FinCEN-Akten – Auf dem US-Radar: Dawood Ibrahims Finanzier, seine Geldwäsche, Finanzierung von Lashkar, Jaish

Khananis Beziehung zu Dawood Ibrahim wurde vom US Office of Foreign Assets Control (OFAC) dokumentiert, als es nach seiner Verhaftung den Sanktionsbescheid gegen ihn erließ.

• Geschrieben von Ritu Sarin
• Aktualisiert: September 23, 2020 9:08:01 am

110 Medienorganisationen in 88 Ländern haben sich mit ICIJ und BuzzFeed News zusammengetan, um die indischen Unternehmen und Banken ausfindig zu machen, die in diesen SARs genannt werden, die zwischen 1999 und 2017 bei FinCEN eingereicht wurden.

Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), die US-Regulierungsbehörde zur Durchsetzung der Geldwäschegesetze, hat ein Netz von Transaktionen eines florierenden Geldwäschenetzwerks aufgedeckt, das von dem pakistanischen Staatsangehörigen Altaf Khanani betrieben wird, der auch ein wichtiger Geldgeber für den flüchtigen Terroristen Dawood Ibrahim gewesen sein soll. Das geht aus Suspicious Activity Reports (SARs) hervor, die von der Standard Chartered Bank, New York, eingereicht und von The Indian Express untersucht wurden.

Diese SARs beschreiben Transaktionen von Khananis Geldwäscheorganisation (MLO) und der Al Zarooni Exchange. Jahrzehntelang haben Khanani und seine MLO jährlich schätzungsweise 14 bis 16 Milliarden Dollar für Drogenkartelle und Terrororganisationen wie al-Qaida, Hisbollah und die Taliban bewegt.

Auch zu lesen | FinCEN Files – Ein weiterer Schleier lüftet sich: Verdächtige Banktransaktionen von Indern werden der obersten US-Regulierungsbehörde gemeldet

Am 11. September 2015 wurde Khanani nach einer transkontinentalen Undercover-Operation am Flughafen von Panama verhaftet und in einem Gefängnis in Miami hinter Gitter gebracht. Seine Haft endete im Juli 2020 und er sollte den US-Einwanderungsbehörden zur Abschiebung übergeben werden. Es ist unklar, ob er nach Pakistan oder in die Vereinigten Arabischen Emirate abgeschoben wurde.

Khananis Beziehung zu Dawood Ibrahim wurde vom US Office of Foreign Assets Control (OFAC) dokumentiert, als es nach seiner Verhaftung den Sanktionsbescheid gegen ihn erließ.

In dem Bescheid vom 11. Dezember 2015 hieß es: „Die Khanani MLO nutzt ihre Beziehungen zu Finanzinstitutionen, um im Namen von Terroristen, Drogenhändlern und kriminellen Organisationen Milliarden von Dollar in die ganze Welt zu schleusen… Altaf Khanani, der Leiter der Khanani MLO, und Al Zarooni Exchange waren an der Bewegung von Geldern für die Taliban beteiligt, und Altaf Khanani hatte bekanntermaßen Beziehungen zu Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, al-Qaida und Jaish-e-Mohammed.“

Die Verhaftung von Khanani wurde von den indischen Geheimdiensten als Durchbruch gewertet, da die Verbindung zu Dawood Ibrahim und die Tatsache, dass Lashkar-e-Toiba und Jaish-e-Mohammed vom OFAC ausdrücklich als von ihm finanzierte Terrororganisationen genannt worden waren.

Auch zu lesen | FinCEN Files: Bank meldete Betrug, britische Verbindung eines IPL-Teamsponsors

Zufälligerweise hat das OFAC ein Jahr nach dem ursprünglichen Sanktionsbescheid am 10. Oktober 2016 eine weitere Liste von Personen und Einrichtungen wegen ihrer Verbindungen zur Khanani MLO mit Sanktionen belegt. Zu den Personen gehörten Mitglieder von Khananis Familie, die größtenteils von Pakistan aus operieren, sowie mehrere Einrichtungen, die das Geldwäschenetzwerk „unterstützen“.

