FinCEN Files – On US radar: Dawood Ibrahim’s financier, zijn witwassen, financiering van Lashkar, Jaish

Khanani’s relatie met Dawood Ibrahim werd gedocumenteerd door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) toen het de sanctienotitie tegen hem uitvaardigde na zijn arrestatie.

• Geschreven door Ritu Sarin
• Updated: 23 september 2020 9:08:01 am

110 media-organisaties in 88 landen werkten samen met ICIJ en BuzzFeed News om de Indiase entiteiten en banken te traceren die tussen 1999 en 2017 zijn genoemd in deze SAR’s die bij FinCEN zijn ingediend.

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de Amerikaanse regelgevende instantie voor de handhaving van witwaswetten, heeft een web van transacties blootgelegd van een bloeiend witwasnetwerk geleid door de Pakistaanse onderdaan Altaf Khanani, die ook een belangrijke financier zou zijn geweest voor de voortvluchtige terrorist Dawood Ibrahim, onthullen Suspicious Activity Reports (SAR’s) ingediend door de Standard Chartered Bank, New York, en onderzocht door The Indian Express.

Deze SAR’s geven details over transacties van Khanani’s witwasorganisatie (MLO) en de Al Zarooni Exchange. Decennialang verplaatsten Khanani en zijn MLO jaarlijks naar schatting $14 miljard tot $16 miljard voor drugskartels en terreurorganisaties als Al Qaida, Hezbollah en de Taliban.

Lees ook: FinCEN Files – One more veil lifts: Verdachte banktransacties van Indiërs krijgen rode vlag aan hoogste Amerikaanse toezichthouder

Op 11 september 2015 werd Khanani na een transcontinentale undercoveroperatie gearresteerd op de luchthaven van Panama en achter de tralies gezet in een gevangenis in Miami. Zijn detentie eindigde in juli 2020 en hij zou worden overgedragen aan de Amerikaanse immigratieautoriteiten voor uitzetting. Het is onduidelijk of hij is uitgezet naar Pakistan of de VAE.

Khanani’s relatie met Dawood Ibrahim werd gedocumenteerd door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) toen het de sanctiekennisgeving tegen hem uitvaardigde na zijn arrestatie.

Uitgevaardigd op 11 december 2015, verklaarde de kennisgeving: “De Khanani MLO maakt gebruik van zijn relaties met financiële instellingen om miljarden dollars over de hele wereld door te sluizen namens terroristen, drugshandelaren en criminele organisaties… Altaf Khanani, het hoofd van de Khanani MLO, en Al Zarooni Exchange zijn betrokken geweest bij het geldverkeer voor de Taliban, en van Altaf Khanani is bekend dat hij relaties had met Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, Al Qaida en Jaish-e-Mohammed.”

De arrestatie van Khanani werd door de Indiase inlichtingendiensten gezien als een doorbraak gezien de connectie met Dawood Ibrahim en het feit dat Lashkar-e-Toiba en Jaish-e-Mohammed door de OFAC specifiek waren genoemd als door hem gefinancierde terreurorganisaties.

Ook gelezen: FinCEN Files: Bank meldde fraude, Britse link van een sponsor van een IPL-team

Incidenteel, een jaar na de oorspronkelijke sanctiekennisgeving, sanctioneerde de OFAC op 10 oktober 2016 een andere lijst van personen en entiteiten voor hun banden met de Khanani MLO. De personen omvatten leden van Khanani’s familie, die meestal vanuit Pakistan opereerden, en verschillende entiteiten die het witwasnetwerk “ondersteunden”.

Hoofdkwartier van FinCEN, de belangrijkste financiële waakhond van de VS, in Virginia. (Bron: Scilla Alecci/ICIJ)

De lijst van entiteiten wordt aangevoerd door Mazaka General Trading LLC, gevestigd in Dubai, en vier jaar nadat de sancties werden opgelegd, onthullen de FinCEN-bestanden de omvang van de financiële infiltratie van de Khanani MLO via dit bedrijf, evenals anderen die zijn verbonden met wat wordt aangeduid als “Moscow Mirror Network.”

Mirror trading is een “informeel mechanisme voor waardeoverdracht waarbij een individu of bedrijf effecten koopt in het ene rechtsgebied en ze verkoopt in een ander rechtsgebied zonder economisch gewin, waardoor de oorspronkelijke bron en eindbestemming van de fondsen wordt verhuld”.

Lees ook | FinCEN Files – Onthuld: hoe Jindal Steel fondsen naar het buitenland stuurde, en ze in dezelfde periode kreeg

De FinCEN Files bevatten een 20 pagina’s tellende “inlichtingenbeoordeling” over het spiegelnetwerk en een lijst van 54 lege vennootschappen die, zeggen ze, miljarden dollars per jaar van Rusland via Europese effectenmarkten naar andere rechtsgebieden hebben verplaatst, beginnend in 2011.

FinCEN’s inlichtingenrapport zegt dat Mazaka General Trading LLC tussen maart 2013 en oktober 2016 49,78 miljoen dollar ontving van vijf entiteiten van het Moscow Mirror Network. Mazaka ontving ook fondsen van het in Singapore gevestigde Ask Trading PTE via de spiegeltrades.

