Justice News

Audrey Strauss, úřadující státní zástupce Spojených států pro jižní okres New York, a Peter C. Fitzhugh, zvláštní agent pověřený vedením newyorského terénního úřadu Homeland Security Investigations (dále jen „HSI“), oznámili rozpečetění obžaloby, v níž jsou obviněni PABLO RENATO RODRIGUEZ, GUTEMBERG DOS SANTOS, SCOTT HUGHES, CECILIA MILLAN, a JACKIEHO AGUILARA za jejich roli v mezinárodně koordinovaném podvodném spolčení a praní špinavých peněz, které se podílelo na podvádění osob prostřednictvím investic do společnosti AirBit Club, údajné společnosti zabývající se těžbou a obchodováním s kryptoměnami.

Případ byl přidělen americkému okresnímu soudci Georgi B. Danielsovi. RODRIGUEZ a HUGHES by měli být dnes předvedeni před amerického soudce Johna Earlyho z centrálního okresu Kalifornie, MILLAN by měl být dnes předveden před amerického soudce L. Patricka Aulda ze středního okresu Severní Karolíny a AGUILAR by měl být dnes předveden před americkou soudkyni Christine A. Nowak z východního okresu Texasu. DOS SANTOS byl zatčen v Panama City v Panamě a čeká na vydání do Spojených států.

Zastupující státní zástupkyně Spojených států Audrey Straussová uvedla: „Jak tvrdí obžalovaní, obohatili se moderním způsobem o starý investiční podvod a slibovali mimořádnou míru zaručeného výnosu z přízračných investic do kryptoměn. Díky HSI jsou obžalovaní ve vazbě a čelí závažným obviněním z trestných činů.“

Vedoucí zvláštní agent HSI Peter C. Fitzhugh řekl: „Obžalovaní jsou ve vazbě: „Dnes zatčení byli obviněni nejen z provozování mnohamilionového investičního podvodu s kryptoměnami a praní špinavých peněz, ale také z údajného utrácení peněz svých obětí za luxusní auta, šperky a domy. Tito údajní podvodníci vytáhli všechny trumfy, aby své schéma prodali obětem pomocí lákavých náborových akcí, a poté bezostyšně použili výnosy ze svého schématu k náboru dalších obětí prostřednictvím ještě agresivnějších a opulentnějších marketingových akcí. Jak ukazují dnešní zatčení, newyorská jednotka HSI El Dorado Task Force vyšetřuje finanční trestné činy všeho druhu a zastaví ty, kteří se přiživují na nic netušících investorech, kteří svěřují své těžce vydělané úspory takzvaným finančním poradcům. Ti, kteří tuto důvěru porušují za účelem osobního prospěchu, budou za své jednání čelit následkům.“

Podle obvinění v dnes odtajněném doplňujícím obvinění:

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN a AGUILAR se podíleli na koordinovaném schématu, v jehož rámci byly oběti-investoři (dále jen „oběti“) naváděni k investicím do AirBit Clubu na základě příslibu zaručených zisků výměnou za peněžní investice do „členství“ v klubu (dále jen „schéma AirBit Club“ nebo „schéma“). Od konce roku 2015 společnost AirBit Club prostřednictvím svých zakladatelů RODRIGUEZE a DOS SANTOSE, jakož i svých promotérů („Promotéři“), včetně MILLANA a AGUILARA, propagovala AirBit Club jako multilevel marketingový klub v odvětví kryptoměn. Promotéři lživě slibovali Obětem, že AirBit Club vydělává na těžbě a obchodování s kryptoměnami a že Oběti budou mít pasivní, zaručené denní výnosy z každého zakoupeného členství.

RIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES, MILLAN a AGUILAR cestovali po celých Spojených státech a po celém světě do míst v Latinské Americe, Asii a východní Evropě, kde pořádali opulentní výstavy a prezentace malých komunit, jejichž cílem bylo přesvědčit Oběti, aby si zakoupily členství v AirBit Club. V rámci programu AirBit Club přiměli Oběti ke koupi členství v hotovosti, a to i v jižním okrese New Yorku. Po investici Oběti poskytl Promotér Oběti přístup na online portál AirBit Club, kde si mohla prohlédnout údajné výnosy z členství (dále jen „online portál“). Oběti sice viděly, že se na online portálu hromadí „zisky“, ale tato tvrzení byla nepravdivá: ve skutečnosti nedošlo k žádné těžbě bitcoinů ani k žádnému obchodování jménem obětí. Místo toho se RODRIGUEZ, DOS SANTOS, MILLAN a AGUILAR obohacovali a utráceli peníze Obětí za automobily, šperky a luxusní domy a financovali další extravagantní expozice za účelem náboru dalších Obětí.

