Love and Hip Hop’s “Arkansas Mo” acusado de fraude bancária

Maurice Fayne aka Arkansas Mo, que estrelou em “Love & Hip Hop: Atlanta”, foi indiciado na quarta-feira à tarde por um grande júri federal. Fayne é acusado de fraude bancária, fazendo uma falsa declaração a uma instituição financeira com seguro federal, e lavagem de dinheiro, tudo em conexão com um empréstimo do Paycheck Protection Program (PPP). Além disso, Fayne é acusada de fraude bancária em conexão com um esquema Ponzi.

“As provisões de empréstimo de emergência do Programa de Proteção de Cheque de Pagamento foram feitas para ajudar pequenas empresas a sobreviver à pandemia da COVID-19”, disse a advogada americana Byung J. “BJay” Pak. “Fayne supostamente usou os rendimentos do empréstimo PPP para viver um estilo de vida luxuoso que incluía o leasing de um Rolls Royce e a compra de jóias caras, bem como fazer pagamentos a indivíduos envolvidos num esquema Ponzi. Pretendemos investigar e cobrar qualquer pessoa que desvie inadequadamente esses fundos críticos para ganho pessoal”

De acordo com a acusação, de agosto de 2014 a maio de 2020, Fayne se fez passar por proprietária de um lucrativo negócio de caminhões. Entretanto, o negócio de caminhões de Fayne nunca gerou receita suficiente para cobrir suas despesas. Fayne fez aproximadamente 20 indivíduos investirem mais de 5 milhões de dólares em seu negócio de caminhões. Fayne prometeu que usaria o dinheiro dos investidores para comprar e operar caminhões. Em vez disso, Fayne usou o dinheiro dos investidores para pagar suas dívidas e despesas pessoais e para financiar um estilo de vida extravagante para si mesmo. Durante o esquema de fraude bancária, Fayne transferiu mais de 5 milhões de dólares para um casino para cobrir as suas despesas pessoais de jogo e entretenimento.

Assim que Fayne assumiu o controle dos lucros do empréstimo PPP, ele começou a usar os lucros do empréstimo PPP para fins impróprios, incluindo os seguintes:

– $40.000 para a pensão de alimentos;

– $50.000 para a restituição devida num caso de fraude anterior;

– $65.000 em levantamentos em dinheiro;

– $85.000 para jóias feitas à medida;

– $136.000 para alugar um Rolls-Royce 2019;

– $230.000 para associados que o ajudaram a gerir um esquema Ponzi;

– $907.000 para ajudar um associado a iniciar um novo negócio.

“Numa época em que as pequenas empresas estão lutando pela sobrevivência, não podemos tolerar ninguém movido pela ganância pessoal, que dirige mal a assistência federal de emergência destinada a manter os negócios em funcionamento”, disse Chris Hacker, agente especial encarregado do FBI Atlanta, no comunicado.

Durante a investigação, os agentes federais apreenderam os seguintes lucros do esquema de fraude bancária de Fayne:

– $617.000 apreendidos em sete contas bancárias;

– $136.000 usados como entrada no Rolls-Royce de 2019;

– $79.482 em dinheiro apreendido na residência da Fayne;

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– oito camiões Kenworth T-680;

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– seis reboques refrigerados Great Dane;

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– um anel de diamantes de $3.750;

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– uma pulseira de diamantes de $24.500; e

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– um relógio Rolex de $52.000.

>O Programa de Protecção de Cheques de Pagamento destina-se a manter as pequenas empresas do país a flutuar como a pandemia da COVID-19 que assola a América.

“É inconcebível tentar fraudulentamente obter acesso a fundos PPP às custas daqueles que mais precisam”, disse o Inspector Geral Hannibal “Mike” Ware do Gabinete da Associação de Pequenas Empresas do Inspector Geral. “Nosso escritório e seus parceiros de aplicação da lei investigarão agressivamente declarações falsas feitas na tentativa de receber fundos dos programas da SBA . Quero agradecer à Procuradoria Geral dos EUA e aos nossos parceiros de aplicação da lei pela sua dedicação e busca de justiça”