Vad är en Bitcoin Tumbler? Är de lagliga?

Bitcoin är helt anonymt, eller hur? Inte riktigt. Det finns blockchain-analysverktyg och utredare som kan sätta ihop var en Bitcoin eller Bitcoin-transaktion har sitt ursprung. Vissa Bitcoin-användare gillar inte den tanken. En del av dessa personer kommer att använda en Bitcoin tumbler för att blanda sin kryptovaluta och förhoppningsvis radera dess historia i processen.

Bitcoin tumblers lovar att ge dig rena Bitcoin i utbyte mot en liten transaktionsavgift. Men är det lagligt att använda en Bitcoin-blandningstjänst? Eller är Bitcoin tumblers i själva verket bara Bitcoin penningtvättstjänster?

Vad är en Bitcoin Tumbler?

En Bitcoin tumbler eller cryptocurrency tumbler är en tjänst som blandar kryptovaluta tokens för att dölja deras ursprung.

De flesta kryptovalutor är inte helt anonyma. Med rätt kunskap kan du spåra Bitcoin- och Ethereum-transaktioner till specifika plånböcker. Om användaren av en kryptovalutaplånbok relaterar plånboksadressen till ett specifikt konto som innehåller identifierbar information (som namn, bankkonto, ID-kort och så vidare) är Bitcoin-användaren inte längre anonym.

Håll dig i minnet att Bitcoin-blockkedjan är helt öppen. Vem som helst kan ladda ner den för analys eller använda en blockchain explorer för att titta på transaktioner, plånboksadresser med mera. Det är logiskt att Bitcoin kan spåras.

En Bitcoin-blandningstjänst kopplar bort länkarna mellan Bitcoin-plånboksadresser.

Jag säger att Bitcoin kan överföras utan behov av avsändarens identitet eller förtroende (precis som kontanter och till skillnad från alla elektroniska betalningar är det identitetslöst). Det kan helt klart spåras även om lightning, mixers etc. förbättrar integriteten.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) December 16, 2019

Till exempel skickar jag en bitcoin till Joe. Joe skickar Bitcoin till Dan, och Dan, som känner sig generös, skickar den vidare till James. Om du kontrollerar Bitcoin-blockkedjan finns det en tydlig länk mellan James och mig eftersom Bitcoin passerar genom länkplånboksadresser.

Hursomhelst, om jag skulle skicka min Bitcoin till en Bitcoin tumbler först, har de tokens som skickas från tjänsten inte längre någon koppling till min ursprungliga plånboksadress. Länken är bruten och jag förblir anonym.

Den Bitcoin tumbler-tjänsten bryter kedjan genom att skicka inkommande mynt till olika utgående adresser, och så vidare. Om du skickar 1 bitcoin till Bitcoin tumbler får du fortfarande samma resultat (minus transaktions- och serviceavgiften), men det är nu ”rent”. De flesta Bitcoin- och kryptovaluta-tokensblandningstjänster randomiserar också utgångsbeloppen och skickar olika transaktionsstorlekar för att bryta banden mellan inkommande och utgående plånboksadresser ytterligare.

Är Bitcoin Tumblers lagliga?

Däri ligger problemet. Är det lagligt att blanda dina Bitcoins för att skydda din integritet?

Ja, ja. Att tumla din Bitcoin för att ta bort dess förflutna är inte olagligt. Det finns inga uttryckliga lagar som förbjuder tumling av kryptovalutor. Du kan använda en Bitcoin tumbler för att öka din integritet.

Men det går inte att förneka att Bitcoin tumbling är ett användbart verktyg om någon vill ta ut illgott förvärvad kryptovaluta. Bitcoin tumblings-tjänster har starka associationer med olaglig verksamhet och bär tagas som penningtvättstjänster för kryptovalutor.

Europeiska unionen har också en dålig syn på kryptovalutablandningstjänster. I mitten av 2019 beslagtog den nederländska utredningstjänsten för ekonomisk brottslighet webbplatsen för den populära Bitcoin-blandningstjänsten Bestmixer.io. I samarbete med Europol beslagtog myndigheterna sex tjänster baserade i Luxemburg och Nederländerna. Europol hävdar att merparten av den kryptovaluta som passerar genom Bestmixer har ”ett kriminellt ursprung eller en kriminell destination”. Innan Bestmixer togs ned tumlade Bestmixer omkring 27 000 Bitcoins.

Att tumla Bitcoins är inte uttryckligen olagligt, och det bör det inte heller vara. Den mycket reella risken är dock att din kryptovaluta hamnar tillsammans med andra användare som tumlar på sin smutsiga tvätt. Du är inte ens skyldig genom att vara associerad. Men du kan förlora dina Bitcoin om polisen beslagtar dem.

Är Bitcoin Tumbling säkert?

Bara några dagar efter att Bestmixer stängdes ner, dog en annanBitcoin tumbler. Bitcoin Blender lade ut ett meddelande på sin hemsida och informerade sina användare om att den skulle stänga, med nästan omedelbar verkan. Det fanns en liten period då användarna kunde ta ut sina befintliga saldon innan servrarna stängdes av, vilket tyder på att Bitcoin Blender avslutade tjänsten på sina egna villkor.

Det faktum att två populära Bitcoin-blandningstjänster försvann inom en kort tidsperiod visar på den bakgrund som dessa tjänster arbetar mot. BitcoinBlender har av advokater och brottsbekämpande myndigheter hänvisats till som ett medel för att förhindra effektiv spårning av kriminella medel.

Många Bitcoin-blandningstjänster är inte säkra. Dålig driftssäkerhet, dåliga krypteringsimplementationer och en sviktande tjänsteinfrastruktur är alla vanliga problem som Bitcoin tumbler-användare ställs inför. Forskning utförd av blockchain-analysföretaget Chainalaysis finner att dessa problem sammansätts eftersom ”att utforma och implementera en säker blandare är långt ifrån en lätt uppgift, och som sådan är det plågat med en mängd möjligheter att göra saker och ting fel och kompromettera tjänsten.”

Trots den negativitet och risk som är förknippad medBitcoin-blandningstjänster verkar det dock som att tjänsterna används för lagliga aktivitetermer ofta än inte. Ett annat blockkedjeanalysföretag, Elliptic, fann att endast 16 % av de medel som kom in i bitcoinblandarna i deras undersökning kom från en olaglig källa. Resterande 84 % är vanliga användare som försöker förbättra sin integritet med hjälp av en Bitcoin-tumbler.

Den stora majoriteten av bitcointvätten sker på oreglerade kryptovalutabörser, snarare än med hjälp av en kryptovaluta-tumblingstjänst. En brottsling kan skicka olagliga Bitcoin till en oreglerad börs, byta dem mellan flera altcoins, göra många affärer och sedan skicka dem vidare till anonyma konton som är redo för utbetalning. CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report konstaterade att från januari 2009 till september 2018 behandlas cirka 97 procent av de tvättade bitcoins med hjälp av oreglerade börser.

Behövs det att tumla dina bitcoins?

Behovet av att tumla dina bitcoins beror på hur du ser på den sekretess som Bitcoin erbjuder. Bitcoin är pseudo-anonymt. Om du vill ha mer integritet från dina Bitcoin är det ett alternativ för dig att använda en kryptovalutablandningstjänst.

Ett annat alternativ är att använda en alternativ kryptovaluta. Det finns flera kryptovalutor med omfattande integrerade integritets- och anonymitetsfunktioner, till exempel Monero eller Zcash.

Vi tjänar provision om du köper varor med hjälp av en affiliatelänk. Vi rekommenderar endast produkter som vi litar på. Se vår affiliateinformation.