FinCEN Files – On US tutka: Dawood Ibrahim’s financier, his laundering, funding of Lashkar, Jaish | Express Exclusive News,The Indian Express FinCEN Files – On US tutka: FinCEN Files – On US tutka:

Yhdysvaltain ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) dokumentoi Khananin suhteet Dawood Ibrahimiin, kun se antoi pakotteita koskevan ilmoituksen häntä vastaan pidätyksen jälkeen.

• Kirjoittanut Ritu Sarin
• Päivitetty: Syyskuu 23, 2020 9:08:01 am

110 mediaorganisaatiota 88 maassa liittoutui ICIJ:n ja BuzzFeed Newsin kanssa jäljittääkseen intialaiset yhteisöt ja pankit, jotka on mainittu näissä FinCEN:lle vuosina 1999-2017 jätetyissä SAR-ilmoituksissa.

Finance Crimes Enforcement Network (FinCEN), Yhdysvaltain rahanpesulakien valvonnasta vastaava sääntelyviranomainen, on paljastanut kukoistavan rahanpesuverkoston liiketoimien verkon, jota johti Pakistanin kansalainen Altaf Khanani, jonka sanotaan olleen myös karkuteillä olevan terroristin Dawood Ibrahimin keskeinen rahoittaja, paljastavat New Yorkissa sijaitsevan Standard Chartered Bankin jättämät epäilyttäviä toimintoja koskevat ilmoitukset (SAR-ilmoitukset), joita The Indian Express -lehti tutki.

Näissä SAR-ilmoituksissa kerrotaan yksityiskohtaisesti Khananin rahanpesujärjestön (MLO) ja Al Zarooni -pörssin liiketoimista. Vuosikymmenien ajan Khanani ja hänen MLO:nsa liikuttivat vuosittain arviolta 14-16 miljardia dollaria huumekartelleille ja terroristijärjestöille, kuten al-Qaidalle, Hizbollahille ja Talebanille.

Lue myös | FinCEN Files – One more veil lifts: Khanani pidätettiin 11. syyskuuta 2015 Panaman lentokentällä mannertenvälisen peiteoperaation jälkeen, ja hänet pantiin telkien taakse Miamin vankilaan. Hänen pidätyksensä päättyi heinäkuussa 2020, ja hänet oli määrä luovuttaa Yhdysvaltain maahanmuuttoviranomaisille karkotettavaksi. On epäselvää, onko hänet karkotettu Pakistaniin vai Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin.

Yhdysvaltojen ulkomaisten varojen valvontavirasto (OFAC) dokumentoi Khananin suhteet Dawood Ibrahimiin, kun se antoi häntä vastaan pakotteita koskevan ilmoituksen pidätyksensä jälkeen.

Tiedotteessa todettiin 11. joulukuuta 2015: ”Khanani MLO käyttää hyväkseen suhteitaan rahoituslaitoksiin ja kanavoi miljardeja dollareita eri puolille maailmaa terroristien, huumekauppiaiden ja rikollisjärjestöjen puolesta… Altaf Khanani, Khanani MLO:n johtaja, ja Al Zarooni Exchange ovat osallistuneet Talebanin varojen liikuttamiseen, ja Altaf Khananilla tiedetään olleen suhteita Lashkar-e-Tayibaan, Dawood Ibrahimiin, al-Qaidaan ja Jaish-e-Mohammediin.”

Intian tiedusteluviranomaiset pitivät Khananin pidätystä läpimurtona, kun otetaan huomioon Dawood Ibrahim -yhteys ja se, että OFAC oli nimenomaisesti maininnut Lashkar-e-Toiban ja Jaish-e-Mohammedin Khananin rahoittamiksi terroristijärjestöiksi.”

Lue myös | FinCEN:n tiedostot: Pankki ilmoitti petoksesta, IPL-joukkueen sponsorin yhteys Yhdistyneeseen kuningaskuntaan

Sattumoisin vuosi alkuperäisen pakoteilmoituksen jälkeen OFAC määräsi 10. lokakuuta 2016 pakotteita toiselle henkilöluettelolle luonnollisista ja oikeushenkilöistä ja yhteisöistä niiden yhteyksien vuoksi Khanani MLO:n kanssa. Näihin henkilöihin kuului Khananin perheenjäseniä, jotka toimivat enimmäkseen Pakistanista käsin, sekä useita rahanpesuverkostoa ”tukevia” yhteisöjä.

