Love and Hip Hop’s ”Arkansas Mo” åtalad för bankbedrägeri

Maurice Fayne aka Arkansas Mo, som spelar i ”Love & Hip Hop: Atlanta”, åtalades på onsdagseftermiddagen av en federal jury. Fayne anklagas för bankbedrägeri, falska uppgifter till ett federalt försäkrat finansinstitut och penningtvätt, allt i samband med ett lån inom Paycheck Protection Program (PPP). Dessutom anklagas Fayne för trådbedrägeri i samband med ett pyramidspel.

”Nödlånsbestämmelserna i Paycheck Protection Program var avsedda att hjälpa småföretag att överleva COVID-19-pandemin”, säger statsåklagare Byung J. ”BJay” Pak. ”Fayne påstås ha använt PPP-lånen för att leva en lyxig livsstil som innefattade leasing av en Rolls Royce och inköp av dyra smycken, samt för att göra utbetalningar till personer som var inblandade i ett Ponzi-system. Vi har för avsikt att utreda och åtala alla som på ett olämpligt sätt avleder dessa viktiga medel för personlig vinning.”

Enligt åtalet har Fayne från augusti 2014 till maj 2020 utgett sig för att vara ägare till ett lönsamt lastbilsföretag. Faynes lastbilsföretag genererade dock aldrig tillräckliga intäkter för att täcka sina utgifter. Fayne fick cirka 20 personer att investera över 5 miljoner dollar i hans lastbilsföretag. Fayne lovade att han skulle använda investerarnas pengar till att köpa och driva lastbilar. I stället använde Fayne investerarnas pengar för att betala sina personliga skulder och utgifter och för att finansiera en extravagant livsstil för sig själv. Under bedrägeriet överförde Fayne mer än 5 miljoner dollar till ett kasino för att täcka sina personliga spel- och underhållningsutgifter.

Sedan Fayne tog kontroll över PPP-låneintäkterna började han använda PPP-låneintäkterna för otillbörliga ändamål, bland annat följande:

– 40 000 dollar för förfallna barnbidrag;

– 50 000 dollar för återbetalning som han var skyldig i ett tidigare bedrägeriärende;

– 65 000 dollar i kontantuttag;

– 85 000 dollar för skräddarsydda smycken;

– 136 000 dollar för att hyra en Rolls-Royce från 2019;

– 230 000 dollar till medarbetare som hjälpte honom att driva ett Ponzi-system;

– 907 000 dollar för att hjälpa en medarbetare att starta ett nytt företag.

”I en tid då småföretag kämpar för sin överlevnad kan vi inte tolerera någon som drivs av personlig girighet och som missbrukar federal nödhjälp som är öronmärkt för att hålla företag flytande”, säger Chris Hacker, ansvarig specialagent för FBI Atlanta, i uttalandet.

Under utredningen beslagtog federala agenter följande intäkter från Faynes bankbedrägeri:

– 617 000 dollar som beslagtogs från sju bankkonton;

– 136 000 dollar som användes som handpenning på Rolls-Royce 2019;

– 79 482 dollar i kontanter som beslagtogs i Faynes bostad;

– åtta Kenworth T-680 lastbilar;

– sex Great Dane kyltrailers;

– en diamantring på 3 750 dollar;

– ett diamantarmband på 24 500 dollar; och

– en Rolex-klocka på 52 000 dollar.

Laycheck Protection Program är avsett att hålla landets småföretag flytande när COVID-19-pandemin härjar i Amerika.

”Det är samvetslöst att på ett bedrägligt sätt försöka få tillgång till PPP-medel på bekostnad av dem som behöver det mest”, säger generalinspektör Hannibal ”Mike” Ware från Small Business Association Office of Inspector General. ”Vårt kontor och dess brottsbekämpande partner kommer aggressivt att utreda falska uttalanden som görs för att försöka få medel från SBA:s program. Jag vill tacka US Attorney’s Office och våra brottsbekämpande partner för deras engagemang och strävan efter rättvisa.”