Filele FinCEN – În atenția SUA: Finanțatorul lui Dawood Ibrahim, spălarea sa, finanțarea Lashkar, Jaish

Relația lui Khanani cu Dawood Ibrahim a fost documentată de Biroul de Control al Activelor Străine al SUA (OFAC) atunci când a emis avizul de sancționare împotriva lui după arestarea sa.

• Scris de Ritu Sarin
• Updated: September 23, 2020 9:08:01 am

110 organizații media din 88 de țări au făcut echipă cu ICIJ și BuzzFeed News pentru a depista entitățile și băncile indiene menționate în aceste SAR-uri depuse la FinCEN între 1999 și 2017.

Rețeaua Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), agenția americană de reglementare pentru aplicarea legilor privind spălarea banilor, a descoperit o rețea de tranzacții a unei rețele înfloritoare de spălare a banilor condusă de cetățeanul pakistanez Altaf Khanani, despre care se spune că a fost, de asemenea, un finanțator cheie pentru teroristul fugar Dawood Ibrahim, dezvăluie rapoartele de activitate suspectă (SAR) depuse de Standard Chartered Bank, New York, și investigate de The Indian Express.

Aceste SAR-uri detaliază tranzacțiile Organizației de spălare a banilor (MLO) a lui Khanani și ale Al Zarooni Exchange. Timp de decenii, Khanani și MLO-ul său au transferat o sumă estimată între 14 și 16 miliarde de dolari anual pentru cartelurile de droguri și organizații teroriste precum Al-Qaeda, Hezbollah și Taliban.

Citește și | Dosarele FinCEN – Încă un văl se ridică: Tranzacțiile bancare suspecte ale indienilor sunt semnalate cu stegulețe roșii către cel mai important organism de reglementare din SUA

La 11 septembrie 2015, Khanani a fost arestat pe aeroportul din Panama, în urma unei operațiuni sub acoperire transcontinentale, și pus după gratii într-o închisoare din Miami. Detenția sa s-a încheiat în iulie 2020 și urma să fie predat autorităților de imigrare din SUA pentru deportare. Nu este clar dacă a fost deportat în Pakistan sau în Emiratele Arabe Unite.

Relația lui Khanani cu Dawood Ibrahim a fost documentată de Biroul de control al activelor străine al SUA (OFAC) atunci când a emis notificarea privind sancțiunile împotriva sa după arestarea sa.

Emisă la 11 decembrie 2015, notificarea a precizat: „Khanani MLO își exploatează relațiile cu instituțiile financiare pentru a canaliza miliarde de dolari în întreaga lume în numele teroriștilor, al traficanților de droguri și al organizațiilor criminale… Altaf Khanani, șeful Khanani MLO, și Al Zarooni Exchange au fost implicați în mișcarea de fonduri pentru talibani, iar Altaf Khanani este cunoscut ca având relații cu Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, Al-Qaida și Jaish-e-Mohammed.”

Arestarea lui Khanani a fost văzută ca o descoperire de către agențiile de informații indiene, având în vedere legătura cu Dawood Ibrahim și faptul că Lashkar-e-Toiba și Jaish-e-Mohammed au fost menționate în mod specific de către OFAC ca fiind organizații teroriste finanțate de acesta.

Citește și | FinCEN Files: Frauda raportată de o bancă, legătura din Marea Britanie a unui sponsor al unei echipe IPL

În mod întâmplător, la un an de la notificarea inițială de sancționare, OFAC, la 10 octombrie 2016, a sancționat o altă listă de persoane și entități pentru legăturile lor cu Khanani MLO. Printre aceste persoane se numărau membri ai familiei lui Khanani, care își desfășurau în mare parte activitatea din Pakistan, și mai multe entități care „sprijineau” rețeaua de spălare de bani.

Sediul FinCEN, cel mai important organism de supraveghere financiară din SUA, în Virginia. (Sursa: Scilla Alecci/ICIJ)

Lista entităților este condusă de Mazaka General Trading LLC, cu sediul în Dubai, iar la patru ani de la impunerea sancțiunilor, Dosarele FinCEN expun amploarea infiltrării financiare a MLO Khanani prin intermediul acestei companii, precum și a altora legate de ceea ce se numește „Moscow Mirror Network”.”

Tranzacționarea în oglindă este un „mecanism informal de transfer de valori prin care o persoană fizică sau juridică achiziționează titluri de valoare într-o jurisdicție și le vinde în alta fără niciun câștig economic, ascunzând astfel sursa inițială și destinația finală a fondurilor”.

Citește și | Dosarele FinCEN – Dezvăluit: cum Jindal Steel a trimis fonduri în străinătate și le-a primit în aceeași perioadă

Dosarele FinCEN conțin o „evaluare a informațiilor” de 20 de pagini privind rețeaua de oglinzi și enumeră 54 de companii fantomă care, spun ei, au mutat anual miliarde de dolari din Rusia prin piețele europene de valori mobiliare către alte jurisdicții începând cu 2011.

Raportul de informații al FinCEN spune că Mazaka General Trading LLC a primit 49,78 milioane de dolari de la cinci entități ale rețelei Mirror Network din Moscova între martie 2013 și octombrie 2016. Mazaka a primit, de asemenea, fonduri de la Ask Trading PTE, cu sediul în Singapore, prin intermediul tranzacțiilor în oglindă.

