Mikä on Bitcoin Tumbler? Ovatko ne laillisia?
Bitcoin on täysin anonyymi, eikö? Ei aivan. On olemassa lohkoketjuanalyysityökaluja ja tutkijoita, jotka voivat koota yhteen, mistä Bitcoin tai Bitcoin-tapahtuma on peräisin. Jotkut Bitcoin-käyttäjät eivät pidä tästä ajatuksesta. Jotkut näistä ihmisistä käyttävät Bitcoin-tumbleria sekoittaakseen kryptovaluuttansa ja toivottavasti pyyhkivät samalla sen historian pois.
Bitcoin-tumblerit lupaavat antaa sinulle puhtaat Bitcoinit pientä transaktiomaksua vastaan. Mutta onko Bitcoin-sekoituspalvelun käyttäminen laillista? Vai ovatko Bitcoin-tumblerit todellisuudessa vain Bitcoin-rahanpesupalveluja?
Mikä on Bitcoin-tumbleri?
Bitcoin-tumbleri tai kryptovaluuttatumbleri on palvelu, joka sekoittaa kryptovaluuttamerkkejä niiden alkuperän häivyttämiseksi.
Molemmat kryptovaluutat eivät ole täysin anonyymejä. Oikealla osaamisella voit jäljittää Bitcoin- ja Ethereum-tapahtumat tiettyihin lompakkoihin. Jos kryptovaluuttalompakon käyttäjä yhdistää lompakon osoitteen tiettyyn tiliin, joka sisältää tunnistettavia tietoja (kuten nimi, pankkitili, henkilökortti ja niin edelleen), Bitcoin-käyttäjä ei ole enää anonyymi.
Muista, että Bitcoin-lohkoketju on täysin avoin. Kuka tahansa voi ladata sen analysoitavaksi tai käyttää lohkoketju-etsintäohjelmaa transaktioiden, lompakko-osoitteiden ja muiden tietojen läpikäymiseen. On järkevää, että Bitcoin on jäljitettävissä.
Bitcoinin sekoituspalvelu katkaisee Bitcoin-lompakko-osoitteiden väliset yhteydet.
Olen sitä mieltä, että Bitcoinia voidaan siirtää ilman lähettäjän henkilöllisyyttä tai luottamusta (kuten käteistä, ja toisin kuin mikä tahansa sähköinen maksu, se on henkilöllisyydentunnistamaton). Sitä voidaan selvästi jäljittää, vaikka salamat, sekoittajat jne. parantavat yksityisyyttä.
– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019
Esimerkiksi lähetän Bitcoinin Joelle. Joe lähettää Bitcoinin Danille, ja Dan, joka tuntee itsensä anteliaaksi, lähettää sen edelleen Jamesille. Jos tarkistatBitcoin-lohkoketjun, Jamesin ja minun välillä on selvä yhteys, silläBitcoin kulkee linkkien lompakko-osoitteiden kautta.
Jos kuitenkin lähettäisin Bitcoinini ensin Bitcoin-tumblerille, palvelusta lähetetyillä tokeneilla ei ole enää mitään yhteyttä alkuperäiseen lompakko-osoitteeseeni. Linkki katkeaa, ja pysyn anonyyminä.
Bitcoin-tumbler-palvelu katkaisee ketjun lähettämällä saapuvat kolikot eri lähteviin osoitteisiin ja niin edelleen. Jos lähetät Bitcoin-tumblerille 1 Bitcoinin, saat edelleen saman tuoton (miinus transaktio- ja palvelumaksu), mutta se on nyt ”puhdas”. Useimmat Bitcoin- ja kryptovaluuttapolettien sekoituspalvelut satunnaistavat myös ulostulomääriä ja lähettävät erikokoisia transaktioita katkaistakseen entisestään yhteydet saapuvien ja lähtevien lompakko-osoitteiden välillä.
Ovatko Bitcoin-tumblerit laillisia?
Tässä piilee ongelma. Onko bitcoinien sekoittaminen yksityisyyden suojaamiseksi laillista?
No, kyllä. Bitcoinisi tumblaaminen sen menneisyyden poistamiseksi ei ole laitonta. Ei ole olemassa nimenomaisia lakeja, jotka kieltävät kryptovaluutan tumblaamisen. Voit käyttää Bitcoin-tumbleria yksityisyytesi lisäämiseksi.
Mutta on kiistatonta, että Bitcoinin tumblaaminen on hyödyllinen keino, jos joku haluaa lunastaa laittomasti saadun kryptovaluutan. Bitcoin tumblingspalveluilla on vahvoja assosiaatioita laittomaan toimintaan, ja ne kantavat kryptovaluuttojen rahanpesupalveluja.
