O que é um Bitcoin Tumbler? São Legais?

Bitcoin é completamente anônimo, certo? Não é bem assim. Existem ferramentas de análise de cadeia de bloqueios e investigadores que podem juntar onde uma transação Bitcoin ou Bitcoin se origina. Alguns usuários de Bitcoin não gostam dessa idéia. Algumas dessas pessoas usarão um secador de Bitcoin para misturar sua moeda criptográfica, esperando apagar seu histórico no processo.

Bitcoin tumblers prometem dar-lhe uma troca limpa de Bitcoin por uma pequena taxa de transação. Mas é legal usar um serviço de mistura de Bitcoin? Ou os tumblers de Bitcoin são, na verdade, apenas serviços de dinheiro de Bitcoin?

O que é um tumbler de Bitcoin?

Um tumbler de Bitcoin ou de moeda criptográfica é um serviço que mistura fichas de moeda criptográfica para obscurecer a sua origem.

A maioria das moedas criptográficas não são completamente anónimas. Com esse conhecimento, você pode rastrear transações de Bitcoin e Ethereum para carteiras específicas. Se o usuário da carteira da moeda criptográfica relaciona o endereço da carteira a uma conta específica contendo informações identificáveis (como um nome, conta bancária, cartão de identidade, etc.), o usuário da Bitcoin não é mais anônimo.

Remember, a cadeia de bloqueio da Bitcoin é completamente aberta. Qualquer pessoa pode baixá-lo para análise, ou usar um explorador de cadeias de bloqueio para porosizar através de transações, endereços de carteiras e muito mais. Faz sentido que a Bitcoin seja rastreável.

Um serviço de mistura de Bitcoin desconecta os links entre os endereços da carteira Bitcoin.

Estou dizendo que a Bitcoin pode ser transferida sem necessidade da identidade ou confiança do remetente (como dinheiro e, ao contrário de qualquer pagamento eletrônico, é sem identidade). Ele pode ser claramente rastreado embora relâmpagos, misturadores etc. estejam melhorando a privacidade.

– Assuntos de dinheiro (@MoneyMa16885972) 16 de dezembro de 2019

Por exemplo, eu mando um Bitcoin para o Joe. Joe envia o Bitcoinonto Dan, e Dan, sentindo-se generoso, envia-o para James. Se você verificar a cadeia de bloqueio do Bitcoin, há um link claro entre James e eu, pois o Bitcoin passa pelos endereços da carteira do link.

No entanto, se eu enviasse o meu Bitcoin para um tumblerfirst Bitcoin, as fichas enviadas do serviço não têm mais nenhum link para o meu endereço original da carteira. O link está quebrado, e eu permaneço anônimo.

O serviço Bitcoin tumbler quebra a cadeia ao enviar moedas recebidas para diferentes endereços de saída, e assim por diante. Se você enviar o tambor Bitcoin 1 Bitcoin, você ainda receberá a mesma saída (menos a taxa de transação e serviço), mas agora ele está “limpo”. A maioria dos serviços de mistura de fichas Bitcoin e cryptocurrency mixing também randomizam as quantidades de saída, enviando diferentes tamanhos de transação para cortar ainda mais os links entre os endereços de entrada e saída da carteira.

Are Bitcoin Tumblers Legal?

Therein lies the issue. É legal misturar as suas Bitcoins para proteger a sua privacidade?

Bem, sim. Trocar a sua Bitcoin para remover o seu passado não é ilegal. Não existem leis explícitas que proíbam o tombamento de moeda criptográfica. Você pode usar um Bitcoin tumbler para aumentar a sua privacidade.

Mas não há como negar que o Bitcoin tumbler é uma ferramenta útil se alguém quiser descontar uma moeda criptográfica mal obtida. Bitcoin tumblings serviços têm fortes associações com atividades ilegais e são portadores do tagas serviços de lavagem de dinheiro para moedas criptográficas.

A União Européia também tem uma visão fraca dos serviços de mistura de moedas criptográficas. Em meados de 2009, o Dutch Financial Crime Investigative Service apreendeu o site do popular serviço de mistura de moedas Bitcoin, Bestmixer.io. Trabalhando com a Europol, as autoridades apreenderam seis serviços sediados no Luxemburgo e na Holanda. A Europol alega que a maior parte da moeda criptográfica que passa pelo Bestmixer tem “origem ou destino criminoso”. Antes de ser apreendido, o Bestmixer caiu cerca de 27.000 Bitcoins.

Tumbling Bitcoins não é explicitamente ilegal, nem deveria ser. O risco muito real, no entanto, é que a sua moeda criptográfica seja metida com outros utilizadores a tombar a sua roupa suja. Você nem sequer é culpado pela associação. Mas você pode perder seu Bitcoin no caso de uma apreensão policial.

Is Bitcoin Tumbling Safe?

Apenas alguns dias após o Bestmixer ter sido desligado, outro Bitcoin tumbler mordeu o pó. O Bitcoin Blender publicou um aviso em sua página inicial informando ao usuário que ele fecharia, com efeito quase imediato. Houve um pequeno período em que os usuários podiam retirar seus saldos existentes antes do servidor ficar offline, indicando que o Bitcoin Blender estava terminando o serviço nos termos do theirown.

O desaparecimento de dois populares serviços de mistura de Bitcoin dentro do período ashort aponta para o pano de fundo contra o qual esses serviços funcionam. BitcoinBlender foi referenciado por advogados e agências policiais como um veículo para impedir o rastreamento efetivo de fundos criminosos.

Muitos serviços de mistura de Bitcoin não são seguros. Má segurança operacional, más implementações de criptografia e infra-estrutura de serviços em dificuldades são problemas comuns aos usuários do BitcoinBlender. Pesquisas conduzidas pela empresa de análise de cadeias de bloqueio, Chainalaysis, descobrem que esses problemas se agravam como “conceber e implementar um misturador seguro está longe de ser uma tarefa fácil, e como tal é atormentado por uma infinidade de oportunidades para errar as coisas e comprometer o serviço”

No entanto, apesar da negatividade e do risco associado com os serviços de mistura de Bitcoin, parece que os serviços são usados para atividades legais com mais frequência do que não. Outra empresa de análise de cadeias de bloqueio, a Elliptic, descobriu que apenas 16% dos fundos que entram nos misturadores Bitcoin em seu estudo vieram de uma fonte ilícita. Os restantes 84% são usuários regulares tentando melhorar a sua privacidade usando um secador de Bitcoin.

A grande maioria da lavagem de Bitcoin tem lugar em trocas não reguladas de moedas criptográficas, em vez de usar um serviço de lavagem de moedas criptográficas. Um criminoso pode enviar Bitcoin ilícito para uma troca não regulamentada, trocar entre várias altcoins, fazer numerosas trocas, e depois enviá-lo para contas anónimas prontas para serem trocadas. O CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report descobriu que de janeiro de 2009 a setembro de 2018, cerca de 97 por cento das Bitcoins lavadas são processadas usando trocas de índices não regulamentadas.

Você precisa trocar suas Bitcoins?

A necessidade de trocar suas Bitcoins depende da sua aceitação das ofertas de Bitcoin de privacidade. Bitcoin é pseudo-anónimo. Se você quiser mais privacidade com sua Bitcoin, usar um serviço de mistura de moedas criptográficas é uma opção disponível para você.

Outra opção é usar uma moeda criptográfica alternativa. Existem várias moedas criptográficas com privacidade e anonimato extensivos, tais como Monero ou Zcash.

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