FinCEN Files – On US radar : Le financier de Dawood Ibrahim, son blanchiment, le financement de Lashkar, Jaish

La relation de Khanani avec Dawood Ibrahim a été documentée par l’Office américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) lorsqu’il a émis l’avis de sanctions contre lui après son arrestation.

• Écrit par Ritu Sarin
• Mise à jour : 23 septembre 2020 9:08:01 am

110 organisations médiatiques dans 88 pays ont fait équipe avec l’ICIJ et BuzzFeed News pour retrouver les entités et les banques indiennes nommées dans ces déclarations de soupçon déposées auprès du FinCEN entre 1999 et 2017.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’organisme de réglementation américain chargé d’appliquer les lois sur le blanchiment d’argent, a mis au jour un réseau de transactions d’un réseau de blanchiment d’argent florissant dirigé par le ressortissant pakistanais Altaf Khanani qui aurait également été un financier clé pour le terroriste fugitif Dawood Ibrahim, révèlent des rapports d’activités suspectes (SARs) déposés par la Standard Chartered Bank, New York, et enquêtés par The Indian Express.

Ces SARs détaillent les transactions de l’organisation de blanchiment d’argent (MLO) de Khanani et de l’Al Zarooni Exchange. Pendant des décennies, Khanani et son MLO ont déplacé un montant estimé entre 14 et 16 milliards de dollars par an pour les cartels de la drogue et les organisations terroristes comme Al-Qaïda, le Hezbollah et les Talibans.

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Le 11 septembre 2015, Khanani a été arrêté à l’aéroport de Panama suite à une opération d’infiltration transcontinentale, et mis derrière les barreaux dans une prison de Miami. Sa détention a pris fin en juillet 2020 et il devait être remis aux services d’immigration américains pour être expulsé. On ne sait pas s’il a été expulsé vers le Pakistan ou les EAU.

La relation de Khanani avec Dawood Ibrahim a été documentée par l’Office américain de contrôle des actifs étrangers (OFAC) lorsqu’il a émis l’avis de sanctions à son encontre après son arrestation.

Émis le 11 décembre 2015, l’avis indiquait : « L’OML Khanani exploite ses relations avec les institutions financières pour acheminer des milliards de dollars à travers le monde pour le compte de terroristes, de trafiquants de drogue et d’organisations criminelles… Altaf Khanani, le chef de l’OML Khanani, et Al Zarooni Exchange ont été impliqués dans le mouvement de fonds pour les Talibans, et Altaf Khanani est connu pour avoir eu des relations avec Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, al-Qaida et Jaish-e-Mohammed. »

L’arrestation de Khanani a été considérée comme une percée par les agences de renseignement indiennes étant donné la connexion avec Dawood Ibrahim et le fait que Lashkar-e-Toiba et Jaish-e-Mohammed avaient été spécifiquement mentionnés par l’OFAC comme des organisations terroristes financées par lui.

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Incidence, un an après l’avis de sanction initial, l’OFAC, le 10 octobre 2016, a sanctionné une autre liste de personnes et d’entités pour leurs liens avec l’OML Khanani. Ces personnes comprenaient des membres de la famille de Khanani, opérant pour la plupart depuis le Pakistan, et plusieurs entités « soutenant » le réseau de blanchiment d’argent.

Siège de FinCEN, le principal organisme de surveillance financière américain, en Virginie. (Source : Scilla Alecci/ICIJ)

La liste des entités est menée par Mazaka General Trading LLC, basée à Dubaï, et quatre ans après l’imposition des sanctions, les FinCEN Files exposent l’étendue de l’infiltration financière de l’OLM de Khanani via cette société ainsi que d’autres liées à ce qui est appelé le  » Moscow Mirror Network. »

Le commerce de miroir est un « mécanisme informel de transfert de valeur par lequel un individu ou une entreprise achète des titres dans une juridiction et les vend dans une autre sans gain économique, dissimulant ainsi la source originale et la destination finale des fonds ».

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Les FinCEN Files contiennent une « évaluation du renseignement » de 20 pages sur le réseau miroir et énumèrent 54 sociétés écrans qui, selon eux, ont déplacé des milliards de dollars par an de la Russie vers d’autres juridictions en passant par les marchés de titres européens, et ce dès 2011.

Le rapport de renseignement du FinCEN indique que Mazaka General Trading LLC a reçu 49,78 millions de dollars de cinq entités du réseau miroir de Moscou entre mars 2013 et octobre 2016. Mazaka a également reçu des fonds de la société Ask Trading PTE, basée à Singapour, par le biais des opérations miroir.

