Justice News

Audrey Strauss, New Yorkin eteläisen piirikunnan vt. syyttäjä, ja Peter C. Fitzhugh, Homeland Security Investigationsin (”HSI”) New Yorkin kenttätoimiston johtava erikoisagentti, ilmoittivat, että syytteet PABLO RENATO RODRIGUEZia, GUTEMBERG DOS SANTOSia, SCOTT HUGHESia, CECILIA MILLANia, ja JACKIE AGUILARia heidän osallistumisestaan kansainvälisesti koordinoituun petos- ja rahanpesurinkiin, jonka tarkoituksena oli huijata yksityishenkilöitä sijoittamalla kryptovaluuttojen louhintaa ja kauppaa harjoittavaan AirBit Club -yritykseen.

Juttu on annettu Yhdysvaltain piirituomari George B. Danielsille. RODRIGUEZin ja HUGHESin odotetaan joutuvan tänään Kalifornian keskuspiirin tuomarin John Earlyn eteen, MILLANin odotetaan joutuvan tänään Pohjois-Carolinan keskipiirin tuomarin L. Patrick Auldin eteen ja AGUILARin odotetaan joutuvan tänään Teksasin itäisen piirin tuomarin Christine A. Nowakin eteen. DOS SANTOS pidätettiin Panama Cityssä Panamassa, ja häntä odotetaan luovutettavaksi Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltain syyttäjä Audrey Strauss sanoi: ”Kuten väitetään, syytetyt tekivät nykyaikaisen käänteen ikivanhalle sijoitushuijaukselle lupaamalla poikkeuksellisia takuuvarmoja tuottoja kryptovaluuttoihin tehdyille näennäissijoituksille. HSI:n ansiosta vastaajat ovat pidätettyinä ja heitä vastaan nostetaan vakavia rikossyytteitä.”

HSI:n johtava erikoisagentti Peter C. Fitzhugh sanoi: ”Tänään pidätettyjä ei ole syytetty ainoastaan monimiljoonaisen kryptovaluuttasijoitushuijauksen ja rahanpesuringin pyörittämisestä, vaan myös siitä, että heidän väitetään käyttäneen uhriensa rahat luksusautoihin, koruihin ja asuntoihin. Nämä väitetyt huijarit tekivät kaikkensa myydäkseen järjestelmänsä uhreilleen houkuttelevilla rekrytointitapahtumilla ja käyttivät sitten häpeilemättä järjestelmänsä tuottoja uusien uhrien värväämiseen vielä aggressiivisemmilla ja tuhlailevammilla markkinointikampanjoilla. Kuten tämänpäiväiset pidätykset osoittavat, HSI New Yorkin El Dorado Task Force tutkii kaikentyyppisiä talousrikoksia ja pysäyttää ne, jotka käyttävät hyväkseen pahaa aavistamattomia sijoittajia, jotka uskovat kovalla työllä ansaitut säästönsä niin sanottujen rahoitusneuvojien käsiin. Ne, jotka rikkovat tätä luottamusta henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi, joutuvat kohtaamaan tekojensa seuraukset.”

Tänään julkistetun täydentävän syytteen väitteiden mukaan:

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN ja AGUILAR osallistuivat koordinoituun järjestelmään, jossa uhrisijoittajat (”uhrit”) houkuteltiin sijoittamaan AirBit Clubiin lupaamalla taattuja voittoja vastineeksi käteissijoituksista klubin ”jäsenyyksiin” (”AirBit Club -järjestelmä” tai ”järjestelmä”). Vuoden 2015 lopusta alkaen AirBit Club markkinoi perustajiensa RODRIGUEZin ja DOS SANTOSin sekä promoottoreidensa (”promoottorit”), mukaan lukien MILLAN ja AGUILAR, välityksellä AirBit Clubia monitasomarkkinointikerhona kryptovaluutta-alalla. Promoottorit lupasivat virheellisesti uhreille, että AirBit Club ansaitsisi tuottoa kryptovaluuttojen louhinnasta ja kaupankäynnistä ja että uhrit ansaitsisivat passiivista, taattua päivittäistä tuottoa jokaisesta ostetusta jäsenyydestä.

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN ja AGUILAR matkustelivat eri puolilla Yhdysvaltoja ja ympäri maailmaa Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja itäisessä Euroopassa olevissa paikoissa, joissa he isännöivät ylenpalttisia esittelyjä ja pienimuotoisia yhteisöllisiä tilaisuuksia, joiden tarkoituksena oli saada uhrit vakuuttuneiksi siitä, että he ostaisivat AirBit Clubin jäsenyyden. AirBit Club -järjestelmän edistämiseksi uhrit houkuteltiin ostamaan jäsenyyksiä käteisellä muun muassa New Yorkin eteläisessä piirikunnassa. Kun uhri oli tehnyt sijoituksen, myynninedistäjä tarjosi uhrille pääsyn AirBit Club -verkkoportaaliin, josta hän saattoi tarkastella jäsenyyksien väitettyjä tuottoja (”verkkoportaali”). Vaikka uhrit näkivät ”voittojen” kertyvän verkkoportaalissa, nämä väitteet olivat vääriä: mitään Bitcoin-louhintaa tai -kauppaa ei tosiasiassa tapahtunut uhrien puolesta. Sen sijaan RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN ja AGUILAR rikastuivat ja käyttivät uhrien rahoja autoihin, koruihin ja luksusasuntoihin sekä rahoittivat entistä ylellisempiä näyttelyitä rekrytoidakseen lisää uhreja.

