Co je to Bitcoin Tumbler? Jsou legální?

Bitcoin je zcela anonymní, že? Ne tak docela. Existují nástroje pro analýzu blockchainu a vyšetřovatelé, kteří dokáží dát dohromady, odkud bitcoin nebo bitcoinová transakce pochází. Některým uživatelům Bitcoinu se tato myšlenka nelíbí. Někteří z nich použijí tumbler Bitcoinu, aby svou kryptoměnu smíchali, a doufejme, že tím vymažou její historii.

Tumbler Bitcoinu slibuje, že vám za malý transakční poplatek poskytne čistý Bitcoin výměnou. Je však legální používat službu míchání bitcoinů? Nebo jsou bitcoinové tumblery ve skutečnosti jen službou pro praní špinavých peněz z bitcoinů?“

Co je bitcoinový tumbler?“

Bitcoinový tumbler neboli kryptoměnový tumbler je služba, která míchá tokeny kryptoměn, aby zastřela jejich původ.

Většina kryptoměn není zcela anonymní. S patřičným know-how lze transakce bitcoinů a ethereí vysledovat ke konkrétním peněženkám. Pokud uživatel kryptoměnové peněženky spojí adresu peněženky s konkrétním účtem obsahujícím identifikovatelné informace (například jméno, bankovní účet, občanský průkaz a podobně), přestává být anonymní.

Pamatujte, že bitcoinový blockchain je zcela otevřený. Kdokoli si jej může stáhnout k analýze nebo použít průzkumníka blockchainu k procházení transakcí, adres peněženek a dalších údajů. Dává smysl, že bitcoin je dohledatelný.

Služba míchání bitcoinů rozpojuje vazby mezi adresami bitcoinových peněženek.

Říkám, že bitcoin lze převádět bez nutnosti znát totožnost nebo důvěru odesílatele (podobně jako hotovost a na rozdíl od jakékoli elektronické platby je bez identity). Lze jej jednoznačně sledovat, i když lightning, mixéry atd. soukromí zlepšují.

– Money Matters (@MoneyMa16885972) 16. prosince 2019

Příklad pošlu bitcoin Joeovi. Joe pošle Bitcoin Danovi a Dan, který se cítí štědrý, ho pošle dál Jamesovi. Pokud se podíváte naBitcoin blockchain, existuje jasná vazba mezi Jamesem a mnou, protožeBitcoin prochází přes propojení adres peněženek.

Pokud bych však poslal svůj Bitcoin nejprve na Bitcoin tumblerfirst, tokeny zaslané z této služby již nemají žádnou vazbu na mou původní adresu peněženky. Vazba je přerušena a já zůstávám anonymní.

Služba Bitcoin tumbler přeruší řetězec tím, že posílá příchozí mince na různé odchozí adresy atd. Pokud pošlete Bitcoin tumbleru 1 Bitcoin, stále obdržíte stejný výstup (po odečtení poplatku za transakci a službu), ale nyní je „čistý“. Většina služeb míchání bitcoinů a kryptoměnových tokenů také randomizuje výstupní částky a posílá různé velikosti transakcí, aby dále přerušila vazby mezi příchozími a odchozími adresami peněženek.

Jsou bitcoinové tumblery legální?“

V tom spočívá problém. Je legální míchat své bitcoiny, abyste ochránili své soukromí?

No, ano. Tumblování vašich Bitcoinů za účelem odstranění jejich minulosti není nezákonné. Neexistují žádné výslovné zákony, které by tumblování kryptoměn zakazovaly. Můžete použít tumbler Bitcoinu, abyste zvýšili své soukromí.

Nepopírám však, že tumbler Bitcoinu je užitečný nástroj, pokud chce někdo zpeněžit špatně získanou kryptoměnu. Bitcoin tumblingservisy mají silné asociace s nelegálními aktivitami a nesou tagjako služby pro praní špinavých peněz z kryptoměn.

