FinCEN Files – No radar dos EUA: O financiador de Dawood Ibrahim, sua lavagem, financiamento de Lashkar, Jaish

Khanani’s relationship with Dawood Ibrahim was documented by the US Office of Foreign Assets Control (OFAC) when it issued the sanctions notice against him after his arrest.

• Written by Ritu Sarin
• Updated: 23 de setembro de 2020 9:08:01 am

110 organizações de mídia em 88 países se uniram ao ICIJ e ao BuzzFeed News para rastrear as entidades e bancos indianos nomeados nestes SARs arquivados no FinCEN entre 1999 e 2017.

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a agência reguladora dos EUA para a aplicação das leis de lavagem de dinheiro, descobriu uma teia de transacções de uma florescente rede de lavagem de dinheiro gerida pelo paquistanês Altaf Khanani, que também se diz ter sido um dos principais financiadores do terrorista fugitivo Dawood Ibrahim, revelou Relatórios de Actividades Suspeitas (SARs) arquivados pelo Standard Chartered Bank, Nova Iorque, e investigados pelo The Indian Express.

Estas SARs detalham as transacções da Organização de Lavagem de Dinheiro de Khanani (MLO) e da Bolsa Al Zarooni. Durante décadas, Khanani e sua MLO movimentaram anualmente cerca de US$ 14 bilhões a US$ 16 bilhões para cartéis de drogas e organizações terroristas como a Al-Qaeda, Hezbollah e o Talibã.

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A 11 de Setembro de 2015, Khanani foi preso no aeroporto do Panamá, após uma operação trans-continental disfarçada, e colocado atrás das grades numa prisão de Miami. Sua detenção terminou em julho de 2020 e ele deveria ser entregue às autoridades de imigração dos EUA para ser deportado. Não está claro se ele foi deportado para o Paquistão ou para os EAU.

A relação de Khanani com Dawood Ibrahim foi documentada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA quando emitiu a notificação de sanções contra ele após sua prisão.

Issued em 11 de dezembro de 2015, a notificação declarou: “O MLO Khanani explora suas relações com instituições financeiras para canalizar bilhões de dólares em todo o mundo em nome de terroristas, traficantes de drogas e organizações criminosas… Altaf Khanani, o chefe do MLO Khanani, e Al Zarooni Exchange estiveram envolvidos no movimento de fundos para o Talibã, e Altaf Khanani é conhecido por ter tido relações com Lashkar-e-Tayiba, Dawood Ibrahim, Al-Qaida e Jaish-e-Mohammed.”

A prisão de Khanani foi vista como um avanço pelas agências de inteligência indianas, dada a conexão Dawood Ibrahim e o fato de Lashkar-e-Toiba e Jaish-e-Mohammed terem sido especificamente mencionados pela OFAC como organizações terroristas financiadas por ele.

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Acontece que, um ano após a notificação original da sanção, a OFAC, em 10 de outubro de 2016, sancionou outra lista de indivíduos e entidades por suas ligações com o MLO Khanani. Os indivíduos incluíam membros da família de Khanani, a maioria operando fora do Paquistão, e várias entidades “apoiando” a rede de lavagem de dinheiro.

Headquarters of FinCEN, the top US financial watchdog, na Virgínia. (Fonte: Scilla Alecci/ICIJ)

A lista de entidades é liderada pela Mazaka General Trading LLC, com sede em Dubai, e quatro anos após as sanções terem sido impostas, os Arquivos FinCEN expõem a extensão da infiltração financeira da Khanani MLO através desta empresa, bem como outras ligadas ao que é chamado de “Moscow Mirror Network”.”

O comércio de espelhos é um “mecanismo informal de transferência de valor através do qual um indivíduo ou empresa compra títulos em uma jurisdição e os vende em outra sem ganho econômico, ocultando assim a fonte original e o destino final dos fundos”.

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Os Arquivos FinCEN contêm uma “avaliação de inteligência” de 20 páginas na rede de espelhos e listam 54 empresas shell que, dizem, movimentavam bilhões de dólares anualmente da Rússia através dos mercados de títulos europeus para outras jurisdições a partir de 2011.

O relatório de inteligência da FinCEN diz que a Mazaka General Trading LLC recebeu $49,78 milhões de dólares de cinco entidades da Moscow Mirror Network entre Março de 2013 e Outubro de 2016. A Mazaka também recebeu fundos da Ask Trading PTE, sediada em Singapura, através do negócio de espelhos.

