FinCEN Files – On US radar: Khanani Dawood Ibrahim finanszírozója, pénzmosása, a Lashkar, Jaish finanszírozása

Khanani és Dawood Ibrahim kapcsolatát az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) dokumentálta, amikor letartóztatása után szankciós értesítést adott ki ellene.

• Írta: Ritu Sarin
• Frissítve:

110 médiaszervezet 88 országban összefogott az ICIJ-vel és a BuzzFeed News-szal, hogy felkutassák a FinCEN-hez 1999 és 2017 között benyújtott SAR-jelentésekben megnevezett indiai szervezeteket és bankokat.

A Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat (FinCEN), a pénzmosási törvények betartatásáért felelős amerikai szabályozó hatóság egy virágzó pénzmosási hálózat tranzakcióinak hálóját tárta fel, amelyet a pakisztáni állampolgárságú Altaf Khanani vezetett, aki állítólag Dawood Ibrahim szökevény terrorista egyik fő finanszírozója is volt – derül ki a New York-i Standard Chartered Bank által benyújtott és a The Indian Express által vizsgált gyanús tevékenységi jelentésekből (SAR).

Ezek a SAR-jelentések részletezik Khanani pénzmosó szervezetének (MLO) és az Al Zarooni Exchange-nek a tranzakcióit. Khanani és MLO-ja évtizedeken át évente 14-16 milliárd dollárra becsült összeget mozgatott drogkartellek és terrorszervezetek, például az al-Kaida, a Hezbollah és a tálibok számára.

Még olvassa el | FinCEN Files – One more veil lifts lifts: Khananit 2015. szeptember 11-én egy kontinensen átívelő titkos műveletet követően a panamai repülőtéren letartóztatták, majd egy miami börtönben rács mögé került. Fogva tartása 2020 júliusában ért véget, és át kellett volna adni az amerikai bevándorlási hatóságoknak kitoloncolás céljából. Nem világos, hogy Pakisztánba vagy az Egyesült Arab Emírségekbe toloncolták-e ki.

Khanani Dawood Ibrahimmal való kapcsolatát az Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) dokumentálta, amikor letartóztatása után szankciós értesítést adott ki ellene.

A 2015. december 11-én kiadott értesítés szerint: “A Khanani MLO kihasználja a pénzügyi intézményekkel fenntartott kapcsolatait, hogy dollármilliárdokat juttasson át világszerte terroristák, kábítószer-kereskedők és bűnszervezetek nevében… Altaf Khanani, a Khanani MLO vezetője és az Al Zarooni Exchange részt vett a tálibok pénzmozgásában, Altaf Khanani pedig közismerten kapcsolatban állt a Lashkar-e-Tayibával, Dawood Ibrahimmal, az al-Kaidával és a Jaish-e-Mohameddel.”

A Khanani letartóztatását az indiai hírszerző ügynökségek áttörésnek tekintették, tekintettel a Dawood Ibrahim-kapcsolatra és arra, hogy a Lashkar-e-Toibát és a Jaish-e-Mohammedet az OFAC kifejezetten az általa finanszírozott terrorszervezetek között említette.

Még olvassa el | FinCEN Files:

Véletlenül egy évvel az eredeti szankcióról szóló értesítés után, 2016. október 10-én az OFAC újabb szankciókat vezetett be a Khanani MLO-hoz fűződő kapcsolataik miatt a magánszemélyek és szervezetek egy másik listáján. A személyek között szerepeltek Khanani családtagjai, akik többnyire Pakisztánból tevékenykedtek, valamint több, a pénzmosási hálózatot “támogató” szervezet.

A FinCEN, a legfőbb amerikai pénzügyi felügyeleti szerv, a FinCEN központja Virginiában. (Forrás: Scilla Alecci/ICIJ)

A szervezetek listáját a dubaji székhelyű Mazaka General Trading LLC vezeti, és négy évvel a szankciók bevezetése után a FinCEN aktái leleplezik a Khanani MLO pénzügyi beszivárgásának mértékét ezen a cégen keresztül, valamint más, az úgynevezett “Moscow Mirror Network”-höz kapcsolódó cégeken keresztül.”

A tükörkereskedelem egy “informális értéktranszfer-mechanizmus, amelyen keresztül egy magánszemély vagy vállalkozás az egyik joghatóságban értékpapírokat vásárol, és egy másikban gazdasági haszon nélkül eladja azokat, ezáltal elrejtve a pénzeszközök eredeti forrását és végső rendeltetési helyét.”.

Még olvassa el | FinCEN-akták – Kiderült: hogyan küldött a Jindal Steel pénzeszközöket külföldre, és hogyan kapott ugyanebben az időszakban

A FinCEN-akták 20 oldalas “hírszerzési értékelést” tartalmaznak a tükörhálózatról, és felsorolnak 54 fedőcéget, amelyek szerintük már 2011-től kezdve évente dollármilliárdokat mozgattak Oroszországból az európai értékpapírpiacokon keresztül más joghatóságokba.

A FinCEN hírszerzési jelentése szerint a Mazaka General Trading LLC 2013 márciusa és 2016 októbere között 49,78 millió dollárt kapott a Moscow Mirror Network öt szervezetétől. A Mazaka a szingapúri székhelyű Ask Trading PTE-től is kapott pénzeszközöket a tükörkereskedéseken keresztül.