Evropská unie se také staví ke službám míchání kryptoměn odmítavě. V polovině roku 2019 nizozemská Služba pro vyšetřování finanční kriminality zabavila webové stránky populární služby na míchání bitcoinů Bestmixer.io. Ve spolupráci s Europolem úřady zabavily šest služeb se sídlem v Lucembursku a Nizozemsku. Europol tvrdí, že většina kryptoměn procházejících přes Bestmixer má „kriminální původ nebo určení“. Před svým zabavením Bestmixer přehazoval asi 27 000 bitcoinů.

Přehazování bitcoinů není výslovně nezákonné a ani by být nemělo. Velmi reálné riziko však spočívá v tom, že vaše kryptoměna bude hozena do jednoho pytle s ostatními uživateli tumlujícími své špinavé prádlo. Nejste vinni ani na základě asociace. Ale v případě policejního zabavení můžete o své bitcoiny přijít.

Je Bitcoin Tumbling bezpečný?“

Jen pár dní poté, co byl Bestmixer uzavřen, se do prachu zakousl dalšíBitcoin tumbler. Bitcoin Blender zveřejnil na své domovské stránce oznámení informujícíjeho uživatele, že bude uzavřen, a to s téměř okamžitou platností. Existovalo malé období, kdy si uživatelé mohli vybrat své stávající zůstatky předtím, než servery přestaly fungovat, což naznačuje, že Bitcoin Blender ukončuje službu za vlastních podmínek.

Zánik dvou populárních služeb na míchání bitcoinů během krátké doby poukazuje na pozadí, na kterém tyto služby fungují. Na službu BitcoinBlender se odvolávali právníci a orgány činné v trestním řízení jako na prostředek, který brání účinnému sledování finančních prostředků z trestné činnosti.

Mnoho služeb pro směšování Bitcoinů není bezpečných. Špatná provozní bezpečnost, špatná implementace šifrování a nemocná infrastruktura služby jsou běžné problémy, kterým čelí uživatelé Bitcoin tumbleru. Výzkum provedený firmou Chainalaysis, která se zabývá analýzou blockchainu, zjistil, že tyto problémy se stupňují, protože „vymyslet a implementovat bezpečný směšovač není zdaleka snadný úkol, a jako takový je zamořen množstvím příležitostí, jak věci pokazit a službu ohrozit.“

I přes negativa a rizika spojená sBitcoinovými směšovacími službami se však zdá, že tyto služby jsou častěji využívány k zákonným činnostem. Jiná firma zabývající se analýzou blockchainu, Elliptic, zjistila, že pouze 16 % prostředků vstupujících do bitcoinových mixérů v jejichstudii pocházelo z nelegálního zdroje. Zbývajících 84 % představují běžní uživatelé, kteří se snaží zlepšit své soukromí pomocí Bitcoin tumbleru.

Převážná většina praní špinavých peněz v Bitcoinech se odehrává na neregulovaných kryptoměnových burzách, nikoliv pomocí kryptoměnových tumblerových služeb. Zločinec může poslat nelegální bitcoiny na neregulovanou burzu, vyměnit je mezi několika altcoiny, provést řadu obchodů a pak je poslat na anonymníúčty připravené k vyplacení. Zpráva CipherTrace CryptocurrencyAnti-Money Laundering Report zjistila, že od ledna 2009 do září 2018 je přibližně 97 procent vypraných bitcoinů zpracováno pomocí neregulovaných burz.

Potřebujete své bitcoiny tumbleovat?

Potřeba tumbleovat své bitcoiny závisí na vašem názoru na soukromí, které bitcoin nabízí. Bitcoin je pseudoanonymní. Pokud chcete od svého Bitcoinu více soukromí, je jednou z možností, kterou máte k dispozici, použití služby míchání kryptoměn.

Další možností je použití alternativní kryptoměny. Existuje několik kryptoměn s rozsáhlými integrovanými funkcemi soukromí a anonymity, například Monero nebo Zcash.

Pokud zakoupíte zboží pomocí partnerského odkazu, získáme provizi. Doporučujeme pouze produkty, kterým důvěřujeme. Podívejte se na naše partnerské informace.