FinCEN Files – On US radar: Il finanziatore di Dawood Ibrahim, il suo riciclaggio, il finanziamento di Lashkar, Jaish

Il rapporto di Khanani con Dawood Ibrahim è stato documentato dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) statunitense quando ha emesso l’avviso di sanzioni contro di lui dopo il suo arresto.

• Scritto da Ritu Sarin
• Aggiornato: September 23, 2020 9:08:01 am

110 organizzazioni di media in 88 paesi hanno collaborato con ICIJ e BuzzFeed News per rintracciare le entità e le banche indiane nominate in queste SARs depositate con FinCEN tra il 1999 e il 2017.

Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l’agenzia di regolamentazione statunitense per l’applicazione delle leggi sul riciclaggio di denaro, ha scoperto una rete di transazioni di una fiorente rete di riciclaggio di denaro gestito da Altaf Khanani, cittadino pakistano che si dice sia stato anche un finanziatore chiave per il terrorista latitante Dawood Ibrahim, rivelano i Suspicious Activity Reports (SARs) presentati dalla Standard Chartered Bank, New York, e indagati da The Indian Express.

Questi rapporti dettagliano le transazioni della Money Laundering Organisation (MLO) di Khanani e la Al Zarooni Exchange. Per decenni, Khanani e la sua MLO hanno spostato circa 14 miliardi di dollari – 16 miliardi di dollari all’anno per i cartelli della droga e le organizzazioni terroristiche come al-Qaeda, Hezbollah e i talebani.

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L’11 settembre 2015, Khanani è stato arrestato all’aeroporto di Panama dopo un’operazione transcontinentale sotto copertura, e messo dietro le sbarre in una prigione di Miami. La sua detenzione è terminata nel luglio 2020 e doveva essere consegnato alle autorità americane dell’immigrazione per la deportazione. Non è chiaro se sia stato deportato in Pakistan o negli Emirati Arabi.

Il rapporto di Khanani con Dawood Ibrahim è stato documentato dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti quando ha emesso l’avviso di sanzioni contro di lui dopo il suo arresto.

Escritto l’11 dicembre 2015, l’avviso affermava: “L’OLM Khanani sfrutta le sue relazioni con le istituzioni finanziarie per incanalare miliardi di dollari in tutto il mondo per conto di terroristi, trafficanti di droga e organizzazioni criminali… Altaf Khanani, il capo dell’OLM Khanani, e Al Zarooni Exchange sono stati coinvolti nel movimento di fondi per i talebani, e Altaf Khanani è noto per aver avuto relazioni con Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, al-Qaeda e Jaish-e-Mohammed.”

L’arresto di Khanani è stato visto come una svolta dalle agenzie di intelligence indiane, data la connessione di Dawood Ibrahim e il fatto che Lashkar-e-Toiba e Jaish-e-Mohammed erano stati specificamente menzionati dall’OFAC come organizzazioni terroristiche finanziate da lui.

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Incidentalmente, un anno dopo l’avviso di sanzione originale, l’OFAC, il 10 ottobre 2016, ha sanzionato un altro elenco di individui ed entità per i loro legami con l’OLM Khanani. Gli individui includevano membri della famiglia di Khanani, per lo più operanti dal Pakistan, e diverse entità che “sostenevano” la rete di riciclaggio di denaro.

Sede della FinCEN, il massimo organo di vigilanza finanziaria statunitense, in Virginia. (Fonte: Scilla Alecci/ICIJ)

L’elenco delle entità è guidato da Mazaka General Trading LLC, con sede a Dubai, e quattro anni dopo l’imposizione delle sanzioni, i file FinCEN espongono l’entità dell’infiltrazione finanziaria dell’OLM Khanani attraverso questa società e altre collegate a quella che viene definita “Moscow Mirror Network.”

Il commercio dello specchio è un “meccanismo informale di trasferimento di valore attraverso il quale un individuo o un’azienda acquista titoli in una giurisdizione e li vende in un’altra senza guadagno economico, nascondendo così la fonte originale dei fondi e la destinazione finale”.

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I FinCEN Files contengono una “valutazione di intelligence” di 20 pagine sulla rete a specchio ed elencano 54 società di comodo che, dicono, hanno spostato miliardi di dollari ogni anno dalla Russia attraverso i mercati mobiliari europei ad altre giurisdizioni a partire dal 2011.

Il rapporto di intelligence del FinCEN dice che Mazaka General Trading LLC ha ricevuto 49,78 milioni di dollari da cinque entità della Rete Specchio di Mosca tra marzo 2013 e ottobre 2016. Mazaka ha anche ricevuto fondi da Ask Trading PTE, con sede a Singapore, attraverso gli scambi di specchi.