Lényeges, hogy Mazakát az OFAC szankcionálta, mert “anyagilag segítette, szponzorálta vagy támogatta a Khanani pénzmosó szervezetet, amely terroristák, kábítószer-kereskedők és bűnszervezetek számára mos tisztára tiltott pénzeszközöket…”

Szintén olvasható | Swiss Leaks, Panama Papers, now SARs:

Az Altaf Khanani-féle pénzmosási művelet működésében itt is indiai kapcsolatok merültek fel. A JP Morgan Chase Bank (New York) és a United Overseas Bank (Szingapúr) mellett a feljegyzések szerint a Bank of Baroda dubaji fiókja, amelyet a Mazaka General Trading LLC használt az Ask Trading PTE-vel folytatott tranzakciókhoz.

Ezeken kívül a Mazaka General Trading tranzakcióinak vizsgálata azt mutatja, hogy egy újdelhi székhelyű céggel, a Rangoli International Pvt Limiteddel kereskedett. Ezt a nagykereskedelemmel és ruházati cikkek exportjával foglalkozó vállalatot 2009-ben alapították.

A FinCEN-fájlokban mintegy 70 tranzakció szerepel a Rangoli International számára, többnyire Egyesült Arab Emírségekben székhellyel rendelkező szervezetekkel, az átutalásokat pedig több indiai bankon keresztül irányították: Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank és Bank of Maharashtra.

E tranzakcióknak 17 kezdeményezője van, összesen 10,65 millió dollár értékben. Ezek között van egy 2014. június 18-i keltezésű tranzakció a Mazaka General Tradinggel 136 254 dollárról, amelyet a Punjab National Bankon keresztül küldtek.

A cégjegyző nyilvántartása szerint a Rangoli International a 2014 márciusával végződő évben a nyereségesség éles romlását és csökkenését tapasztalta, és a 339,19 millió rúpiás árbevétel mellett 74,87 millió rúpiás veszteséget szenvedett el. A vállalat 2015 óta nem tartott éves közgyűlést, abban az évben, amikor az utolsó mérlegét is benyújtotta.

Már több bank is figyelmeztetést adott ki a Rangoli fizetésképtelensége miatt. A Bank of Maharashtra még 2020 februárjában vette fel a Rangolit a szándékos nemfizetők közé. Az Union Bank of India 2020 júliusában az ingatlanok elektronikus árverésére vonatkozó értesítést tett közzé a tartozások részleges behajtása érdekében. A Corporation Bank 2019 októberében nyilvános hirdetményt tett közzé a vállalat ingatlanvagyonának árverésre bocsátásáról a hitelek behajtása érdekében. A Punjab National Bank 2019 novemberében és 2016 áprilisában jelzáloggal terhelt ingatlanok e-árverezésére vette fel a vállalatot. Az Allahabad Bank 2015 márciusában a vállalatot az 50 legnagyobb NPA (nem teljesítő eszköz) közé sorolta.”

A megkeresésünkre Mel Black, Altaf Khanani ügyvédje az ICIJ médiapartnerének, a Süddeutsche Zeitungnak nyilatkozott: “Khanani úr bűnösnek vallotta magát, és hosszú büntetést töltött le, amely alatt meghalt a testvére, és elszakadt a családjától. Rossz egészségi állapotban van. Anyagilag nincstelen, és a pénzkereseti képességét tönkretette, hogy az OFAC kijelölése és a számláinak befagyasztása miatt blokkolva van. Öt éve semmilyen üzleti tevékenységet nem folytat. Várja, hogy egyszerű, törvénytisztelő életet élhessen.”

Amikor megkértük, hogy nyilatkozzon, Luv Bhardwaj, a Rangoli International ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: “Az úgynevezett “mintegy 70, a Rangoli International-t érintő, 2013-2014-es évekre vonatkozó tranzakcióra”, amelyre a megkeresésében utal, és amelyről nem rendelkezünk adatokkal, bármilyen módon válaszolni paradox lenne.”

“Készruházat exportjával foglalkozunk, és az exportált áruink értékesítéséből származó bevételre vonatkozó kifizetések fogadása a lehető legrutinosabb…A Punjab National Bank számlánkon lévő 2014. június 18-i átvételi elismervényre vonatkozó konkrét kérdésével kapcsolatban szeretnénk hivatalosan megerősíteni, hogy bankszámlánkon (pontosabban a Punjab National Banknál vezetett számlánkon) nem volt átvételi elismervény az Ön által említett időpontban… Azonban 2014. június 20-án 1 36 280 USD összegű átutalást kaptunk, és ez a számlánkhoz kapcsolódik… az M/s Mideast Star Impex FZE részére. A készruhákat tartalmazó szállítmányt a 13.9.17-i vámkezelés után szállították el. Bankunk megkapta ezt az átutalást; amelyre az értéknapot 2014. június 16-nak ismerte el. A hitelkeretünkkel való egyeztetés után az egyenleget 2014. június 20-án jóváírta a számlánkon” – mondta Bhardwaj.”

Frissítésekkel rendelkezik

“Nincs üzleti tevékenységünk vagy kapcsolatunk az említett M/s Mazaka General Trading és/vagy Altaf Khanani úrral, és nem is ismerjük” – mondta.”

📣 Az Indian Express most a Telegram. Kattintson ide, hogy csatlakozzon csatornánkhoz (@indianexpress), és maradjon naprakész a legfrissebb szalagcímekkel

A legújabb Express exkluzív hírekért töltse le az Indian Express alkalmazást.