Hauptsitz des FinCEN, der obersten US-Finanzaufsichtsbehörde, in Virginia. (Quelle: Scilla Alecci/ICIJ)

Die Liste der Unternehmen wird von Mazaka General Trading LLC mit Sitz in Dubai angeführt, und vier Jahre nach der Verhängung der Sanktionen enthüllen die FinCEN-Akten das Ausmaß der finanziellen Infiltration des Khanani MLO über dieses Unternehmen sowie andere, die mit dem so genannten „Moscow Mirror Network“ verbunden sind.“

Spiegelhandel ist ein „informeller Werttransfermechanismus, durch den eine Einzelperson oder ein Unternehmen Wertpapiere in einer Gerichtsbarkeit kauft und sie in einer anderen ohne wirtschaftlichen Gewinn verkauft, wodurch die ursprüngliche Quelle und der endgültige Bestimmungsort der Mittel verschleiert werden“.

Auch gelesen | FinCEN Files – Enthüllt: wie Jindal Steel Gelder ins Ausland schickte und sie im gleichen Zeitraum erhielt

Die FinCEN Files enthalten eine 20-seitige „nachrichtendienstliche Bewertung“ über das Mirror-Netzwerk und eine Liste von 54 Briefkastenfirmen, die, wie es heißt, seit 2011 jährlich Milliarden von Dollar aus Russland über europäische Wertpapiermärkte in andere Gerichtsbarkeiten verschoben.

Im Geheimdienstbericht des FinCEN heißt es, dass Mazaka General Trading LLC zwischen März 2013 und Oktober 2016 49,78 Millionen Dollar von fünf Unternehmen des Moskauer Spiegelnetzwerks erhalten hat. Mazaka erhielt über die Spiegelgeschäfte auch Gelder von der in Singapur ansässigen Ask Trading PTE.

Bezeichnenderweise wurde Mazaka vom OFAC sanktioniert, weil er „die Khanani Money Laundering Organisation, die illegale Gelder für Terroristen, Drogenhändler und kriminelle Organisationen wäscht, materiell unterstützt, gefördert oder unterstützt hat…“

Lesen Sie auch | Swiss Leaks, Panama Papers, jetzt SARs: Bankberichte, die die Strafverfolgungsbehörden alarmieren

Hier tauchten auch indische Verbindungen in der Funktionsweise der Altaf Khanani-Waschoperation auf. Neben der JP Morgan Chase Bank (New York) und der United Overseas Bank (Singapur) wird in den Unterlagen auch die Zweigstelle der Bank of Baroda in Dubai genannt, die von Mazaka General Trading LLC für Transaktionen mit Ask Trading PTE genutzt wurde.

Darüber hinaus zeigt eine Prüfung der Transaktionen von Mazaka General Trading, dass diese mit einem in Neu-Delhi ansässigen Unternehmen, Rangoli International Pvt Limited, Handel trieb. Dieses Unternehmen, das in den Bereichen Großhandel und Bekleidungsexport tätig ist, wurde 2009 gegründet.

In den FinCEN-Dateien sind rund 70 Transaktionen für Rangoli International aufgeführt, die meisten davon mit in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Unternehmen, wobei die Überweisungen über mehrere indische Banken abgewickelt wurden: die Punjab National Bank, die Central Bank of India, die Oriental Bank of Commerce, die Corporation Bank, die Vijaya Bank und die Bank of Maharashtra.

Es gibt 17 Urheber dieser Transaktionen im Gesamtwert von 10,65 Millionen Dollar. Darunter ist eine Transaktion vom 18. Juni 2014 mit Mazaka General Trading über 136.254 $, die über die Punjab National Bank abgewickelt wurde.

