Ficheros de la FinCEN – En el radar de EEUU: El financiero de Dawood Ibrahim, su blanqueo, la financiación de Lashkar, Jaish

La relación de Khanani con Dawood Ibrahim fue documentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE.UU. cuando emitió el aviso de sanciones contra él tras su detención.

• Escrito por Ritu Sarin
• Actualizado: 23 de septiembre de 2020 9:08:01 am

110 organizaciones de medios de comunicación de 88 países se asociaron con el ICIJ y BuzzFeed News para rastrear las entidades y los bancos indios nombrados en estos SAR presentados ante el FinCEN entre 1999 y 2017.

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia reguladora de EE.UU. para la aplicación de las leyes de lavado de dinero, ha descubierto una red de transacciones de una floreciente red de lavado de dinero dirigida por el ciudadano pakistaní Altaf Khanani, quien también se dice que ha sido un financiador clave para el terrorista fugitivo Dawood Ibrahim, revelan los Informes de Actividad Sospechosa (SAR) presentados por el Standard Chartered Bank, Nueva York, e investigados por The Indian Express.

Estos SARs detallan las transacciones de la Organización de Lavado de Dinero (MLO) de Khanani y la Bolsa Al Zarooni. Durante décadas, Khanani y su MLO movieron entre 14.000 y 16.000 millones de dólares anuales para los cárteles de la droga y organizaciones terroristas como Al Qaeda, Hezbolá y los talibanes.

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El 11 de septiembre de 2015, Khanani fue detenido en el aeropuerto de Panamá tras una operación encubierta transcontinental, y puesto entre rejas en una prisión de Miami. Su detención terminó en julio de 2020 y debía ser entregado a las autoridades de inmigración estadounidenses para su deportación. No está claro si ha sido deportado a Pakistán o a los Emiratos Árabes Unidos.

La relación de Khanani con Dawood Ibrahim fue documentada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos cuando emitió el aviso de sanciones contra él tras su detención.

Emitido el 11 de diciembre de 2015, el aviso decía: «La MLO Khanani explota sus relaciones con instituciones financieras para canalizar miles de millones de dólares en todo el mundo en nombre de terroristas, narcotraficantes y organizaciones criminales… Altaf Khanani, el jefe de la MLO Khanani, y Al Zarooni Exchange han estado involucrados en el movimiento de fondos para los talibanes, y se sabe que Altaf Khanani ha tenido relaciones con Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, Al Qaeda y Jaish-e-Mohammed.»

La detención de Khanani fue considerada un avance por las agencias de inteligencia indias dada la conexión con Dawood Ibrahim y el hecho de que Lashkar-e-Toiba y Jaish-e-Mohammed habían sido mencionadas específicamente por la OFAC como organizaciones terroristas financiadas por él.

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Por cierto, un año después de la notificación de sanción original, la OFAC, el 10 de octubre de 2016, sancionó otra lista de personas y entidades por sus vínculos con el MLO Khanani. Entre las personas figuraban miembros de la familia de Khanani, que operaban en su mayoría desde Pakistán, y varias entidades que «apoyaban» la red de blanqueo de capitales.

Sede del FinCEN, el principal organismo de vigilancia financiera de Estados Unidos, en Virginia. (Fuente: Scilla Alecci/ICIJ)

La lista de entidades está encabezada por Mazaka General Trading LLC, con sede en Dubái, y cuatro años después de la imposición de las sanciones, los Archivos FinCEN exponen el alcance de la infiltración financiera de la MLO de Khanani a través de esta empresa, así como de otras vinculadas a lo que se denomina «Red Espejo de Moscú.»

El comercio espejo es un «mecanismo informal de transferencia de valores a través del cual un individuo o empresa compra valores en una jurisdicción y los vende en otra sin beneficio económico, ocultando así el origen de los fondos y su destino final».

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Los Archivos FinCEN contienen una «evaluación de inteligencia» de 20 páginas sobre la red de espejos y una lista de 54 empresas ficticias que, según dicen, movieron miles de millones de dólares anualmente desde Rusia a través de los mercados de valores europeos a otras jurisdicciones a partir de 2011.

El informe de inteligencia de FinCEN dice que Mazaka General Trading LLC recibió 49,78 millones de dólares de cinco entidades de la Red Espejo de Moscú entre marzo de 2013 y octubre de 2016. Mazaka también recibió fondos de Ask Trading PTE, con sede en Singapur, a través de las operaciones espejo.