FinCEN:n, USA:n finanssivalvonnan ykkösyksikön, päämaja Virginiassa. (Lähde: Scilla Alecci/ICIJ)

Luetteloa johtaa Dubaissa sijaitseva Mazaka General Trading LLC, ja neljä vuotta pakotteiden määräämisen jälkeen FinCEN:n tiedostot paljastavat Khanani MLO:n taloudellisen soluttautumisen laajuuden tämän yrityksen sekä muiden niin sanottuun Moscow Mirror Network -verkostoon liittyvien yritysten kautta.”

Peilikauppa on ”epävirallinen arvonsiirtomekanismi, jonka avulla yksityishenkilö tai yritys ostaa arvopapereita yhdellä lainkäyttöalueella ja myy ne toisella ilman taloudellista hyötyä, jolloin varojen alkuperäinen lähde ja lopullinen määränpää peittyvät.”.

Lue myös | FinCEN-tiedostot – Paljastui: miten Jindal Steel lähetti varoja ulkomaille ja sai niitä samaan aikaan

FinCEN-tiedostot sisältävät 20-sivuisen ”tiedusteluarvion” peiliverkostosta ja listaavat 54 peiteyhtiötä, joiden sanotaan siirtäneen vuosittain miljardeja dollareita Venäjältä Euroopan arvopaperimarkkinoiden kautta muille lainkäyttöalueille jo vuodesta 2011 alkaen.

FinCENin tiedusteluraportin mukaan Mazaka General Trading LLC sai maaliskuun 2013 ja lokakuun 2016 välisenä aikana 49,78 miljoonaa dollaria viideltä Moscow Mirror Network -yhteisöltä. Mazaka sai peilikauppojen kautta varoja myös singaporelaiselta Ask Trading PTE:ltä.

Merkittävää on, että OFAC on määrännyt Mazakalle sanktioita, koska hän on ”olennaisesti avustanut, sponsoroinut tai tukenut Khanani-rahanpesuorganisaatiota, joka pesee laittomia varoja terroristeille, huumekauppiaille ja rikollisjärjestöille…”

Lue myös | Swiss Leaks, Panaman paperit, nyt SAR:

Tässä yhteydessä tulivat esiin myös intialaiset yhteydet Altaf Khananin rahanpesuoperaation toiminnassa. JP Morgan Chase Bankin (New York) ja United Overseas Bankin (Singapore) lisäksi tiedot osoittavat, että Mazaka General Trading LLC käytti Bank of Barodan Dubain sivukonttoria Ask Trading PTE:n kanssa tehtyihin liiketoimiin.

Tämän lisäksi Mazaka General Tradingin liiketoimien tarkastelu osoittaa, että se kävi kauppaa New Delhissä sijaitsevan Rangoli International Pvt Limited -yrityksen kanssa. Tämä tukkukauppaa ja vaatteiden vientiä harjoittava yritys perustettiin vuonna 2009.

FinCEN-tiedostoissa on Rangoli Internationalin osalta lueteltu noin 70 transaktiota, joista suurin osa on tehty Arabiemiirikunnissa sijaitsevien yksiköiden kanssa, ja rahalähetykset ohjataan useiden intialaisten pankkien kautta: Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank ja Bank of Maharashtra.

Näissä transaktioissa, joiden yhteismäärärahat ovat yhteensä 10,65 miljoonaa dollaria, on yhteensä 17 maksajaa. Niiden joukossa on 18. kesäkuuta 2014 päivätty Mazaka General Tradingin kanssa tehty 136 254 dollarin suuruinen transaktio, joka lähetettiin Punjab National Bankin kautta.