Euroopan unioni suhtautuu myös kielteisesti kryptovaluuttojen sekoituspalveluihin. Vuoden 2019 puolivälissä Alankomaiden talousrikostutkinta takavarikoi suositun Bitcoin-sekoituspalvelun Bestmixer.io:n verkkosivuston. Yhteistyössä Europolin kanssa viranomaiset takavarikoivat kuusi Luxemburgissa ja Alankomaissa sijaitsevaa palvelua. Europol väittää, että suurimmalla osalla Bestmixerin kautta kulkevasta kryptovaluutasta on ”rikollinen alkuperä tai kohde”. Ennen pysäytystään Bestmixer pyöritti noin 27 000 bitcoinia.
Bitcoinien pyörittäminen ei ole nimenomaisesti laitonta, eikä sen pitäisikään olla. Hyvin todellinen riski on kuitenkin se, että kryptovaluuttasi joutuu samaan joukkoon muiden käyttäjien kanssa, jotka pyörittelevät likapyykkiään. Et ole edes syyllinen assosioitumalla. Mutta voit menettää Bitcoinisi, jos poliisi takavarikoi ne.
Onko Bitcoin-tumblaus turvallista?
Vain muutama päivä sen jälkeen, kun Bestmixer suljettiin, toinen Bitcoin-tumblaaja puri pölyä. Bitcoin Blender julkaisi kotisivuillaan ilmoituksen, jossa se ilmoitti käyttäjälleen, että se suljetaan lähes välittömästi. Siellä oli pieni ajanjakso, jolloin käyttäjät pystyivät nostamaan olemassa olevat saldonsa ennen kuin palvelimet sammuivat, mikä osoitti, että Bitcoin Blender lopetti palvelun omilla ehdoillaan.
Kahden suositun Bitcoin-sekoituspalvelun häviäminen lyhyessä ajassa osoittaa, millaista taustaa vastaan nämä palvelut toimivat. Asianajajat ja lainvalvontaviranomaiset viittasivat BitcoinBlenderiin välineenä, jolla estetään rikollisten varojen tehokas jäljittäminen.
Monet Bitcoin-sekoituspalvelut eivät ole turvallisia. Huono toiminnallinen turvallisuus, huonot salaustoteutukset ja huono palveluinfrastruktuuri ovat kaikki yleisiä ongelmia, joita Bitcoin-tumblerin käyttäjät kohtaavat. Lohkoketjuanalyysiyrityksen, Chainalaysiksen, tekemä tutkimus toteaa, että nämä ongelmat yhdistyvät, koska ”turvallisen sekoittajan suunnitteleminen ja toteuttaminen ei ole läheskään helppo tehtävä, ja sellaisenaan sitä vaivaavat lukuisat mahdollisuudet tehdä asioita väärin ja vaarantaa palvelu.”
Huolimatta Bitcoinin sekoittajapalveluihin liittyvästä negatiivisuudesta ja riskistä näyttää kuitenkin siltä, että palveluita käytetään lailliseen toimintaan useammin kuin ei. Toinen lohkoketjuanalyysiyritys, Elliptic, havaitsi, että vain 16 prosenttia heidän tutkimuksessaan Bitcoin-sekoituspalveluihin tulleista varoista oli peräisin laittomasta lähteestä. Loput 84 prosenttia on tavallisia käyttäjiä, jotka yrittävät parantaa yksityisyyttään Bitcoin-tumblerin avulla.
Valtaosa Bitcoinin rahanpesusta tapahtuu sääntelemättömissä kryptovaluuttapörsseissä eikä kryptovaluuttojen tumling-palvelun avulla. Rikollinen voi lähettää laittoman Bitcoinin sääntelemättömään pörssiin, vaihtaa sitä useiden altcoinien välillä, tehdä lukuisia kauppoja ja lähettää sen sitten anonyymeille tileille, jotka ovat valmiina lunastettavaksi. CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report totesi, että tammikuusta 2009 syyskuuhun 2018, noin 97-prosenttia pesty Bitcoin käsitellään käyttämällä sääntelemätönexchanges.
Do You Need to Tumble Your Bitcoins?
Tarpeen tumble Bitcoins riippuu siitä, miten suhtaudut yksityisyyden suojaa Bitcoin tarjoaa. Bitcoin on pseudo-anonyymi. Jos haluat Bitcoiniltasi enemmän yksityisyyttä, kryptovaluutan sekoituspalvelun käyttäminen on yksi käytettävissäsi oleva vaihtoehto.
Toinen vaihtoehto on vaihtoehtoisen kryptovaluutan käyttäminen. On olemassa useita kryptovaluuttoja, joissa on laajoja integroituja yksityisyys- ja anonymiteettiominaisuuksia, kuten Monero tai Zcash.
Olemme ansainneet provisiota, jos ostat kohteita käyttämällä affiliate-linkkiä. Suosittelemme vain tuotteita, joihin luotamme. Katso affiliate disclosure.