„Arkansas Mo“ z Love and Hip Hop byl obviněn z bankovních podvodů

Maurice Fayne alias Arkansas Mo, který hraje v seriálu „Love & Hip Hop: Atlanta“, byl ve středu odpoledne obviněn federální velkou porotou. Fayne je obviněn z bankovního podvodu, poskytnutí nepravdivého prohlášení federálně pojištěné finanční instituci a praní špinavých peněz, to vše v souvislosti s půjčkou v rámci programu Paycheck Protection Program (PPP). Kromě toho je Fayne obviněn z podvodu v souvislosti s Ponziho schématem.

„Ustanovení o nouzových půjčkách v rámci programu Paycheck Protection Program měla pomoci malým podnikům přežít pandemii COVID-19,“ uvedl státní zástupce Byung J. „BJay“ Pak. „Fayne údajně použil prostředky z půjček PPP na luxusní životní styl, který zahrnoval leasing vozu Rolls Royce a nákup drahých šperků, a také na platby osobám zapojeným do Ponziho schématu. Máme v úmyslu vyšetřovat a obvinit každého, kdo tyto kriticky důležité finanční prostředky nevhodně odkloní za účelem osobního prospěchu.“

Podle obžaloby se Fayne od srpna 2014 do května 2020 vydával za majitele ziskové nákladní dopravy. Fayneovo podnikání v oblasti nákladní dopravy však nikdy nevytvářelo dostatečné příjmy, které by pokryly jeho výdaje. Fayne přiměl přibližně 20 osob, aby do jeho podnikání v nákladní dopravě investovaly více než 5 milionů dolarů. Fayne slíbil, že peníze investorů použije na nákup a provoz nákladních vozidel. Místo toho Fayne použil peníze investorů na zaplacení svých osobních dluhů a výdajů a na financování svého extravagantního životního stylu. Během podvodu Fayne převedl více než 5 milionů dolarů do kasina, aby pokryl své osobní výdaje na hazardní hry a zábavu.

Jakmile Fayne převzal kontrolu nad výnosy z půjček PPP, začal je používat k nevhodným účelům, včetně následujících:

– 40 000 USD na dlužné výživné na děti;

– 50 000 USD na náhradu dluhu v předchozím případu podvodu;

– 65 000 USD na výběr hotovosti;

– 85 000 USD na šperky vyrobené na zakázku;

– 136 000 USD na pronájem vozu Rolls-Royce 2019;

– 230 000 USD společníkům, kteří mu pomáhali provozovat Ponziho schéma;

– 907 000 USD na pomoc společníkovi při rozjezdu nového podnikání.

„V době, kdy malé podniky bojují o přežití, nemůžeme tolerovat nikoho, kdo hnán osobní chamtivostí zneužívá federální nouzovou pomoc určenou na udržení podniků nad vodou,“ uvedl v prohlášení Chris Hacker, zvláštní agent FBI v Atlantě.

Během vyšetřování zabavili federální agenti následující výnosy z Fayneova systému bankovních podvodů:

– 617 000 dolarů zabavených na sedmi bankovních účtech;

– 136 000 dolarů použitých jako záloha na vůz Rolls-Royce 2019;

– 79 482 dolarů v hotovosti zabavených ve Fayneově bydlišti;

– osm nákladních vozidel Kenworth T-680;

– šest chladírenských návěsů Great Dane;

– diamantový prsten v hodnotě 3 750 USD;

– diamantový náramek v hodnotě 24 500 USD a

– hodinky Rolex v hodnotě 52 000 USD.

Program na ochranu výplatních pásek má udržet malé podniky v zemi nad vodou v době, kdy Ameriku sužuje pandemie COVID-19.

„Je bezohledné, že se podvodně snaží získat přístup k prostředkům PPP na úkor těch, kteří je nejvíce potřebují,“ řekl generální inspektor Hannibal „Mike“ Ware z Úřadu generálního inspektora Asociace malých podniků. „Náš úřad a jeho partneři z oblasti vymáhání práva budou agresivně vyšetřovat nepravdivá prohlášení učiněná ve snaze získat finanční prostředky z programů SBA . Chtěl bych poděkovat Úřadu státního zástupce a našim partnerům z řad orgánů činných v trestním řízení za jejich nasazení a snahu o dosažení spravedlnosti.“