Significativement, Mazaka a été sanctionné par l’OFAC pour avoir « matériellement aidé, parrainé ou soutenu l’organisation de blanchiment d’argent Khanani, qui blanchit des fonds illicites pour les terroristes, les trafiquants de drogue et les organisations criminelles… »

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C’est aussi là que des liens indiens sont apparus dans le fonctionnement de l’opération de blanchiment d’Altaf Khanani. Outre la JP Morgan Chase Bank (New York) et la United Overseas Bank (Singapour), les dossiers montrent que c’est la succursale de Dubaï de la Bank of Baroda qui était utilisée par Mazaka General Trading LLC pour des transactions avec Ask Trading PTE.

A côté de cela, un examen minutieux des transactions de Mazaka General Trading montre qu’elle a négocié avec une société basée à New Delhi, Rangoli International Pvt Limited. Cette société, qui s’occupe de commerce de gros et d’exportation de vêtements, a été créée en 2009.

Les FinCEN Files ont environ 70 transactions répertoriées pour Rangoli International, la plupart avec des entités basées aux EAU, les transferts de fonds étant acheminés par plusieurs banques indiennes : la Punjab National Bank, la Central Bank of India, l’Oriental Bank of Commerce, la Corporation Bank, la Vijaya Bank et la Bank of Maharashtra.

Il y a 17 initiateurs de ces transactions totalisant 10,65 millions de dollars. Parmi elles, une transaction datée du 18 juin 2014 avec Mazaka General Trading pour 136 254 dollars envoyée via la Punjab National Bank.

Les registres du Registre des sociétés (RoC) montrent que Rangoli International a connu une forte détérioration et une baisse de sa rentabilité au cours de l’année se terminant en mars 2014 et a subi une perte de 74,87 roupies sur un chiffre d’affaires de 339,19 roupies. La société n’a pas tenu d’assemblée annuelle des actionnaires depuis 2015, année où elle a également déposé son dernier bilan.

Plusieurs banques ont émis des alertes sur la défaillance de Rangoli. La Bank of Maharashtra a inscrit Rangoli sur la liste des défaillants volontaires pas plus tard qu’en février 2020. L’Union Bank of India a publié un avis pour la vente aux enchères électronique de biens immobiliers en juillet 2020 pour le recouvrement partiel des dettes. La Corporation Bank a publié un avis public pour la vente aux enchères des biens immobiliers de l’entreprise pour le recouvrement de prêts en octobre 2019. La Punjab National Bank a inscrit l’entreprise sur la liste des ventes aux enchères électroniques de biens hypothéqués en novembre 2019 et en avril 2016. La Allahabad Bank a inscrit la société parmi ses 50 principaux NPA (actifs non performants) en mars 2015.

Contacté, Mel Black, avocat d’Altaf Khanani, a déclaré au partenaire médiatique de l’ICIJ, le Süddeutsche Zeitung : « M. Khanani a plaidé coupable et a purgé une longue peine, pendant laquelle son frère est mort et il a été séparé de sa famille. Il est en mauvaise santé. Il est financièrement démuni et sa capacité à gagner de l’argent est détruite par le fait qu’il est bloqué par une désignation OFAC et le gel de ses comptes. Il n’a pas participé à des activités commerciales de quelque nature que ce soit depuis cinq ans. Il a hâte d’aller de l’avant dans une vie simple et respectueuse de la loi. »

Lorsqu’on lui a demandé ses commentaires, Luv Bhardwaj, directeur général de Rangoli International, a déclaré : « Au soi-disant ‘environ 70 transactions concernant Rangoli International des années 2013-2014’ que vous mentionnez dans votre requête, dont nous n’avons aucune donnée, répondre de quelque manière que ce soit serait un paradoxe. »

« Nous avons été dans le commerce de l’exportation de vêtements readymade et recevoir des paiements vers le produit de la vente de nos marchandises exportées est aussi routinier que possible….En ce qui concerne votre demande spécifique d’un reçu du 18 juin 2014 sur notre compte de la Punjab National Bank, nous aimerions confirmer formellement que notre compte bancaire (plus précisément, celui de la Punjab National Bank) n’a pas de reçu à la date que vous mentionnez… Cependant, nous avons reçu un versement de 1 36 280 USD le 20 juin 2014 et cela concerne notre facture… à M/s Mideast Star Impex FZE. L’envoi contenant des vêtements confectionnés a été expédié après dédouanement le 17/9/13. Notre banque a reçu ce versement, auquel elle a reconnu la date de valeur du 16 juin 2014. Après ajustement avec notre limite LC, elle a crédité le solde sur notre compte le 20 juin 2014 », a déclaré Bhardwaj.

Vous avez des mises à jour

« Nous n’avons aucune opération commerciale ou relation avec ledit M/s Mazaka General Trading et/ou M. Altaf Khanani, et nous ne sommes pas connus », a-t-il déclaré.

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