Significant is dat Mazaka door OFAC werd gesanctioneerd voor het “materieel hebben geholpen, gesponsord of ondersteund van de Khanani Money Laundering Organisation, die illegale fondsen witwast voor terroristen, drugshandelaren en criminele organisaties…”

Lees ook: Zwitserse lekken, Panama Papers, nu SAR’s: bankrapporten die wetshandhavingsinstanties waarschuwen

Daar kwamen ook Indiase links naar voren in de werking van de witwasoperatie van Altaf Khanani. Naast JP Morgan Chase Bank (New York) en United Overseas Bank (Singapore), blijkt uit documenten dat het Dubai-filiaal van de Bank of Baroda door Mazaka General Trading LLC werd gebruikt voor transacties met Ask Trading PTE.

Buiten dit, blijkt uit een onderzoek van transacties van Mazaka General Trading dat het handelde met een in New Delhi gevestigde onderneming, Rangoli International Pvt Limited. Deze onderneming, die zich bezighoudt met groothandel en kledingexport, werd opgericht in 2009.

In de FinCEN-bestanden zijn ongeveer 70 transacties opgenomen voor Rangoli International, meestal met in de VAE gevestigde entiteiten, waarbij de overmakingen via verschillende Indiase banken lopen: de Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank en Bank of Maharashtra.

Er zijn 17 opdrachtgevers van deze transacties voor een totaalbedrag van $ 10,65 miljoen. Onder hen is een transactie van 18 juni 2014 met Mazaka General Trading voor $ 136.254 verzonden via de Punjab National Bank.

Records van de Registrar of Companies (RoC) tonen aan dat Rangoli International getuige was van een sterke verslechtering en daling van de winstgevendheid in het jaar eindigend in maart 2014 en een verlies leed van Rs 74,87 crore over een verkoopopbrengst van Rs 339,19 crore. Het bedrijf heeft sinds 2015 geen jaarlijkse aandeelhoudersvergadering gehouden, het jaar waarin het ook zijn laatste balans indiende.

Verschillende banken hebben waarschuwingen afgegeven over de wanbetaling van Rangoli. De Bank of Maharashtra heeft Rangoli nog in februari 2020 als moedwillige wanbetaler op de lijst gezet. De Union Bank of India heeft in juli 2020 een aankondiging gedaan voor e-veiling van onroerende goederen voor gedeeltelijke invordering van schulden. De Corporation Bank heeft in oktober 2019 een openbare veiling van de onroerende goederen van het bedrijf aangekondigd met het oog op de invordering van leningen. De Punjab National Bank heeft het bedrijf genoteerd voor e-veilingen van verhypothekeerde eigendommen in november 2019 en april 2016. De Allahabad Bank heeft het bedrijf in maart 2015 opgenomen in hun top 50 van NPA’s (non-performing assets).

Toen er contact werd opgenomen, vertelde Mel Black, advocaat van Altaf Khanani, aan ICIJ-mediapartner Süddeutsche Zeitung: “De heer Khanani heeft schuldig gepleit en een lange straf uitgezeten, tijdens welke zijn broer stierf en hij van zijn familie werd gescheiden. Hij verkeert in slechte gezondheid. Hij is financieel berooid en zijn vermogen om geld te verdienen is tenietgedaan doordat hij geblokkeerd is door een OFAC-indicatie en zijn rekeningen zijn bevroren. Hij is al vijf jaar niet meer betrokken geweest bij zakelijke activiteiten van welke aard dan ook. Hij kijkt ernaar uit om verder te gaan in een eenvoudig, gezagsgetrouw leven.”

Toen om zijn commentaar werd gevraagd, zei Luv Bhardwaj, algemeen directeur van Rangoli International: “Op de zogenaamde ‘ongeveer 70 transacties met betrekking tot Rangoli International van de jaren 2013-2014’ waarnaar u verwijst in uw vraag, waarvan we geen gegevens hebben, zou het op enigerlei wijze reageren een paradox zijn.”

“Wij houden ons bezig met de export van confectiekleding en het ontvangen van betalingen voor de opbrengst van de verkoop van onze geëxporteerde goederen is zo routineus als het maar kan worden…Wat betreft uw specifieke vraag over een ontvangstbewijs van 18 juni 2014 op onze Punjab National Bank-rekening, willen we formeel bevestigen dat onze bankrekening (meer specifiek die bij Punjab National Bank) geen ontvangstbewijzen heeft op de genoemde datum die u vermeldt… We hebben echter een overschrijving van USD 1.36.280 ontvangen op 20 juni 2014 en dat heeft betrekking op onze factuur…aan M/s Mideast Star Impex FZE. De zending met confectiekledingstukken is na inklaring op 17/9/13 verzonden. Onze bank heeft deze remittance ontvangen; waarop zij heeft erkend Value Date als 16 juni 2014. Na aanpassing aan onze LC-limiet, heeft zij het saldo op 20 juni 2014 op onze rekening bijgeschreven,” zei Bhardwaj.

U hebt updates

“We hebben geen zakelijke activiteiten of relaties met de genoemde M/s Mazaka General Trading en/of de heer Altaf Khanani, noch zijn we bekenden van elkaar,” zei hij.

📣 The Indian Express is nu op Telegram. Klik hier om lid te worden van ons kanaal (@indianexpress) en blijf op de hoogte van de laatste headlines

Voor al het laatste Express Exclusive News, download Indian Express App.