Love and Hip Hop’s “Arkansas Mo” sigtet for bankfusk

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, der er med i “Love & Hip Hop: Atlanta”, blev onsdag eftermiddag anklaget af en føderal jury. Fayne er anklaget for banksvindel, falsk erklæring over for en føderalt forsikret finansiel institution og hvidvaskning af penge, alt sammen i forbindelse med et Paycheck Protection Program (PPP)-lån. Desuden er Fayne anklaget for telegrafisk bedrageri i forbindelse med en Ponzi-ordning.

“Nødlånsbestemmelserne i Paycheck Protection Program havde til formål at hjælpe små virksomheder med at overleve COVID-19-pandemien”, sagde statsadvokat Byung J. “BJay” Pak. “Fayne brugte angiveligt PPP-låneprovenuet til at leve en luksuriøs livsstil, der omfattede leasing af en Rolls Royce og køb af dyre smykker, samt til at foretage betalinger til personer, der var involveret i en Ponzi-ordning. Vi har til hensigt at efterforske og anklage enhver, der uhensigtsmæssigt omdirigerer disse vigtige midler til personlig vinding.”

I henhold til anklageskriftet udgav Fayne sig fra august 2014 til maj 2020 for at være ejer af en rentabel vognmandsvirksomhed. Faynes vognmandsvirksomhed genererede imidlertid aldrig nok indtægter til at dække sine udgifter. Fayne fik ca. 20 personer til at investere over 5 millioner dollars i sin vognmandsvirksomhed. Fayne lovede, at han ville bruge investorernes penge til at købe og drive lastbiler. I stedet brugte Fayne investorernes penge til at betale sin personlige gæld og udgifter og til at finansiere en ekstravagant livsstil for sig selv. Under bedrageriet overførte Fayne mere end 5 mio. dollars til et kasino for at dække sine personlige udgifter til spil og underholdning.

Så snart Fayne overtog kontrollen med PPP-låneprovenuet, begyndte han at bruge PPP-låneprovenuet til ukorrekte formål, herunder følgende:

– 40.000 $ til forfaldne børnebidrag;

– 50.000 $ til tilbagebetaling, der skyldtes i en tidligere bedragerisag;

– 65.000 $ i kontanthævninger;

– 85.000 $ til specialfremstillede smykker;

– 136.000 dollars til leasing af en Rolls-Royce 2019;

– 230.000 dollars til medarbejdere, der hjalp ham med at drive en Ponzi-ordning;

– 907.000 dollars til at hjælpe en medarbejder med at starte en ny virksomhed.

“I en tid, hvor små virksomheder kæmper for at overleve, kan vi ikke tolerere nogen, der er drevet af personlig grådighed, og som vildleder føderal nødhjælp, der er øremærket til at holde virksomheder flydende”, sagde Chris Hacker, Special Agent in Charge of FBI Atlanta, i erklæringen.

Under efterforskningen beslaglagde føderale agenter følgende udbytte af Faynes banksvindelordning:

– 617.000 dollars beslaglagt fra syv bankkonti;

– 136.000 dollars brugt som udbetaling på Rolls-Royce 2019;

– 79.482 dollars i kontanter beslaglagt på Faynes bopæl;

– otte Kenworth T-680 lastbiler;

– seks Great Dane køletrailere;

– en diamantring på 3.750 dollars;

– et diamantarmbånd på 24.500 dollars; og

– et Rolex-ur på 52.000 dollars.

Laycheck Protection Program er beregnet til at holde landets små virksomheder flydende, mens COVID-19-pandemien hærger Amerika.

“Det er samvittighedsløst at forsøge svigagtigt at få adgang til PPP-midler på bekostning af dem, der har mest brug for det,” sagde generalinspektør Hannibal “Mike” Ware fra Small Business Association Office of Inspector General. “Vores kontor og dets retshåndhævende partnere vil aggressivt efterforske falske erklæringer, der er afgivet i forsøg på at modtage midler fra SBA’s programmer . Jeg vil gerne takke US Attorney’s Office og vores partnere inden for retshåndhævelse for deres engagement og deres stræben efter retfærdighed.”