HUGHES, Kaliforniassa luvan saanut asianajaja, oli aiemmin edustanut RODRIGUEZia ja DOS SANTOSia Securities and Exchange Commissionin tutkimuksessa, joka liittyi toiseen sijoitusjärjestelmään, joka tunnettiin nimellä Vizinova, ennen kuin hän auttoi RODRIGUEZia ja DOS SANTOSia AirBit Clubin järjestelmän toteuttamisessa muun muassa auttamalla poistamaan AirBit Clubia ja Vizinovaa koskevia negatiivisia tietoja internetistä.

Monissa tapauksissa jo vuonna 2016 uhrit, jotka yrittivät nostaa rahaa AirBit Club -verkkoportaalista ja valittivat asiasta promoottorille, saivat vastaansa tekosyitä, viivytyksiä ja piilotettuja maksuja, joiden määrä oli yli 50 prosenttia uhrin pyytämästä nostosta, jos he pystyivät tekemään nostoja lainkaan. Eräässä tapauksessa AGUILAR kertoi eräälle AirBit Club -järjestelmän uhrille, joka valitti kyvyttömyydestään nostaa AirBit Clubin tuottoja, että hänen pitäisi ”tuoda uutta verta” AirBit Club -järjestelmään saadakseen tuottonsa.

Huhtikuussa 2020 eräs toinen uhri sai AirBit Club -verkkoportaalissa ilmoituksen, että hänen tilinsä oli suljettu – ja pääomasijoitus menetetty – ”taloudellisen kestävyysreservin toimeenpanon vuoksi”, AirBit Clubin sääntöjen ja ehtojen käytäntö nro 34, joka johtui (Covid-19) aiheuttamasta talous- ja rahoituskriisistä.”

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES ja MILLAN pyrkivät salaamaan AirBit Club -järjestelmän sekä sen tuottojen hallinnan pyytämällä uhreja ostamaan jäsenyydet käteisellä, käyttämällä kolmannen osapuolen kryptovaluuttameklareita ja pesemällä järjestelmän tuottoja useiden kotimaisten ja ulkomaisten pankkitilien kautta, mukaan lukien HUGHESin hallinnoima asianajajan Trust-tili (”Hughes Trust Account”). Hughes Trust Account -tilin tarkoituksena oli näennäisesti säilyttää HUGHESin asianajotoimiston asiakasvaroja. Sen sijaan RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES ja MILLAN käyttivät Hughes Trust -tiliä AirBit Club -järjestelmän laittomien tulojen luonteen ja alkuperän salaamiseen. Kyseisen tilin kautta HUGHES ohjasi uhrin varoja RODRIGUEZin, DOS SANTOSin, MILLANin ja itsensä henkilökohtaisiin menoihin ja rahoitti myynninedistämistapahtumia ja sponsorointia, joiden tarkoituksena oli edistää AirBit Club -järjestelmää. Yhteensä syytetyt pesivät näillä eri menetelmillä vähintään 20 miljoonaa dollaria järjestelmän tuottoja.

* * * *

RODRIGUEZia, 37, Irvinestä, Kaliforniasta, DOS SANTOSia, 45, Panama Citystä, Panamasta, ja MILLANia, 37, Greensborosta, Pohjois-Carolinasta, syytetään kumpikin yhdestä salaliitosta, joka koskee salaliittoa sähköisen viestin välityksellä tapahtuvaa petosta, yhdestä salaliitosta, joka koskee salaliittoa, joka koskee salaliittoa, joka koskee salaliittoa, joka koskee petosta, joka koskee petosta, joka koskee petosta, joka koskee petosta, joka koskee petosta, joka koskee petosta, joka koskee petosta, joka koskee petosta, joka koskee petosta. HUGHESia, 44, Newport Beachista, Kaliforniasta, syytetään yhdestä pankkipetoksen tekemistä koskevasta salaliitosta ja yhdestä rahanpesun tekemistä koskevasta salaliitosta. AGUILAR, 55, Planosta, Texasista, on syytteessä yhdestä salaliitosta, joka koskee salaliittoa tietoliikennepetoksen tekemiseen.

Tietoliikennepetoksen tekemiseen liittyvästä salaliitosta ja rahanpesun tekemiseen liittyvästä salaliitosta annettavista syytteistä on kummastakin säädetty enimmäisrangaistus 20 vuotta vankeutta, ja pankkipetoksen tekemiseen liittyvästä salaliitosta annettavasta syytteestä on säädetty enimmäisrangaistus 30 vuotta vankeutta. Mahdolliset enimmäisrangaistukset ovat kongressin määräämiä, ja ne esitetään tässä vain tiedoksi, sillä tuomari päättää vastaajien mahdollisista tuomioista.

Ms. Strauss kiitti Homeland Security Investigationsin El Doradon erikoisyksikön, HSI Panaman, HSI Panama Cityn kansainvälisen rikostutkintayksikön ja HSI New Orleansin erikoisagenttien erinomaista tutkintatyötä. Lisäksi Strauss kiitti Securities and Exchange Commissionin asianajajia ja tutkijoita, joiden asiantuntemus ja huolellisuus olivat olennainen osa tämän tutkinnan kehittämistä.

Tapausta käsittelee viraston rahanpesun ja kansainvälisten rikollisten yritysten yksikkö. Syytetoimista vastaavat apulaisvaltakunnansyyttäjät Kiersten A. Fletcher, Cecilia E. Vogel ja Elizabeth A. Espinosa.

Syytteen sisältämät syytteet ovat pelkkiä syytöksiä, ja vastaajien oletetaan olevan syyttömiä, kunnes heidän syyllisyytensä on todistettu.