FinCEN Files – On US radar: Dawood Ibrahim’s financier, his laundering, funding of Lashkar, Jaish

Khanani’s relationship with Dawood Ibrahim was documented by the US Office of Foreign Assets Control (OFAC) when it issued the sanctions notice against him after his arrest.

• Written by Ritu Sarin
• Updated: September 23, 2020 9:08:01 am

110 organizacji medialnych w 88 krajach połączyło siły z ICIJ i BuzzFeed News, aby wyśledzić indyjskie podmioty i banki wymienione w tych SAR-ach złożonych do FinCEN w latach 1999-2017.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), amerykańska agencja regulacyjna zajmująca się egzekwowaniem przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy, odkryła sieć transakcji kwitnącej sieci prania brudnych pieniędzy prowadzonej przez Pakistańczyka Altafa Khanani, o którym mówi się również, że był kluczowym finansistą zbiegłego terrorysty Dawooda Ibrahima, ujawniając raporty o podejrzanej działalności (SAR) złożone przez Standard Chartered Bank w Nowym Jorku i zbadane przez The Indian Express.

Te SARs szczegóły transakcji Khanani’s Money Laundering Organisation (MLO) i Al Zarooni Exchange. Przez dziesięciolecia Khanani i jego MLO przenosili szacunkowo $14 miliardów-$16 miliardów rocznie dla karteli narkotykowych i organizacji terrorystycznych takich jak Al-Kaida, Hezbollah i Talibowie.

Also Read | FinCEN Files – One more veil lifts: Suspicious bank transactions of Indians are red-flagged to top US regulator

On September 11, 2015, Khanani was arrested at the Panama airport following a trans-continental undercover operation, and put behind bars in a Miami prison. Jego areszt zakończył się w lipcu 2020 roku i miał zostać przekazany amerykańskim władzom imigracyjnym w celu deportacji. Nie jest jasne, czy został deportowany do Pakistanu lub ZEA.

Związek Khaniego z Dawoodem Ibrahimem został udokumentowany przez amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), gdy wydało przeciwko niemu zawiadomienie o sankcjach po jego aresztowaniu.

Wiadomość wydana 11 grudnia 2015 r. stwierdziła: „Khanani MLO wykorzystuje swoje relacje z instytucjami finansowymi do przerzucania miliardów dolarów przez cały świat w imieniu terrorystów, handlarzy narkotyków i organizacji przestępczych… Altaf Khanani, szef Khanani MLO, i Al Zarooni Exchange byli zaangażowani w przepływ funduszy dla talibów, a wiadomo, że Altaf Khanani miał relacje z Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, Al-Kaidą i Jaish-e-Mohammed.”

Aresztowanie Khananiego było postrzegane jako przełom przez indyjskie agencje wywiadowcze, biorąc pod uwagę powiązania z Dawoodem Ibrahimem i fakt, że Lashkar-e-Toiba i Jaish-e-Mohammed zostały konkretnie wymienione przez OFAC jako organizacje terrorystyczne finansowane przez niego.

Also Read | FinCEN Files: Bank zgłosił oszustwo, brytyjskie powiązanie sponsora drużyny IPL

Nieprzypadkowo, rok po pierwotnym zawiadomieniu o sankcjach, OFAC, 10 października 2016 r., objął sankcjami kolejną listę osób i podmiotów za ich powiązania z Khanani MLO. Osoby te obejmowały członków rodziny Khanani, w większości działających z Pakistanu, oraz kilka podmiotów „wspierających” sieć prania pieniędzy.

Siedziba FinCEN, najwyższy amerykański watchdog finansowy, w Wirginii. (Źródło: Scilla Alecci/ICIJ)

Lista podmiotów jest prowadzona przez Mazaka General Trading LLC, z siedzibą w Dubaju, a cztery lata po nałożeniu sankcji, FinCEN Files ujawniają zakres infiltracji finansowej Khanani MLO za pośrednictwem tej firmy, jak również innych powiązanych z tym, co jest określane jako „Moscow Mirror Network.”

Mirror trading jest „nieformalnym mechanizmem transferu wartości, poprzez który osoba lub firma kupuje papiery wartościowe w jednej jurysdykcji i sprzedaje je w innej bez zysku ekonomicznego, tym samym ukrywając oryginalne źródło i ostateczne przeznaczenie funduszy”.

Also Read | FinCEN Files – Revealed: how Jindal Steel sent funds abroad, and got them in same period

The FinCEN Files contain a 20-stage „intelligence assessment” on the mirror network and list 54 shell companies which, they say, moved billions of dollars annually from Russia through European securities markets to other jurisdictions beginning as early as 2011.

Raport wywiadu FinCEN mówi, że Mazaka General Trading LLC otrzymała 49,78 milionów dolarów od pięciu podmiotów Moscow Mirror Network w okresie od marca 2013 r. do października 2016 r. Mazaka otrzymała również fundusze od singapurskiego Ask Trading PTE poprzez transakcje lustrzane.

