblerfirst, de tokens sendt fra tjenesten ikke længere har nogen forbindelse til min oprindeligewallet adresse. Linket er brudt, og jeg forbliver anonym.

Den Bitcoin tumbler-tjeneste bryder kæden ved at sende indgående mønter til forskellige udgående adresser og så videre. Hvis du sender Bitcoin tumbleren 1 Bitcoin, modtager du stadig det samme output (minus transaktions- og servicegebyret), men det er nu “rent”. De fleste Bitcoin- og kryptovaluta-token-blandingstjenester randomiserer også outputbeløbene og sender forskellige transaktionsstørrelser for at bryde forbindelserne mellem indgående og udgående tegnebogsadresser yderligere.

Er Bitcoin Tumblers lovlige?

Deri ligger problemet. Er det lovligt at blande dine Bitcoins for at beskytte dit privatliv?

Ja, ja. Tumbling af din Bitcoin for at fjerne dens fortid er ikke ulovligt. Der er ingen eksplicitte love, der forbyder tumbling af kryptovaluta. Du kan bruge en Bitcoin tumbler til at øge dit privatliv.

Men der er ingen tvivl om, at Bitcoin tumbling er et nyttigt værktøj, hvis nogen ønsker at udbetale ulovligt optjente kryptovaluta. Bitcoin tumblings-tjenester har stærke associationer med ulovlige aktiviteter og er bære tagasom hvidvasketjenester for kryptovaluta.

Den Europæiske Union ser også negativt på kryptovaluta-blandingstjenester. I midten af 2019 beslaglagde den hollandske efterforskningstjeneste for økonomisk kriminalitet hjemmesiden for den populære Bitcoin-blandingstjeneste Bestmixer.io. I samarbejde med Europol beslaglagde myndighederne seks tjenester med base i Luxembourg og Nederlandene. Europol hævder, at størstedelen af den kryptovaluta, der passerer gennem Bestmixer, har “en kriminel oprindelse eller destination”. Før Bestmixer blev nedlagt, tumlede Bestmixer omkring 27.000 Bitcoins.

Tumling af Bitcoins er ikke eksplicit ulovligt, og det bør det heller ikke være. Den meget reelle risiko er dog, at din kryptovaluta bliver blandet sammen med andre brugere, der tumbler deres beskidte vasketøj. Du er ikke engang skyldig ved at blive associeret. Men du kan miste dine Bitcoin i tilfælde af en politibeslaglæggelse.

Er Bitcoin Tumbling sikkert?

Få dage efter Bestmixer blev lukket ned, bed endnu en Bitcoin tumbler i støvet. Bitcoin Blender postede en meddelelse på sin hjemmeside, der informerede sine brugere om, at den ville lukke, med næsten øjeblikkelig virkning. Der var en lille periode, hvor brugerne kunne hæve deres eksisterende saldi, før serverne gik offline, hvilket indikerer, at Bitcoin Blender afsluttede tjenesten på deres egne vilkår.

Den nedlæggelse af to populære Bitcoin blandingstjenester inden for en kort periode peger på baggrunden for disse tjenester arbejder mod. BitcoinBlender blev refereret af advokater og retshåndhævende myndigheder som et køretøjfor at forhindre effektiv sporing af kriminelle midler.

Mange Bitcoin tumbling tjenester er ikke sikre. Dårlig operationel sikkerhed, dårlige krypteringsimplementeringer og en skrantende tjenesteinfrastruktur er alle almindelige problemer, som Bitcoin tumbler-brugere står over for. Forskning udført af blockchain analysefirma, Chainalaysis, finder, at disse problemer sammensætte som “udtænke og implementere en sikker mixer er langt fra en nem opgave, og som sådan er det plaget med et væld af muligheder for at få tingene forkert og kompromittere tjenesten.”

Men på trods af den negativitet og risiko forbundet medBitcoin blandingstjenester, ser det ud til, at tjenesterne bruges til lovlige aktiviteter oftere end ikke. En anden blockchain analysefirma, Elliptic, fandt, at kun 16% af de midler, der kommer ind i Bitcoin mixers i deresundersøgelse kom fra en ulovlig kilde. De resterende 84% er almindelige brugere, der forsøger at forbedre deres privatliv ved hjælp af en Bitcoin tumbler.

Det store flertal af Bitcoin hvidvaskning finder sted på uregulerede cryptocurrency exchanges, snarere end ved hjælp af en cryptocurrency tumblingservice. En kriminel kan sende ulovlige bitcoins til en ureguleret børs, bytte dem mellem flere altcoins, foretage adskillige handler og derefter sende dem videre til anonyme konti, der er klar til udbetaling. CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report fandt, at fra januar 2009 til september 2018 er omkring 97 procent af hvidvaskede Bitcoin behandlet ved hjælp af uregulerede udvekslinger.

Har du brug for at tumble dine Bitcoins?

Behovet for at tumble dine Bitcoins afhænger af din holdning til den fortrolighed, som Bitcoin tilbyder. Bitcoin er pseudo-anonym. Hvis du ønsker mere privatliv fra din Bitcoin, er brugen af en kryptovalutablandingstjeneste en mulighed, der står til rådighed for dig.

En anden mulighed er at bruge en alternativ kryptovaluta. Der er flere kryptovalutaer med omfattende integrerede funktioner til beskyttelse af privatlivets fred og anonymitet, såsom Monero eller Zcash.

Vi tjener provision, hvis du køber varer ved hjælp af et affilieret link. Vi anbefaler kun produkter, som vi har tillid til. Se vores affilierede oplysning.