Significativamente, Mazaka foi sancionada pela OFAC por ter “ajudado, patrocinado ou apoiado materialmente a Organização de Lavagem de Dinheiro de Khanani, que lava fundos ilícitos para terroristas, traficantes de drogas e organizações criminosas…”

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Também foi aqui que surgiram ligações indianas no funcionamento da operação de lavagem de Altaf Khanani. Além do JP Morgan Chase Bank (Nova York) e United Overseas Bank (Singapura), os registros mostram, a agência de Dubai do Bank of Baroda que estava sendo usada pela Mazaka General Trading LLC para transações com a Ask Trading PTE.

Além disso, um exame das transações da Mazaka General Trading mostra que ela negociou com uma empresa sediada em Nova Deli, a Rangoli International Pvt Limited. Esta empresa, que opera no comércio por grosso e exportação de vestuário, foi criada em 2009.

Os Arquivos FinCEN têm cerca de 70 transacções listadas para a Rangoli International, a maioria com entidades baseadas nos Emirados Árabes Unidos, sendo as remessas encaminhadas através de vários bancos indianos: o Punjab National Bank, Central Bank of India, Oriental Bank of Commerce, Corporation Bank, Vijaya Bank e Bank of Maharashtra.

Existem 17 originadores destas transacções num total de $10,65 milhões. Entre elas está uma transação datada de 18 de junho de 2014 com a Mazaka General Trading por $136.254 enviada através do Punjab National Bank.

Records of the Registrar of Companies (RoC) mostram que a Rangoli International testemunhou uma forte deterioração e declínio na rentabilidade no ano que terminou em março de 2014 e sofreu uma perda de Rs 74,87 crore sobre uma receita de vendas de Rs 339,19 crore. A empresa não realiza uma assembleia anual de accionistas desde 2015, ano em que também apresentou o seu último balanço.

Bancos Severos lançaram alertas sobre a inadimplência da Rangoli. O Banco de Maharashtra listou o Rangoli como inadimplente intencional em Fevereiro de 2020. O Union Bank of India lançou um aviso de leilão eletrônico de bens imóveis em julho de 2020 para a recuperação parcial de dívidas. O Corporation Bank lançou um aviso público para leilão dos bens imóveis da empresa para a recuperação de empréstimos em outubro de 2019. O Punjab National Bank listou a empresa para leilões eletrônicos de imóveis hipotecados em novembro de 2019 e abril de 2016. O Banco Allahabad listou a empresa entre suas 50 maiores NPAs (ativos não rentáveis) em março de 2015.

Quando contatado, Mel Black, advogado de Altaf Khanani, disse ao Süddeutsche Zeitung, parceiro de mídia do ICIJ: “O Sr. Khanani declarou-se culpado e cumpriu uma longa pena, durante a qual o seu irmão morreu e ele foi separado da sua família. Ele está de má saúde”. Ele está financeiramente destituído e sua capacidade de ganhar dinheiro é destruída pelo fato de estar bloqueado por uma designação OFAC e pelo congelamento de suas contas. Há cinco anos ele não está envolvido em nenhum tipo de atividade comercial. Ele espera avançar em uma vida simples e cumpridora da lei”

Quando seus comentários foram procurados, Luv Bhardwaj, Diretor Geral da Rangoli International, disse: “Para as chamadas ‘cerca de 70 transações relativas à Rangoli International dos anos 2013-2014’ que refere na sua pergunta, para as quais não temos dados, responder de qualquer forma seria um paradoxo.”

“Temos estado no negócio de exportação de peças de vestuário prontas e receber pagamentos para o produto da venda das nossas mercadorias exportadas é o mais rotineiro possível…Na sua consulta específica de um recibo de 18 de Junho de 2014 na nossa conta no Punjab National Bank, gostaríamos de confirmar formalmente a nossa conta bancária (mais especificamente, a do Punjab National Bank) não tem nenhum recibo na data mencionada… No entanto, recebemos um envio de USD 1.36.280 em 20 de Junho de 2014 e isso diz respeito à nossa factura…para a M/s Mideast Star Impex FZE. A remessa contendo peças de vestuário prontas foi enviada após o desalfandegamento em 17/9/13. Nosso banco recebeu esta remessa; para a qual reconheceu a Data Valor como 16 de Junho de 2014. Depois de ajustar com nosso limite LC, ele creditou o saldo na nossa conta em 20 de junho de 2014”, disse Bhardwaj.

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“Não temos operações comerciais ou relações com o referido M/s Mazaka General Trading e/ou Sr. Altaf Khanani, nem conhecemos”, disse ele.

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