Co istotne, Mazaka został objęty sankcjami przez OFAC za to, że „materialnie pomagał, sponsorował lub wspierał Khanani Money Laundering Organisation, która pierze nielegalne fundusze dla terrorystów, handlarzy narkotyków i organizacji przestępczych…”

Also Read | Swiss Leaks, Panama Papers, teraz SARs: bank reports that alert law-enforcement agencies

This is also where Indian links emerged in the functioning of the Altaf Khanani laundering operation. Oprócz JP Morgan Chase Bank (Nowy Jork) i United Overseas Bank (Singapur), jak wynika z rejestrów, także dubajski oddział Bank of Baroda, który był wykorzystywany przez Mazaka General Trading LLC do transakcji z Ask Trading PTE.

Poza tym, analiza transakcji Mazaka General Trading wykazała, że prowadziła ona handel z przedsiębiorstwem z siedzibą w New Delhi, Rangoli International Pvt Limited. Firma ta, zajmująca się handlem hurtowym i eksportem odzieży, została założona w 2009 r.

W pliku FinCEN znajduje się około 70 transakcji wymienionych dla Rangoli International, głównie z podmiotami z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, przy czym przekazy pieniężne były przekazywane za pośrednictwem kilku indyjskich banków: Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank i Bank of Maharashtra.

Wśród inicjatorów tych transakcji znajduje się 17 podmiotów, których łączna wartość wynosi 10,65 mln USD. Wśród nich jest transakcja z dnia 18 czerwca 2014 r. z Mazaka General Trading za 136 254 USD wysłana za pośrednictwem Punjab National Bank.

Records of the Registrar of Companies (RoC) show that Rangoli International witnessed a sharp deterioration and decline in profitability in the year ending March 2014 and incurred a loss of Rs 74.87 crore over a sales revenue of Rs 339.19 crore. Firma nie przeprowadziła corocznego spotkania akcjonariuszy od 2015 roku, roku, w którym również złożyła swój ostatni bilans.

Several banks have put out alerts on Rangoli’s default. Bank of Maharashtra wymienił Rangoli jako umyślnie niewywiązujących się z zobowiązań niedawno, bo w lutym 2020 roku. Union Bank of India opublikował zawiadomienie o e-aukcji majątku nieruchomego w lipcu 2020 r. w celu częściowego odzyskania długów. Corporation Bank opublikował publiczne ogłoszenie o aukcji nieruchomości spółki w celu odzyskania pożyczki w październiku 2019 roku. Punjab National Bank umieścił firmę na liście e-aukcji nieruchomości obciążonych hipoteką w listopadzie 2019 r. i kwietniu 2016 r. Allahabad Bank wymienił firmę jako jedną z ich najlepszych 50 NPAs (non-performing assets) w marcu 2015.

Gdy skontaktowano się z nim, Mel Black, prawnik Altaf Khanani, powiedział ICIJ media partner Süddeutsche Zeitung: „Pan Khanani przyznał się do winy i odsiedział długi wyrok, podczas którego zmarł jego brat, a on sam został oddzielony od rodziny. Jego stan zdrowia jest zły. Jest pozbawiony środków finansowych, a jego zdolność do zarabiania pieniędzy została zniszczona przez zablokowanie go przez OFAC i zamrożenie jego kont. Od pięciu lat nie był zaangażowany w żadną działalność gospodarczą. He looks forward to moving ahead in a simple law-abiding life.”

When his comments were sought, Luv Bhardwaj, Managing Director of Rangoli International, said: „Do tak zwanych 'około 70 transakcji dotyczących Rangoli International z lat 2013-2014′, które odnosisz w swoim zapytaniu, o których nie mamy żadnych danych, odpowiadanie w jakikolwiek sposób byłoby paradoksem.”

„Byliśmy w biznesie eksportu odzieży readymade i otrzymywanie płatności na poczet wpływów ze sprzedaży naszych eksportowanych towarów jest tak rutynowe, jak to tylko może się stać….Na konkretne zapytanie o 18 czerwca 2014 wpływ na nasze konto Punjab National Bank, chcielibyśmy formalnie potwierdzić nasze konto bankowe (bardziej szczegółowo, jeden z Punjab National Bank) nie ma wpływów na wspomnianej daty, że wspomina … Jednak otrzymaliśmy przelew w wysokości USD 1,36,280 w dniu 20 czerwca 2014 i że odnosi się do naszej faktury … do M / S Mideast Star Impex FZE. Przesyłka zawierająca odzież readymade została wysłana po odprawie celnej w dniu 17/9/13. Nasz bank otrzymał ten przekaz; do którego uznał datę wartości jako 16 czerwca 2014 roku. Po dostosowaniu do naszego limitu LC, uznał saldo na naszym koncie w dniu 20 czerwca 2014 roku,” Bhardwaj said.

You have updates

„We have no business operations or relations with the said M/s Mazaka General Trading and/or Mr Altaf Khanani, nor are we acquainted,” he said.

📣 The Indian Express is now on Telegram. Kliknij tutaj, aby dołączyć do naszego kanału (@indianexpress) i być na bieżąco z najnowszymi nagłówkami

Dla wszystkich najnowszych Express Exclusive News, pobierz Indian Express App.