Significativamente, Mazaka fue sancionado por la OFAC por haber «asistido, patrocinado o apoyado materialmente a la Organización de Lavado de Dinero Khanani, que blanquea fondos ilícitos para terroristas, narcotraficantes y organizaciones criminales…»

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Aquí también surgieron vínculos indios en el funcionamiento de la operación de blanqueo de Altaf Khanani. Además del JP Morgan Chase Bank (Nueva York) y el United Overseas Bank (Singapur), los registros muestran que la sucursal de Dubai del Bank of Baroda fue utilizada por Mazaka General Trading LLC para las transacciones con Ask Trading PTE.

Además de esto, un escrutinio de las transacciones de Mazaka General Trading muestra que negoció con una empresa con sede en Nueva Delhi, Rangoli International Pvt Limited. Esta empresa, que se dedica al comercio al por mayor y a la exportación de prendas de vestir, se creó en 2009.

En los archivos de la FinCEN figuran unas 70 transacciones de Rangoli International, en su mayoría con entidades con sede en los Emiratos Árabes Unidos, y las remesas se encauzan a través de varios bancos indios: el Punjab National Bank, el Central Bank of India, el Oriental Bank of Commerce, el Corporation Bank, el Vijaya Bank y el Bank of Maharashtra.

Hay 17 ordenantes de estas transacciones por un total de 10,65 millones de dólares. Entre ellas hay una transacción fechada el 18 de junio de 2014 con Mazaka General Trading por 136.254 dólares enviada a través del Punjab National Bank.

Los registros del Registro de Empresas (RoC) muestran que Rangoli International fue testigo de un fuerte deterioro y disminución de la rentabilidad en el año que terminó en marzo de 2014 e incurrió en una pérdida de 74,87 millones de rupias sobre unos ingresos por ventas de 339,19 millones de rupias. La empresa no ha celebrado una junta anual de accionistas desde 2015, año en el que también presentó su último balance.

Varios bancos han emitido alertas sobre el impago de Rangoli. El Banco de Maharashtra incluyó a Rangoli en la lista de morosos voluntarios en febrero de 2020. El Banco de la Unión de la India emitió un aviso para la subasta electrónica de bienes inmuebles en julio de 2020 para la recuperación parcial de las deudas. El Corporation Bank publicó un anuncio de subasta de los bienes inmuebles de la empresa para la recuperación de préstamos en octubre de 2019. El Punjab National Bank incluyó a la empresa en la lista de subastas electrónicas de propiedades hipotecadas en noviembre de 2019 y abril de 2016. El Allahabad Bank incluyó a la empresa entre sus 50 principales NPA (activos improductivos) en marzo de 2015.

Cuando se le contactó, Mel Black, abogado de Altaf Khanani, dijo al socio mediático del ICIJ, Süddeutsche Zeitung: «El señor Khanani se ha declarado culpable y ha cumplido una larga condena, durante la cual su hermano murió y él fue separado de su familia. Tiene mala salud. Se encuentra en la indigencia financiera y su capacidad de ganar dinero está destruida por el bloqueo de una designación de la OFAC y la congelación de sus cuentas. Lleva cinco años sin participar en actividades empresariales de ningún tipo. Espera seguir adelante con una vida sencilla y respetuosa con la ley».

Cuando se solicitaron sus comentarios, Luv Bhardwaj, Director General de Rangoli International, dijo: «A las supuestas «alrededor de 70 transacciones relativas a Rangoli International de los años 2013-2014″ a las que se refiere en su consulta, de las que no tenemos datos, responder de cualquier manera sería una paradoja.»

«Hemos estado en el negocio de la exportación de prendas de vestir confeccionadas y la recepción de los pagos hacia el producto de la venta de nuestros productos exportados es tan rutinaria como puede ser…Sobre su pregunta específica de un recibo del 18 de junio de 2014 en nuestra cuenta del Punjab National Bank, nos gustaría confirmar formalmente que nuestra cuenta bancaria (más específicamente, la del Punjab National Bank) no tiene ningún recibo en la fecha mencionada que usted menciona… Sin embargo, hemos recibido una remesa de 1.36.280 USD el 20 de junio de 2014 y que pertenece a nuestra factura… a M/s Mideast Star Impex FZE. El envío que contiene prendas de vestir confeccionadas fue enviado después del despacho de aduana el 17/9/13. Nuestro banco ha recibido esta remesa; a la que ha reconocido como fecha de valor el 16 de junio de 2014. Después de ajustar con nuestro límite LC, acreditó el saldo a nuestra cuenta el 20 de junio de 2014», dijo Bhardwaj.

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«No tenemos operaciones comerciales o relaciones con el mencionado M/s Mazaka General Trading y / o el Sr. Altaf Khanani, ni somos conocidos», dijo.

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