HUGHES, advokát s licencí k výkonu advokacie v Kalifornii, předtím zastupoval RODRIGUEZE a DOS SANTOS v rámci vyšetřování Komise pro cenné papíry a burzy v souvislosti s jiným investičním schématem známým jako Vizinova, než začal pomáhat RODRIGUEZOVI a DOS SANTOSOVI při realizaci schématu AirBit Club, mimo jiné tím, že pomáhal odstraňovat negativní informace o AirBit Club a Vizinova z internetu.

V mnoha případech, již v roce 2016, se Oběti, které se pokusily vybrat peníze z internetového portálu AirBit Club a stěžovaly si u pořadatele, setkaly s výmluvami, zpožděními a skrytými poplatky ve výši více než 50 % požadovaného výběru Oběti, pokud vůbec mohly nějaký výběr provést. V jednom případě společnost AGUILAR sdělila jedné Oběti systému AirBit Club, která si stěžovala na nemožnost výběru výnosů z AirBit Club, že by měla do systému AirBit Club „přivést novou krev“, aby mohla získat své výnosy.

V dubnu 2020 obdržela jiná oběť na internetovém portálu AirBit Club oznámení, že její účet byl uzavřen – a hlavní investice ztracena – z důvodu „provedení Rezervy finanční udržitelnosti, zásady č. 34 obchodních podmínek Airbit Clubu, v důsledku hospodářské a finanční krize způsobené (Covid-19).“

RODRIGUEZ, DOS SANTOS, HUGHES a MILLAN se snažili utajit systém AirBit Club, jakož i svou příslušnou kontrolu nad výnosy z tohoto systému tím, že požadovali, aby si oběti zakoupily členství v hotovosti, využívali zprostředkovatele kryptoměn třetích stran a prali výnosy ze systému prostřednictvím několika domácích a zahraničních bankovních účtů, včetně svěřeneckého účtu advokáta spravovaného HUGHESEM („Hughesův svěřenecký účet“). Hughesův svěřenecký účet byl údajně určen k úschově finančních prostředků klientů advokátní kanceláře HUGHES. Místo toho byl Hughesův svěřenecký účet používán RODRIGUEZEM, DOSEM SANTOSEM, HUGHESEM a MILLANEM k utajení povahy a původu nezákonných příjmů ze systému AirBit Club. Prostřednictvím tohoto účtu HUGHES směřoval finanční prostředky obětí na osobní výdaje RODRIGUEZE, DOS SANTOSE, MILLANA a své vlastní a financoval propagační akce a sponzorství určené k další propagaci systému AirBit Club. Celkem obžalovaní těmito různými metodami vyprali výnosy ze Systému ve výši nejméně 20 milionů USD.

* * *

RODRIGUEZ, 37 let, z Irvine v Kalifornii, DOS SANTOS, 45 let, z Panama City v Panamě, a MILLAN, 37 let, z Greensboro v Severní Karolíně, jsou obviněni každý z jednoho případu spiknutí za účelem spáchání podvodu, jednoho případu spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu a jednoho případu spiknutí za účelem spáchání praní peněz. HUGHES, 44 let, z Newport Beach v Kalifornii, je obviněn z jednoho případu spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu a jednoho případu spiknutí za účelem spáchání praní špinavých peněz. AGUILAR, 55 let, z Plana v Texasu, je obviněn z jednoho případu spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu.

Za spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu a za spiknutí za účelem praní špinavých peněz hrozí maximální trest 20 let odnětí svobody a za spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu hrozí maximální trest 30 let odnětí svobody. Maximální možné tresty jsou stanoveny Kongresem a jsou zde uvedeny pouze pro informační účely, neboť o případném odsouzení obžalovaných by rozhodoval soudce.

Paní Straussová ocenila vynikající vyšetřovací práci speciálních agentů ze speciální jednotky Homeland Security Investigations El Dorado Task Force, HSI Panama, jednotky HSI Panama City Transnational Criminal Investigative Unit a HSI New Orleans. Paní Straussová dále poděkovala právníkům a vyšetřovatelům Komise pro cenné papíry, jejichž odborné znalosti a pečlivost byly nedílnou součástí vývoje tohoto vyšetřování.

Případem se zabývá oddělení Úřadu pro praní špinavých peněz a nadnárodní kriminální podniky. Trestní stíhání vedou asistentky státního zástupce Spojených států Kiersten A. Fletcherová, Cecilia E. Vogelová a Elizabeth A. Espinosová.

Obvinění obsažená v obžalobě jsou pouhými obviněními a obžalovaní jsou považováni za nevinné, dokud jim není prokázána vina.

.