Osakeyhtiörekisterinpitäjän (RoC) tallenteet osoittavat, että Rangoli Internationalin kannattavuus heikkeni jyrkästi maaliskuussa 2014 päättyneellä tilikaudella, ja se teki 74,87 miljoonan rupian tappion, kun myyntitulot olivat 339,19 miljoonaa ruplaa. Yhtiö ei ole pitänyt vuosikokousta sitten vuoden 2015, jolloin se jätti myös viimeisimmän taseensa.

Monet pankit ovat julkaisseet varoituksia Rangolin maksuhäiriöistä. Maharashtran keskuspankki listasi Rangolin tahallisiin maksuhäiriömerkintöihin vielä helmikuussa 2020. Union Bank of India julkaisi heinäkuussa 2020 ilmoituksen kiinteän omaisuuden sähköisestä huutokaupasta velkojen osittaista perintää varten. Corporation Bank julkaisi lokakuussa 2019 julkisen ilmoituksen yhtiön kiinteän omaisuuden huutokaupasta lainojen takaisinperintää varten. Punjab National Bank listasi yrityksen kiinnitetyn omaisuuden sähköistä huutokauppaa varten marraskuussa 2019 ja huhtikuussa 2016. Allahabad Bank listasi yhtiön 50 suurimman NPA:n (järjestämättömän omaisuuden) joukkoon maaliskuussa 2015.

Kun meihin otettiin yhteyttä, Altaf Khananin asianajaja Mel Black kertoi ICIJ:n mediakumppanille Süddeutsche Zeitungille: ”Altaf Khanani on tunnustanut syyllisyytensä ja kärsinyt pitkän tuomion, jonka aikana hänen veljensä kuoli ja hän joutui eroon perheestään. Hänen terveydentilansa on huono. Hän on taloudellisesti rutiköyhä, ja hänen kykynsä ansaita rahaa on tuhoutunut, koska hänet on estetty OFAC:n nimeämisellä ja hänen tilinsä on jäädytetty. Hän ei ole osallistunut minkäänlaiseen liiketoimintaan viiteen vuoteen. Hän toivoo pääsevänsä eteenpäin yksinkertaisessa lainkuuliaisessa elämässä.”

Kun hänen kommenttejaan pyydettiin, Rangoli Internationalin toimitusjohtaja Luv Bhardwaj sanoi: ”Niin sanottuihin ’noin 70 Rangoli Internationalia koskevaan liiketoimiin vuosilta 2013-2014’, joihin viittaatte kyselyssänne ja joista meillä ei ole tietoja, vastaaminen millään tavalla olisi paradoksaalista.”

”Olemme harjoittaneet readymade-vaatteiden vientiä, ja maksujen vastaanottaminen vientitavaroiden myyntituloista on niin rutiininomaista kuin vain voi olla…”.Mitä tulee erityiseen kyselyynne 18. kesäkuuta 2014 päivätystä kuitista Punjab National Bankin tilillämme, haluamme virallisesti vahvistaa, että pankkitilillämme (tarkemmin sanottuna Punjab National Bankissa olevalla tilillä) ei ole kuitteja mainitsemallanne päivämäärällä… Olemme kuitenkin vastaanottaneet 1 36 280 Yhdysvaltain dollarin suuruisen tilisiirron 20. kesäkuuta 2014, ja se liittyy laskuumme… M/s Mideast Star Impex FZE:lle. Valmisvaatteita sisältävä lähetys lähetettiin tulliselvityksen jälkeen 17.9.13. Pankkimme on vastaanottanut tämän tilisiirron, jonka arvopäiväksi se on vahvistanut 16. kesäkuuta 2014. Sovitettuaan sen LC-rajamme kanssa se hyvitti saldon tilillemme 20. kesäkuuta 2014″, Bhardwaj sanoi.

Sinulla on päivityksiä

”Meillä ei ole liiketoimintaa tai suhteita mainittuun M/s Mazaka General Tradingiin ja/tai herra Altaf Khananiin, emmekä ole tuttuja”, hän sanoi.

📣 The Indian Express on nyt Telegramissa. Klikkaa tästä liittyäksesi kanavallemme (@indianexpress) ja pysy ajan tasalla uusimmista otsikoista

Kaikki uusimmat Expressin eksklusiiviset uutiset, lataa Indian Express App.