Significativamente, Mazaka è stato sanzionato dall’OFAC per aver “materialmente assistito, sponsorizzato o sostenuto l’organizzazione di riciclaggio di denaro Khanani, che ricicla fondi illeciti per i terroristi, trafficanti di droga e organizzazioni criminali …”

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E’ qui che sono emersi anche i collegamenti indiani nel funzionamento dell’operazione di riciclaggio di Altaf Khanani. Oltre alla JP Morgan Chase Bank (New York) e la United Overseas Bank (Singapore), le annotazioni mostrano, il ramo del Dubai della Banca di Baroda che stava usando da Mazaka General Trading LLC per le transazioni con Ask Trading PTE.

Oltre a questo, un esame delle transazioni di Mazaka General Trading mostra che ha commerciato con un’azienda basata a Nuova Delhi, Rangoli International Pvt Limited. Questa società, che si occupa di commercio all’ingrosso ed esportazioni di indumenti, è stata creata nel 2009.

I file FinCEN hanno circa 70 transazioni elencate per Rangoli International, per lo più con entità con sede negli Emirati Arabi Uniti, con le rimesse che vengono instradate attraverso diverse banche indiane: Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank e Bank of Maharashtra.

Ci sono 17 originatori di queste transazioni per un totale di 10,65 milioni di dollari. Tra questi c’è una transazione datata 18 giugno 2014 con Mazaka General Trading per 136.254 dollari inviata tramite la Punjab National Bank.

I registri del Registrar of Companies (RoC) mostrano che Rangoli International ha assistito a un forte deterioramento e declino della redditività nell’anno conclusosi a marzo 2014 e ha subito una perdita di Rs 74.87 crore su un fatturato di Rs 339.19 crore. L’azienda non ha tenuto una riunione annuale degli azionisti dal 2015, l’anno in cui ha anche depositato il suo ultimo bilancio.

Diverse banche hanno emesso avvisi sul default di Rangoli. La Bank of Maharashtra ha elencato Rangoli come inadempiente intenzionale nel febbraio 2020. La Union Bank of India ha emesso un avviso per l’e-auction di beni immobili nel luglio 2020 per il recupero parziale dei debiti. La Corporation Bank ha pubblicato un avviso pubblico per l’asta dei beni immobili della società per il recupero dei prestiti nell’ottobre 2019. La Punjab National Bank ha elencato l’azienda per le aste elettroniche delle proprietà ipotecate nel novembre 2019 e nell’aprile 2016. La Allahabad Bank ha elencato l’azienda tra i suoi 50 principali NPA (attività in sofferenza) nel marzo 2015.

Quando contattato, Mel Black, avvocato di Altaf Khanani, ha detto a ICIJ media partner Süddeutsche Zeitung: “Il signor Khanani si è dichiarato colpevole e ha scontato una lunga condanna, durante la quale suo fratello è morto ed è stato separato dalla sua famiglia. È in cattive condizioni di salute. È finanziariamente indigente e la sua capacità di guadagnare denaro è distrutta dal fatto che è stato bloccato da una designazione OFAC e dal congelamento dei suoi conti. Non è stato coinvolto in nessun tipo di attività commerciale per cinque anni. Non vede l’ora di andare avanti in una vita semplice e rispettosa della legge.”

Quando i suoi commenti sono stati richiesti, Luv Bhardwaj, amministratore delegato di Rangoli International, ha detto: “Alle cosiddette ‘circa 70 transazioni riguardanti Rangoli International degli anni 2013-2014’ a cui lei si riferisce nella sua domanda, di cui non abbiamo dati, rispondere in qualsiasi modo sarebbe un paradosso.”

“Siamo stati nel business dell’esportazione di indumenti pronti e ricevere pagamenti per i proventi della vendita delle nostre merci esportate è la routine che può ottenere …Per quanto riguarda la vostra specifica domanda di una ricevuta del 18 giugno 2014 sul nostro conto Punjab National Bank, vorremmo confermare formalmente che il nostro conto bancario (più specificamente, quello con la Punjab National Bank) non ha ricevute nella data da voi menzionata… Tuttavia, abbiamo ricevuto una rimessa di USD 1.36.280 il 20 giugno 2014 e ciò riguarda la nostra fattura… a M/s Mideast Star Impex FZE. La partita contenente indumenti pronti è stata spedita dopo lo sdoganamento il 17/9/13. La nostra banca ha ricevuto questa rimessa; alla quale ha riconosciuto come data di valore il 16 giugno 2014. Dopo la regolazione con il nostro limite di LC, ha accreditato l’equilibrio al nostro conto il 20 giugno 2014,” Bhardwaj ha detto.

Avete aggiornamenti

“Non abbiamo operazioni o relazioni di affari con il detto M/s Mazaka General Trading e/o il sig. Altaf Khanani, né siamo conosciuti,” ha detto.

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