Semnificativ, Mazaka a fost sancționat de OFAC pentru că a „asistat, sponsorizat sau sprijinit material Organizația de spălare a banilor Khanani, care spală fonduri ilicite pentru teroriști, traficanți de droguri și organizații criminale…”

Citește și | Swiss Leaks, Panama Papers, acum SARs: Rapoartele bancare care alertează agențiile de aplicare a legii

Aici au apărut și legăturile indiene în funcționarea operațiunii de spălare a lui Altaf Khanani. Pe lângă JP Morgan Chase Bank (New York) și United Overseas Bank (Singapore), înregistrările arată că sucursala din Dubai a Bank of Baroda care a fost folosită de Mazaka General Trading LLC pentru tranzacții cu Ask Trading PTE.

În afară de aceasta, o examinare a tranzacțiilor efectuate de Mazaka General Trading arată că aceasta a tranzacționat cu o companie din New Delhi, Rangoli International Pvt Limited. Această societate, care se ocupă cu comerțul cu ridicata și cu exportul de îmbrăcăminte, a fost înființată în 2009.

Filele FinCEN conțin aproximativ 70 de tranzacții listate pentru Rangoli International, majoritatea cu entități cu sediul în Emiratele Arabe Unite, remitențele fiind direcționate prin mai multe bănci indiene: Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank și Bank of Maharashtra.

Există 17 inițiatori ai acestor tranzacții în valoare totală de 10,65 milioane de dolari. Printre acestea se numără o tranzacție datată 18 iunie 2014 cu Mazaka General Trading în valoare de 136 254 de dolari, trimisă prin intermediul Punjab National Bank.

Înregistrările Registrului Societăților (RoC) arată că Rangoli International a înregistrat o deteriorare bruscă și o scădere a profitabilității în anul care s-a încheiat în martie 2014 și a înregistrat o pierdere de 74,87 crore de rupii la un venit din vânzări de 339,19 crore de rupii. Compania nu a mai organizat o adunare anuală a acționarilor din 2015, an în care a depus și ultimul bilanț.

Câteva bănci au lansat alerte privind neîndeplinirea obligațiilor de plată de către Rangoli. Banca din Maharashtra a listat Rangoli ca fiind în incapacitate de plată intenționată încă din februarie 2020. Union Bank of India a emis o notificare de licitație electronică a activelor imobiliare în iulie 2020 pentru recuperarea parțială a datoriilor. Corporation Bank a publicat un anunț public de licitație a bunurilor imobile ale societății pentru recuperarea creditelor în octombrie 2019. Punjab National Bank a listat compania pentru licitații electronice de proprietăți ipotecate în noiembrie 2019 și aprilie 2016. Allahabad Bank a listat compania printre primele 50 de NPA (active neperformante) în martie 2015.

Când a fost contactat, Mel Black, avocatul lui Altaf Khanani, a declarat pentru partenerul media al ICIJ, Süddeutsche Zeitung: „Domnul Khanani a pledat vinovat și a executat o pedeapsă îndelungată, în timpul căreia fratele său a murit și a fost separat de familia sa. El se află într-o stare de sănătate precară. Este lipsit de mijloace financiare, iar capacitatea sa de a câștiga bani este distrusă de faptul că a fost blocat de o desemnare OFAC și de înghețarea conturilor sale. De cinci ani nu a mai fost implicat în niciun fel de activități comerciale. El așteaptă cu nerăbdare să meargă mai departe într-o viață simplă și respectuoasă față de lege.”

Când i s-au solicitat comentariile, Luv Bhardwaj, directorul general al Rangoli International, a declarat: „Nu am avut nici un comentariu: „La așa-numitele „aproximativ 70 de tranzacții referitoare la Rangoli International din anii 2013-2014″ la care vă referiți în interpelarea dvs. și pentru care nu avem date, a răspunde în orice mod ar fi un paradox.”

„Ne-am ocupat de exportul de articole de îmbrăcăminte readymade, iar primirea de plăți pentru veniturile obținute din vânzarea bunurilor noastre exportate este cât se poate de rutină…În ceea ce privește întrebarea dvs. specifică referitoare la o chitanță din 18 iunie 2014 în contul nostru de la Punjab National Bank, am dori să confirmăm în mod oficial că în contul nostru bancar (mai exact, cel de la Punjab National Bank) nu există nicio chitanță la data menționată de dvs… Cu toate acestea, am primit o remitere de 1 36 280 USD la 20 iunie 2014 și aceasta se referă la factura noastră… către M/s Mideast Star Impex FZE. Transportul care conținea articole de îmbrăcăminte confecționată a fost expediat după vămuire la 17/9/13. Banca noastră a primit această remitere; la care a recunoscut data de valoare ca fiind 16 iunie 2014. După ce a ajustat cu limita noastră LC, a creditat soldul în contul nostru la 20 iunie 2014”, a declarat Bhardwaj.

You have updates

„Nu avem nicio operațiune sau relație de afaceri cu M/s Mazaka General Trading și/sau cu dl Altaf Khanani, și nici nu ne cunoaștem”, a spus el.

📣 The Indian Express este acum pe Telegram. Faceți clic aici pentru a vă alătura canalului nostru (@indianexpress) și rămâneți la curent cu cele mai recente titluri

Pentru toate cele mai recente știri în exclusivitate Express, descărcați Indian Express App.