Aufzeichnungen des Registrar of Companies (RoC) zeigen, dass Rangoli International in dem Jahr, das im März 2014 endete, eine starke Verschlechterung und einen Rückgang der Rentabilität erlebte und bei einem Umsatz von 339,19 Rupien einen Verlust von 74,87 Rupien verzeichnete. Das Unternehmen hat seit 2015 keine Jahreshauptversammlung mehr abgehalten, dem Jahr, in dem es auch seine letzte Bilanz einreichte.

Sehr viele Banken haben Warnungen wegen Rangolis Zahlungsunfähigkeit herausgegeben. Die Bank of Maharashtra hat Rangoli erst im Februar 2020 als vorsätzlich säumig eingestuft. Die Union Bank of India hat im Juli 2020 eine Bekanntmachung über die elektronische Versteigerung von Immobilien zur teilweisen Eintreibung von Schulden herausgegeben. Die Corporation Bank veröffentlichte im Oktober 2019 eine öffentliche Bekanntmachung über die Versteigerung von Immobilien des Unternehmens zur Eintreibung von Krediten. Die Punjab National Bank hat das Unternehmen für elektronische Versteigerungen von mit Hypotheken belasteten Immobilien im November 2019 und im April 2016 gelistet. Die Allahabad Bank listete das Unternehmen im März 2015 unter den 50 größten notleidenden Vermögenswerten (NPAs) auf.

Auf Nachfrage sagte Mel Black, der Anwalt von Altaf Khanani, gegenüber dem ICIJ-Medienpartner Süddeutsche Zeitung: „Herr Khanani hat sich schuldig bekannt und eine lange Haftstrafe verbüßt, während derer sein Bruder starb und er von seiner Familie getrennt wurde. Sein Gesundheitszustand ist schlecht. Er ist finanziell verarmt, und seine Möglichkeiten, Geld zu verdienen, sind durch die OFAC-Sperre und das Einfrieren seiner Konten zerstört. Seit fünf Jahren hat er keine geschäftlichen Aktivitäten mehr unternommen. Er freut sich darauf, ein einfaches, gesetzestreues Leben zu führen.“

Auf Nachfrage erklärte Luv Bhardwaj, Geschäftsführer von Rangoli International, Folgendes: „Zu den von Ihnen in Ihrer Anfrage genannten ‚rund 70 Transaktionen, die Rangoli International in den Jahren 2013-2014 betreffen‘, zu denen wir keine Daten haben, wäre es paradox, in irgendeiner Weise zu antworten.“

„Wir sind im Export von Konfektionsware tätig, und der Erhalt von Zahlungen auf den Erlös aus dem Verkauf unserer exportierten Waren ist so routinemäßig wie nur möglich…In Bezug auf Ihre Anfrage nach einem Zahlungseingang am 18. Juni 2014 auf unserem Konto bei der Punjab National Bank möchten wir formell bestätigen, dass auf unserem Bankkonto (genauer gesagt auf dem Konto bei der Punjab National Bank) an dem von Ihnen genannten Datum keine Zahlungseingänge zu verzeichnen sind… Wir haben jedoch am 20. Juni 2014 eine Überweisung in Höhe von 1.36.280 USD erhalten, die sich auf unsere Rechnung bezieht… an M/s Mideast Star Impex FZE. Die Sendung mit Konfektionskleidung wurde nach der Zollabfertigung am 17.9.13 versandt. Unsere Bank hat diese Überweisung erhalten und als Wertstellungsdatum den 16. Juni 2014 angegeben. Nach dem Abgleich mit unserem LC-Limit hat sie den Betrag am 20. Juni 2014 auf unserem Konto gutgeschrieben“, sagte Bhardwaj.

Sie haben Updates

„Wir haben keine geschäftlichen Aktivitäten oder Beziehungen mit der besagten M/s Mazaka General Trading und/oder Herrn Altaf Khanani, noch sind wir bekannt“, sagte er.

📣 The Indian Express ist jetzt auf Telegram. Klicken Sie hier, um unserem Kanal (@indianexpress) beizutreten und mit den neuesten Schlagzeilen auf dem Laufenden zu bleiben.

Für alle aktuellen Express-Exklusivnachrichten, laden Sie die Indian Express App herunter.