Love and Hip Hopin ”Arkansas Mo” syytteeseen liittovaltion pankkipetoksesta

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, joka tähdittää ”Love & Hip Hop: Atlanta” -sarjaa, sai keskiviikkona iltapäivällä syytteen liittovaltion suuren valamiehistön toimesta. Faynea syytetään pankkipetoksesta, väärän lausunnon antamisesta liittovaltion vakuuttamalle rahoituslaitokselle ja rahanpesusta, kaikki liittyen Paycheck Protection Program (PPP) -lainaan. Lisäksi Faynea syytetään petoksesta, joka liittyy Ponzi-huijaukseen.

”Paycheck Protection Program -ohjelman hätälainasäännösten tarkoituksena oli auttaa pienyrityksiä selviytymään COVID-19-pandemiasta”, sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Byung J. ”BJay” Pak. ”Faynen väitetään käyttäneen PPP-ohjelman lainatuloja ylelliseen elämäntyyliin, johon kuului Rolls Roycen leasingvuokraus ja kalliiden korujen ostaminen sekä maksujen suorittaminen Ponzi-huijaukseen osallistuneille henkilöille. Aiomme tutkia ja nostaa syytteen kaikkia, jotka ohjaavat sopimattomasti näitä kriittisiä varoja henkilökohtaiseen hyötyyn.”

Syytteen mukaan elokuusta 2014 toukokuuhun 2020 Fayne esiintyi kannattavan rekkayrityksen omistajana. Faynen rekkayritys ei kuitenkaan koskaan tuottanut tarpeeksi tuloja kattaakseen kulujaan. Fayne sai noin 20 yksityishenkilöä sijoittamaan yli 5 miljoonaa dollaria kuorma-autoliiketoimintaansa. Fayne lupasi, että hän käyttäisi sijoittajien rahat kuorma-autojen ostamiseen ja käyttämiseen. Sen sijaan Fayne käytti sijoittajien rahat henkilökohtaisten velkojensa ja kulujensa maksamiseen ja ylellisen elämäntyylinsä rahoittamiseen. Sähköpostipetoksen aikana Fayne siirsi yli 5 miljoonaa dollaria kasinolle henkilökohtaisten uhkapeli- ja viihdekulujensa kattamiseksi.

Heti kun Fayne sai PPP:n lainatulot haltuunsa, hän alkoi käyttää PPP:n lainatuloja sopimattomiin tarkoituksiin, muun muassa seuraaviin:

– 40 000 dollaria erääntyneisiin elatusmaksuihin;

– 50 000 dollaria aiemmassa petosjutussa maksettaviin korvauksiin;

– 65 000 dollaria käteisnostoihin;

– 85 000 dollaria mittatilaustyönä tehtyihin koruihin;

– 136 000 dollaria vuoden 2019 Rolls-Roycen leasingiin;

– 230 000 dollaria yhteistyökumppaneille, jotka auttoivat häntä pyörittämään Ponzi-huijausta;

– 907 000 dollaria auttaakseen yhteistyökumppaniaan perustamaan uuden yrityksen.

”Aikana, jolloin pienyritykset kamppailevat selviytymisestään, emme voi suvaita ketään henkilökohtaisen ahneuden ajamaa henkilöä, joka ohjaa väärin liittovaltion hätäapua, joka on tarkoitettu yritysten elinkelpoisuuden säilyttämiseen”, sanoi FBI:n Atlantan yksikön johtava erikoisagentti Chris Hacker lausunnossaan.

Tutkinnan aikana liittovaltion agentit takavarikoivat Faynen pankkipetosjärjestelmästä seuraavat tuotot:

– 617 000 dollaria takavarikoitiin seitsemältä pankkitililtä;

– 136 000 dollaria käytettiin vuoden 2019 Rolls-Roycen ennakkomaksuna;

– 79 482 dollaria käteistä takavarikoitiin Faynen asunnosta;

– kahdeksan Kenworth T-680 -kuorma-autoa;

– kuusi Great Dane -jäähdytysperävaunua;

– 3 750 dollarin timanttisormus;

– 24 500 dollarin timanttirannekoru; ja

– 52 000 dollarin Rolex-kello.

Palkkasuojaohjelman tarkoituksena on pitää maan pienyritykset pystyssä COVID-19-pandemian riehuessa Amerikassa.

”On häikäilemätöntä, että PPP-varoja yritetään vilpillisin keinoin saada käyttöön niiden kustannuksella, jotka sitä eniten tarvitsevat”, sanoi ylitarkastaja Hannibal ”Mike” Ware Small Business Association Office of Inspector Generalista. ”Toimistomme ja sen lainvalvontakumppanit tutkivat aggressiivisesti vääriä väitteitä, joilla yritetään saada varoja SBA:n ohjelmista. Haluan kiittää Yhdysvaltain syyttäjänvirastoa ja lainvalvontakumppaneitamme heidän omistautumisestaan ja oikeudenmukaisuuden tavoittelusta.”